Ang Nawawalang Cryptoqueen ba ng OneCoin ay Pinatay ng mga Mobster?

Iminumungkahi ng mga bagong dokumento na ang kilalang Crypto scammer na si Ruja Ignatova, co-founder ng pandaraya sa OneCoin at ONE sa 10 Most Wanted ng FBI, ay pinatay ng isang kilalang drug lord noong 2018. Ang OneCoin, isang Ponzi scheme na hindi kailanman naglunsad ng blockchain, ay tumakbo mula 2014 hanggang humigit-kumulang 2017, at pinaghihinalaang tumakas sa mga biktima ng paligid $4 bilyon.

Bagama't walang tiyak na paniniwala, ang bagong ebidensya ay magiging pare-pareho sa mga naunang pahiwatig na si Ignatova at ang kanyang pekeng Crypto ay nasangkot sa organisadong krimen. Ang kuwento ay maaari ding maging isang katakut-takot na premonisyon ng panganib na kinakaharap ng iba pang mga Crypto scammers na maaaring nakipagtalo sa mga high-level na thugs - isang grupo na posibleng kabilang ang ilan sa mga pinakakilalang crypto-fraudster ng 2022.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Ang ebidensya ng pagpatay kay Ignatova ay dumating sa mga dokumentong nakuha ng Bureau for Investigative Reporting and Data, o BIRD. Ibinahagi ng BIRD ang mga dokumentong nasamsam matapos ang pamamaril kay Lyubomir Ivanonov, isang dating Bulgarian police commander. Ayon sa BIRD, iminumungkahi ng mga dokumento na si Ignatova ay pinaslang noong 2018 sa utos mula kay Christophoros Amanatidis-Taki, isang kilalang Bulgarian drug lord na karaniwang tinatawag na "Taki." Inaangkin din ng BIRD na ang mga dokumento ay nagsasangkot sa pinuno ng pambansang imbestigador ng homicide ng Bulgaria, ONE Mikhail Naumov.

Ang mga dokumento ay naglalaman din ng mga detalye tungkol sa mga lasing na pahayag na ginawa ng isang affiliate ng Taki. Ayon sa mga pahayag na iyon, iniutos ni Taki ang pagpatay kay Ignatova, na nangyari umano noong Nobyembre 2018 sa isang yate sa Ionian Sea. Ayon sa mga pahayag, pinunit ang katawan ni Ignatova at itinapon sa OCEAN. Ang Finance Magnates ay may magandang buod ng ulat ng BIRD dito.

Mahigit limang taon nang hindi nakikita sa publiko si Ignatova, at umiikot ang matinding haka-haka sa pagkawala niya, kabilang ang posibilidad na siya ay nagkaroon ng nagbago ang kanyang hitsura. Muling sumiklab ang espekulasyon kamakailan nang ang isang apartment sa London na pag-aari ni Ignatova nabenta, ngunit iniulat ng BBC na ang pagbebenta ay isinagawa ng mga tagausig ng Aleman na tila kinuha ang ari-arian, hindi ni Ignatova.

Ang bagong ebidensiya ay pansamantala at bahagyang, ngunit ang BIRD ay isang tila kagalang-galang na organisasyon ng pagsisiyasat na nakatuon sa katiwalian sa Silangang Europa, Russia at ang Balkans. Ito ay isang kaakibat ng respetadong International Consortium para sa Investigative Journalism.

Ang koneksyon ng crypto-mafia

Bago ang mga natuklasan ng BIRD, si Jamie Bartlett ng BBC ay nagtipon ng iba't ibang mga pahiwatig na ang Ignatova at OneCoin ay alinman sa harap para sa organisadong krimen o nasangkot sa mga mobster. Ang gayong relasyon ay maaaring tila kapwa kapaki-pakinabang sa isang panahon.

Ang maliwanag na impluwensya ni Taki sa matataas na antas ng mga opisyal ng pulisya sa katutubong Bulgaria ng Ignatova ay maaaring mukhang isang landas sa kaligtasan para sa tinatawag na Cryptoqueen. At ang isang Cryptocurrency pyramid scheme, na kinabibilangan ng malawak, opaque at ganap na off-chain accounting, ay magiging isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na channel para sa parehong paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo at pagbuo ng sarili nitong kita.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang high-profile scam (crypto-inspired o kung hindi man) ay na-link sa organisadong krimen at opisyal na katiwalian. Habang nag-e-explore kami sa unang season ng bagong "Crypto Crooks" podcast ng CoinDesk, halimbawa, mayroong makabuluhang ebidensya na ang kasumpa-sumpa na BitConnect scheme ay iniugnay sa mga tiwaling opisyal sa India.

Ngunit ang pangunahing koneksyon ng Crypto at organisadong krimen ay matagal nang lumilitaw na nasa Silangang Europa, Russia at ang Balkans (ito rin ay mga hotbed ng tradisyonal na pandaraya sa pagbabangko). Samantala, nagkaroon ng mga alingawngaw ng madilim na koneksyon sa mas kamakailang mga high-profile na pandaraya - lalo na ang mga tagapagtatag na tumakas sa malalayo at hindi extradition na mga bansa upang iwasan ang pag-uusig sa mga hurisdiksyon na may matibay na tuntunin ng batas. Ang espekulasyon ay umiikot na ang mga pondo sa pamumuhunan o mga proyekto ay maaaring kumuha ng mga pang-emerhensiyang pautang mula sa mga gangster habang ang Crypto market ay tumanggi, halimbawa.

Read More: Ang Nawawalang CryptoQueen ay May Mga Kaibigan sa (Napaka) Matataas na Lugar | Opinyon

Ito ay partikular na nagpapahiwatig na ang tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon, isang South Korean national, ay diumano'y ginawa ang malabong paglipad patungong Serbia, na nagbabahagi ng mahabang hangganan sa Bulgaria. Ang kamakailang mga singil sa Security and Exchange Commission ng U.S. ay malinaw na itinatag ang mapanlinlang na layunin ng Terra project, at i-claim na si Kwon ay naglabas ng malaking halaga ng Bitcoin pagkatapos ng pagbagsak ng scheme.

Alam na natin na marami sa mga manloloko at huckster na nagnakaw ng malalaking halaga noong 2022 ay sa panimula napakagago ng mga tao kasama maliit na konsepto ng pamamahala sa peligro. Iyon ay tiyak na maaaring humantong sa pagkakasalubong sa uri ng mga tao na handang putulin ang iyong patay na katawan at literal na ihagis ka sa mga pating.

Oras, tulad ng nangyari sa kaso ni Ruja Ignatova, ang magsasabi.