L'IRS, Chainalysis et l'Ukraine ciblent conjointement les fraudeurs des sanctions Crypto russes

L'Internal Revenue Service (IRS) américain et la société d'enquêtes sur les Crypto Chainalysis travaillent avec l'Ukraine pour cibler les oligarques russes qui pourraient utiliser les Crypto pour échapper aux sanctions, selon un rapport. annonce Jeudi.

La division des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS-CI) soutient les enquêteurs ukrainiens en leur fournissant des outils d'analyse blockchain. L'IRS a fait don à l'Ukraine de licences de la société d'investigation Crypto Chainalysis . Une cinquantaine d'agents des forces de l'ordre ukrainiens ont participé à une formation virtuelle, et une formation en présentiel est prévue prochainement.

« Ces formations aident les participants à perfectionner leurs compétences en matière d'investigation numérique pour retracer l'origine des fonds issus de la blockchain et démasquer les transactions en Cryptomonnaie grâce à des outils d'investigation », a déclaré Jim Lee, chef de l'IRS-CI, dans l'annonce. « Le partage d'outils protège non seulement le système financier américain, mais aussi l'économie mondiale. »

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays ont utilisé des crypto-monnaies pouralimenter les efforts de guerre,échapper aux sanctionset soutienhumanitaire efforts. Les preuves indiquent que la Crypto ne joue T un grand rôle Dans l'effort de guerre russe. Pourtant, les législateurs américains restent préoccupés par le fait que les oligarques russes pourraient utiliser les Crypto pour contourner les sanctions économiques américaines et européennes.

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« Nous constatons souvent que des campagnes de financement sont menées en Cryptomonnaie, car la Russie croit en la possibilité de contourner les sanctions grâce à des actifs virtuels », a déclaré Yurii Vykhodets, colonel du Département de cyberpolice de la Police nationale ukrainienne. « Cette formation arrive à point nommé et donne une forte impulsion à un travail plus efficace de la cyberpolice dans ce domaine. »

L'IRS-CI est chargé de mener des enquêtes sur les délits financiers, y compris la fraude fiscale.RécemmentL'IRS a déposé des réclamations d'une valeur de près de 44 milliards de dollars contre la plateforme d'échange de Crypto en faillite FTX et ses entités affiliées. Le ministère américain de la Justice mène également une enquête. enquêteafin de déterminer si Binance a permis aux clients russes d'accéder à la bourse en violation des sanctions américaines liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Actuellement, l’IRS-CI mène 23 enquêtes en cours liées aux sanctions.

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