Чи була зникла криптовалюта OneCoin убита бандитами?

Нові документи свідчать про те, що сумно відома Крипто Руджа Ігнатова, співзасновниця шахрайства OneCoin і ONE з 10 найбільш розшукуваних ФБР, був убитий відомим наркобароном аж у 2018 році. OneCoin, схема Понці, яка так і не запустила блокчейн, діяла приблизно з 2014 по 2017 рік і нібито позбавила жертв близько 4 мільярди доларів.

Хоч і непереконливі, нові докази відповідатимуть попереднім натякам на те, що Ігнатова та її фальшива Крипто були обплутаний організованою злочинністю. Ця історія також може бути жахливим передчуттям небезпеки, з якою зіткнулися інші Крипто , які, можливо, зв’язувалися з головорізами високого рівня – до групи, можливо, входять деякі з найвідоміших криптошахраїв 2022 року.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Докази вбивства Ігнатової знайшлися в документах, отриманих Бюро журналістських розслідувань та даних, або ПТАХ. BIRD поділився документами, вилученими після вбивства Любомира Іванонова, колишнього командира болгарської поліції. Як повідомляє BIRD, документи свідчать про те, що Ігнатова була вбита в 2018 році за наказом Христофороса Аманатідіса-Такі, сумнозвісного болгарського наркобарона, якого зазвичай називають просто «Такі». BIRD також стверджує, що документи причетні до глави національного розслідування вбивств Болгарії ONE Наумова.

У документах також містяться подробиці про заяви в стані алкогольного сп’яніння, зроблені філією «Такі». Згідно з цими заявами, Такі замовив вбивство Ігнатової, яке нібито сталося в листопаді 2018 року на яхті в Іонічному морі. Згідно із заявами, тіло Ігнатової розчленували і викинули в OCEAN. Фінанси магнати мають хороші резюме звіту BIRD тут.

Ігнатова не з'являлася на публіці більше п'яти років, і навколо її зникнення точилися інтенсивні припущення, включно з можливістю того, що вона змінила свій вигляд. Нещодавно знову спалахнули припущення, коли лондонська квартира належала Ігнатової надійшов у продаж, але BBC повідомляє, що продажем займалися німецькі прокурори, які, очевидно, наклали арешт на майно, а не Ігнатова.

Нові докази є умовними та частковими, але BIRD — це, здавалося б, авторитетна дослідницька організація, яка зосереджена на корупції у Східній Європі, Росії та на Балканах. Це філія поважного Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

Зв'язок криптомафії

До відкриття BIRD кореспондент BBC Джеймі Бартлетт зібрав різноманітні натяки на те, що Ігнатова та OneCoin були або прикриттям для організованої злочинності, або зв’язалися з бандитами. Такі стосунки могли деякий час здаватися взаємовигідними.

Очевидний вплив Такі на високопоставлених поліцейських чиновників у рідній для Ігнатової Болгарії міг прозвучати як шлях до безпеки для так званої Cryptoqueen. І схема Криптовалюта піраміди, яка включала величезну, непрозору та повністю позамережеву бухгалтерію, була б неймовірно корисним каналом як для відмивання незаконних коштів, так і для отримання власних прибутків.

Це був би не перший випадок, коли гучне шахрайство (спричинене криптовалютами чи іншим чином) було пов’язане з організованою злочинністю та корупцією серед чиновників. У першому сезоні нового подкасту CoinDesk “Крипто Crooks” ми досліджуємо, наприклад, є вагомі докази того, що сумно відома схема BitConnect була пов'язаний з корумпованими чиновниками в Індії.

Але основний зв’язок між Крипто та організованою злочинністю давно з’явився у Східній Європі, Росії та на Балканах (це також осередки традиційного банківського шахрайства). Тим часом з’явилися чутки про темні зв’язки з нещодавніми гучними шахрайствами – особливо з тими, чиї засновники втекли до віддалених країн, де не відбувається екстрадиція, щоб уникнути судового переслідування в юрисдикціях із сильним верховенством права. Виникли припущення, що інвестиційні фонди або проекти, можливо, взяли екстрені позики у гангстерів, наприклад, коли Крипто ринок занепав.

Читайте також: У зниклої CryptoQueen є друзі на (дуже) високих посадах | Погляди

Особливо натякає на те, що нібито зробив засновник Terra До Квон, громадянин Південної Кореї малоймовірний рейс до Сербії, яка має довгий кордон з Болгарією. Останні звинувачення Комісії з безпеки та обміну США чітко встановили, що шахрайські наміри проекту Terra, і стверджують, що Квон перерахував величезні суми Bitcoin після краху схеми.

Ми вже знаємо, що багато шахраїв і торговців, які вкрали величезні суми у 2022 році, були фундаментально дуже тупі люди з маленька концепція управління ризиками. Це, безсумнівно, могло призвести до конфлікту з людьми, які готові розчленувати ваше мертве тіло і буквально кинути вас акулам.

Час покаже, як це сталося у випадку з Руєю Ігнатовою.