La regina delle criptovalute scomparsa di OneCoin è stata assassinata dai mafiosi?

Nuovi documenti suggeriscono che la famigerata truffatrice Cripto Ruja Ignatova, co-fondatrice della frode OneCoin e ONE delleI 10 più ricercati dall’FBI, eraassassinato da un famigerato signore della drogagià nel 2018. OneCoin, uno schema Ponzi che non ha mai lanciato una blockchain, è stato attivo dal 2014 a circa il 2017 e avrebbe derubato le vittime di circa4 miliardi di dollari.

Sebbene non conclusive, le nuove prove sarebbero coerenti con i precedenti indizi secondo cui Ignatova e la sua falsa Cripto eranoinvischiato nella criminalità organizzataLa storia potrebbe anche essere una terribile premonizione del pericolo che corrono altri truffatori Cripto che potrebbero aver avuto a che fare con criminali di alto livello, un gruppo che potrebbe includere alcuni dei più noti truffatori di criptovalute del 2022.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Le prove dell’omicidio di Ignatova sono emerse da documenti acquisiti dall’Ufficio per il giornalismo investigativo e i dati, o BIRD. BIRD ha condiviso i documenti sequestrati dopo la sparatoria di Lyubomir Ivanonov, un ex comandante della polizia bulgara. Secondo BIRD, i documenti suggeriscono che Ignatova sia stata assassinata nel 2018 su ordine di Christophoros Amanatidis-Taki, un noto signore della droga bulgaro solitamente chiamato semplicemente "Taki". BIRD afferma inoltre che i documenti implicano il capo degli investigatori nazionali per gli omicidi della Bulgaria, ONE Mikhail Naumov.

I documenti contengono anche dettagli su dichiarazioni fatte da un affiliato di Taki in stato di ebbrezza. Secondo tali dichiarazioni, Taki avrebbe ordinato l'omicidio di Ignatova, che sarebbe avvenuto nel novembre 2018 su uno yacht nel Mar Ionio. Secondo le dichiarazioni, il corpo di Ignatova sarebbe stato smembrato e gettato OCEAN. Finanza Magnates ha una buonariassunto del rapporto BIRD qui.

Ignatova non è stata vista in pubblico per più di cinque anni e sulla sua scomparsa si sono moltiplicate le speculazioni, tra cui la possibilità che possa essere...ha cambiato il suo aspettoLe speculazioni sono divampate di nuovo di recente quando un appartamento di Londra di proprietà di Ignatovaè stato messo in vendita, ma la BBC riferisce che la vendita è stata condotta dai procuratori tedeschi che a quanto pare avevano sequestrato la proprietà, non da Ignatova.

Le nuove prove sono provvisorie e parziali, ma BIRD è un'organizzazione investigativa apparentemente affidabile, focalizzata sulla corruzione nell'Europa orientale, in Russia e nei Balcani. È affiliata al rispettato International Consortium for Investigative Journalism.

Il legame cripto-mafia

Prima delle scoperte di BIRD, Jamie Bartlett della BBC aveva raccolto una serie di indizi secondo cui Ignatova e OneCoin erano una facciata per la criminalità organizzata o erano rimasti invischiati con i mafiosi. Una relazione del genere avrebbe potuto sembrare reciprocamente vantaggiosa per un certo periodo.

L'apparente influenza di Taki sugli alti funzionari di polizia nella Bulgaria natale di Ignatova avrebbe potuto suonare come una via di fuga per la cosiddetta Cryptoqueen. E uno schema piramidale Criptovaluta , che includeva una contabilità vasta, opaca e completamente off-chain, sarebbe stato un canale incredibilmente utile sia per riciclare fondi illeciti sia per generare profitti propri.

Non sarebbe la prima volta che una truffa di alto profilo (ispirata alle criptovalute o meno) viene collegata alla criminalità organizzata e alla corruzione ufficiale. Come esploriamo nella prima stagione del nuovo podcast "Cripto Crooks" di CoinDesk, ad esempio, ci sono prove significative che il famigerato schema BitConnect eracollegato a funzionari corrotti in India.

Ma il nesso principale tra Cripto e criminalità organizzata sembra da tempo essere nell'Europa orientale, in Russia e nei Balcani (questi sono anche focolai di frodi bancarie tradizionali). Nel frattempo, ci sono state voci di oscuri collegamenti con frodi di alto profilo più recenti, in particolare quelle i cui fondatori sono fuggiti in paesi lontani, non soggetti a estradizione, per eludere l'azione penale in giurisdizioni con un forte stato di diritto. Si è ipotizzato che fondi di investimento o progetti potrebbero aver preso prestiti di emergenza da gangster mentre il mercato Cripto è in declino, per esempio.

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È particolarmente suggestivo che il fondatore di Terra , Do Kwon, un cittadino sudcoreano, abbia presumibilmente fatto l'improbabile volo verso la Serbia, che condivide un lungo confine con la Bulgaria. Le recenti accuse della U.S. Security and Exchange Commission hanno chiaramente stabilito che intento fraudolento del progetto Terrae sostengono che Kwon abbia incassato enormi quantità di Bitcoin dopo il fallimento del sistema.

Sappiamo già che molti dei truffatori e degli imbonitori che hanno rubato ingenti somme di denaro nel 2022 erano fondamentalmentepersone molto stupide conpoca nozione di gestione del rischio. Ciò avrebbe certamente potuto portare a coinvolgimenti con il tipo di persone che sono disposte a smembrare il tuo cadavere e letteralmente gettarti agli squali.

Solo il tempo, come nel caso di Ruja Ignatova, lo dirà.