Binance n'a T amélioré les contrôles clients, malgré ses promesses aux régulateurs : rapport

La plus grande bourse de Crypto au monde a maintenu des contrôles KYC (Know Your Customer) faibles et n'a pas coopéré correctement avec les autorités, malgré ses promesses publiques de conformité. Reuters a déclaré dans un rapport d'enquête publié vendrediLe rapport s'appuie sur des entretiens avec des dizaines d'anciens employés de Binance, des conseillers et des partenaires commerciaux, ainsi que sur l'examen de centaines de documents.

• Selon le rapport, Binance a refusé de répondre aux questions des régulateurs et des partenaires sur ses opérations, a rejeté les demandes de la police allemande d'aider à traquer les fraudeurs et les terroristes, et a ignoré les recommandations de ses propres conseillers en conformité d'éviter les clients dans les pays présentant un risque de blanchiment d'argent, tout en affirmant publiquement accueillir favorablement la réglementation.
• Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également ignoré les cadres supérieurs lorsqu'ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant la faiblesse des exigences de connaissance du client, selon le rapport.
• L'échange de Crypto a reçu de nombreux avertissements concernant ses opérations de la part des régulateurs du monde entier concernant ses activités, notamment dans Singapour,Japon, le Îles Caïmanset leROYAUME-UNI., tout en évitant d’établir un siège mondial.
• Selon Reuters, en 2020, Binance a réagi à ses propres alertes de risque de blanchiment d'argent pour au moins sept pays. Plus précisément, les notes de la Russie et de l'Ukraine ont été « manuellement » abaissées de « extrême » à « élevé », permettant ainsi à la plateforme d'échange de continuer à y proposer ses services, selon Reuters.
• Outre la répression sectorielle en Chine en 2017, la plateforme d'échange a quitté les Marchés à deux reprises lorsque ses relations avec les régulateurs se sont dégradées, selon Reuters. Cela s'est produit après que le Japon a reproché à Binance d'offrir des services sans licence, et une autre fois lorsque Binance a réalisé que l'obtention d'une licence à Malte pour établir son siège mondial impliquait plus qu'une simple validation, a écrit Reuters.
• Un porte-parole de Binance a déclaré dans un communiqué à Reuters que la plateforme « investit dans les technologies et la législation futures qui permettront à l'industrie des Crypto de devenir une industrie bien réglementée et sécurisée ». Cependant, la société n'a T fait de commentaire en réponse aux questions détaillées de Reuters.

MISE À JOUR (21 janv. 17h00) :Ajoute la déclaration Binance dans le dernier paragraphe.