Binance T оновила перевірки клієнтів, незважаючи на обіцянки регуляторам: звіт

Найбільша у світі Крипто проводила слабкі перевірки за принципом «знай свого клієнта» (KYC) і не співпрацювала належним чином з органами влади, незважаючи на свої публічні обіцянки щодо відповідності, Про це повідомляє Reuters у звіті розслідування, опублікованому в п'ятницю. Звіт був заснований на інтерв'ю з десятками колишніх співробітників Binance, радниками та діловими партнерами, а також на огляді сотень документів.

• Згідно зі звітом, Binance відмовився відповідати на запитання регуляторів і партнерів про свою діяльність, відхилив запити німецької поліції допомогти відстежити шахраїв і терористів, а також проігнорував рекомендації своїх власних консультантів з відповідності щодо уникнення клієнтів у країнах із ризиком відмивання грошей, публічно заявляючи, що вітає регулювання.
• Генеральний директор Binance Чанпен Чжао також проігнорував вищий персонал, коли той висловив занепокоєння щодо слабких вимог до знання свого клієнта, йдеться у звіті.
• Крипто отримала численні попередження щодо своєї діяльності від регуляторів у всьому світі щодо її діяльності, зокрема в Сінгапур, Японія, Кайманові острови і Великобританія, уникаючи створення глобальної штаб-квартири.
• За даними Reuters, у 2020 році Binance діяла проти власних попереджень про ризики відмивання грошей щонайменше в семи країнах. Зокрема, рейтинги Росії та України були «вручну» знижені з «екстремального» до «високого», щоб біржа могла продовжувати пропонувати там послуги, повідомляє Reuters.
• Окрім репресій у всьому секторі в Китаї в 2017 році, біржа двічі втекла з Ринки після того, як її відносини з регуляторами зіпсувалися, повідомляє Reuters. Це сталося після того, як Японія звинуватила Binance в тому, що вона пропонує послуги без ліцензії, а інший раз, коли Binance зрозуміла, що отримання ліцензії на Мальті для створення глобальної штаб-квартири передбачало не лише штамп, пише Reuters.
• Представник Binance заявив у заяві для Reuters, зокрема, що біржа «інвестує в майбутні технології та законодавство, які налаштують Крипто на шлях до того, щоб стати добре регульованою, безпечною індустрією». Однак компанія T дала коментарів у відповідь на детальні запитання Reuters.

ОНОВЛЕННЯ (21 січня 17:00): Додає оператор Binance в останній абзац.