La crypto-reine disparue de OneCoin a-t-elle été assassinée par des gangsters ?

De nouveaux documents suggèrent que la célèbre arnaqueuse Crypto Ruja Ignatova, co-fondatrice de la fraude OneCoin et ONEune desLes 10 personnes les plus recherchées par le FBI, étaitassassiné par un baron de la drogue notoiredès 2018. OneCoin, un système de Ponzi qui n'a jamais lancé de blockchain, a fonctionné de 2014 à 2017 environ et aurait escroqué des victimes d'environ4 milliards de dollars.

Bien que non concluantes, les nouvelles preuves seraient cohérentes avec les indices antérieurs selon lesquels Ignatova et sa fausse Crypto étaientempêtré dans le crime organisé. L’histoire pourrait également être une prémonition sinistre du danger auquel sont confrontés d’autres escrocs en Crypto qui ont peut-être flirté avec des voyous de haut niveau – un groupe comprenant peut-être certains des crypto-fraudeurs les plus reconnaissables de 2022.

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Les preuves du meurtre d’Ignatova sont apparues dans des documents acquis par leBureau des rapports d'enquête et des données, ou BIRD. BIRD a partagé des documents saisis après la fusillade de Lyubomir Ivanonov, ancien commandant de police bulgare. Selon BIRD, ces documents suggèrent qu'Ignatova a été assassinée en 2018 sur ordre de Christophoros Amanatidis-Taki, un célèbre baron de la drogue bulgare, généralement appelé simplement « Taki ». BIRD affirme également que ces documents impliquent le chef des enquêteurs nationaux bulgares sur les homicides, un ONE Mikhaïl Naumov.

Les documents contiennent également des détails sur les déclarations faites par un proche de Taki, alors qu'il était en état d'ivresse. Selon ces déclarations, Taki aurait commandité le meurtre d'Ignatova, qui aurait eu lieu en novembre 2018 sur un yacht en mer Ionienne. Selon ces déclarations, le corps d'Ignatova aurait été démembré et jeté à l' OCEAN. Finance Magnates a une bonne réputation.résumé du rapport BIRD ici.

Ignatova n'a pas été vue en public depuis plus de cinq ans, et d'intenses spéculations ont circulé autour de sa disparition, y compris la possibilité qu'elle ait puchangé d'apparence. Les spéculations ont de nouveau éclaté récemment lorsqu'un appartement londonien appartenant à Ignatovamis en vente, mais la BBC rapporte que la vente a été menée par des procureurs allemands qui avaient apparemment saisi la propriété, et non par Ignatova.

Les nouvelles preuves sont provisoires et partielles, mais BIRD est une organisation d'investigation apparemment réputée, spécialisée dans la corruption en Europe de l'Est, en Russie et dans les Balkans. Elle est affiliée au très respecté Consortium international pour le journalisme d'investigation.

La connexion crypto-mafia

Avant les conclusions de BIRD, Jamie Bartlett, de la BBC, avait rassemblé divers indices indiquant qu'Ignatova et OneCoin étaient soit une façade pour le crime organisé, soit mêlés à des mafieux. Une telle relation aurait pu sembler mutuellement bénéfique pendant un temps.

L'influence apparente de Taki sur les hauts responsables de la police bulgare, pays natal d'Ignatova, aurait pu laisser penser qu'il s'agissait d'une voie de salut pour la soi-disant « reine des cryptomonnaies ». De plus, un système pyramidal de Cryptomonnaie , incluant une comptabilité vaste, opaque et entièrement hors chaîne, aurait constitué un canal incroyablement utile pour blanchir des fonds illicites et générer ses propres profits.

Ce ne serait pas la première fois qu'une escroquerie très médiatisée (inspirée ou non des cryptomonnaies) serait liée au crime organisé et à la corruption des autorités. Comme nous l'explorons dans la première saison du nouveau podcast « Crypto Crooks » de CoinDesk, par exemple, des preuves significatives démontrent que le tristement célèbre système BitConnect a étélié à des fonctionnaires corrompus en Inde.

Mais le principal point de convergence entre Crypto et crime organisé semble depuis longtemps se situer en Europe de l'Est, en Russie et dans les Balkans (ces régions sont également des foyers de fraude bancaire traditionnelle). Parallèlement, des rumeurs circulent sur des liens obscurs avec des fraudes plus récentes et très médiatisées, notamment celles dont les fondateurs ont fui vers des pays lointains, non extraditionnels, pour échapper aux poursuites dans des juridictions où l'État de droit est solide. Des spéculations ont circulé sur le fait que des fonds ou des projets d'investissement auraient contracté des prêts d'urgence auprès de gangsters, suite au déclin du marché des Crypto , par exemple.

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Il est particulièrement révélateur que le fondateur de Terra , Do Kwon, un ressortissant sud-coréen, aurait fait le vol improbable vers la Serbie, qui partage une longue frontière avec la Bulgarie. Les récentes accusations portées par la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC) ont clairement établi la intention frauduleuse du projet Terraet affirment que Kwon a encaissé d'énormes quantités de Bitcoin après l'effondrement du système.

Nous savons déjà que bon nombre des escrocs et des charlatans qui ont volé d’énormes sommes en 2022 étaient fondamentalementdes gens très stupides avecpetite notion de gestion des risquesCela aurait certainement pu conduire à des accrochages avec le genre de personnes prêtes à démembrer votre cadavre et à vous jeter littéralement aux requins.

Le temps, comme dans le cas de Ruja Ignatova, nous le dira.