Binance no mejoró los controles de los clientes, a pesar de las promesas a los reguladores: informe

El mayor exchange de Cripto del mundo mantuvo controles de conocimiento del cliente (KYC) débiles y no cooperó adecuadamente con las autoridades, a pesar de sus promesas públicas sobre el cumplimiento. Reuters dijo en un informe de investigación publicado el viernesEl informe se basó en entrevistas con decenas de ex empleados de Binance, asesores y socios comerciales, así como en la revisión de cientos de documentos.

• Según el informe, Binance se ha negado a responder las preguntas de los reguladores y socios sobre sus operaciones, ha rechazado las solicitudes de la policía alemana para ayudar a rastrear a estafadores y terroristas, e ignorado las recomendaciones de sus propios asesores de cumplimiento para evitar clientes en países con riesgo de lavado de dinero, todo mientras afirmaba públicamente que daba la bienvenida a la regulación.
• El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también ignoró al personal superior cuando expresaron sus preocupaciones sobre los débiles requisitos de conocer a sus clientes, según el informe.
• El intercambio de Cripto ha recibido múltiples advertencias sobre sus operaciones por parte de reguladores de todo el mundo sobre sus actividades, incluso en Singapur,Japón, el Islas Caimány elReino Unido., evitando al mismo tiempo establecer una sede mundial.
• Según Reuters, en 2020, Binance actuó contra sus propias alertas de riesgo de lavado de dinero en al menos siete países. En concreto, las calificaciones de Rusia y Ucrania se rebajaron manualmente de "extrema" a "alta", para que la plataforma pudiera seguir ofreciendo servicios en esos países, según Reuters.
• Además de la ofensiva contra todo el sector en China en 2017, la plataforma ha abandonado los Mercados en dos ocasiones tras el deterioro de su relación con los reguladores, según Reuters. Esto ocurrió después de que Japón denunciara a Binance por ofrecer servicios sin licencia, y en otra ocasión cuando Binance se dio cuenta de que tener licencia en Malta para establecer su sede global implicaba algo más que un simple visto bueno, escribió Reuters.
• Un portavoz de Binance declaró a Reuters que la plataforma está "invirtiendo en tecnologías y legislación futuras que encaminarán a la industria de las Cripto hacia una industria segura y bien regulada". Sin embargo, la compañía no respondió a preguntas detalladas de Reuters.

ACTUALIZACIÓN (21 de enero, 17:00):Agrega la declaración de Binance en el último párrafo.