Binance T atualizou os cheques de clientes, apesar das promessas aos reguladores: Relatório

A maior bolsa de Cripto do mundo manteve verificações fracas de conhecimento do cliente (KYC) e não cooperou adequadamente com as autoridades, apesar de suas promessas públicas sobre conformidade. A Reuters disse em um relatório investigativo publicado na sexta-feira. O relatório foi baseado em entrevistas com dezenas de ex-funcionários da Binance, consultores e parceiros de negócios, bem como na revisão de centenas de documentos.

• De acordo com o relatório, a Binance se recusou a responder perguntas de reguladores e parceiros sobre suas operações, recusou pedidos da polícia alemã para ajudar a rastrear fraudadores e terroristas e ignorou as recomendações de seus próprios consultores de conformidade para evitar clientes em países com risco de lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que afirmava publicamente acolher a regulamentação.
• O CEO da Binance, Changpeng Zhao, também ignorou funcionários seniores quando eles expressaram preocupações sobre os fracos requisitos de conhecimento do cliente, disse o relatório.
• A bolsa de Cripto recebeu vários avisos sobre suas operações de reguladores ao redor do mundo sobre suas atividades, incluindo em Cingapura,Japão, o Ilhas Caymane oREINO UNIDO., evitando ao mesmo tempo a criação de sedes globais.
• De acordo com a Reuters, em 2020, a Binance agiu contra seus próprios alertas de risco de lavagem de dinheiro para pelo menos sete países. Especificamente, as classificações para Rússia e Ucrânia foram "manualmente" rebaixadas de "extremo" para "alto", de modo que a exchange pudesse continuar oferecendo serviços lá, de acordo com a Reuters.
• Além da repressão em todo o setor na China em 2017, a exchange fugiu dos Mercados duas vezes quando seu relacionamento com os reguladores azedou, disse a Reuters. Isso ocorreu depois que o Japão chamou a Binance por oferecer serviços sem ser licenciada, e outra vez quando a Binance percebeu que ser licenciada em Malta para estabelecer uma sede global envolvia mais do que um carimbo, escreveu a Reuters.
• Um porta-voz da Binance disse em uma declaração à Reuters, em parte, que a bolsa está "investindo em tecnologias e legislações futuras que colocarão a indústria de Cripto no caminho para se tornar uma indústria bem regulamentada e segura". No entanto, a empresa T comentou em resposta a perguntas detalhadas da Reuters.

ATUALIZAÇÃO (21 de janeiro, 17:00):Adiciona declaração da Binance no último parágrafo.