Binance T обновила проверки клиентов, несмотря на обещания регуляторам: отчет

Крупнейшая в мире Криптo биржа проводила слабые проверки по принципу «знай своего клиента» (KYC) и не сотрудничала с властями должным образом, несмотря на свои публичные обещания о соблюдении требований. Агентство Reuters сообщило в своем расследовании, опубликованном в пятницу,. Отчет был основан на интервью с десятками бывших сотрудников Binance, консультантов и деловых партнеров, а также на изучении сотен документов.

• Согласно отчету, Binance отказалась отвечать на вопросы регулирующих органов и партнеров о своей деятельности, отклонила запросы немецкой полиции о помощи в отслеживании мошенников и террористов и проигнорировала рекомендации собственных консультантов по вопросам соблюдения нормативных требований избегать клиентов из стран с риском отмывания денег, при этом публично заявляя о том, что приветствует регулирование.
• Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также проигнорировал мнение старших сотрудников, когда они выразили обеспокоенность по поводу слабых требований к знанию своего клиента, говорится в отчете.
• Криптo биржа получила множество предупреждений от регулирующих органов по всему миру о своей деятельности, в том числе в Сингапур,Япония,Каймановы островаиВеликобритания, избегая при этом создания глобальной штаб-квартиры.
• По данным Reuters, в 2020 году Binance действовала вопреки собственным предупреждениям о риске отмывания денег по меньшей мере для семи стран. В частности, рейтинги для России и Украины были «вручную» понижены с «экстремального» до «высокого», так что биржа могла продолжать предлагать там услуги, сообщает Reuters.
• Помимо общеотраслевых репрессий в Китае в 2017 году, биржа дважды уходила с Рынки после того, как ее отношения с регуляторами испортились, сообщает Reuters. Это произошло после того, как Япония обвинила Binance в предоставлении услуг без лицензии, а в другой раз — когда Binance поняла, что получение лицензии на Мальте для создания глобальной штаб-квартиры — это больше, чем просто штамп, пишет Reuters.
• Представитель Binance в своем заявлении агентству Reuters, в частности, сообщил, что биржа «инвестирует в будущие технологии и законодательство, которые выведут Криптo на путь становления хорошо регулируемой и безопасной отраслью». Однако компания T стала комментировать подробные вопросы Reuters.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 января 17:00):Добавляет заявление Binance в последний абзац.