Была ли пропавшая криптокоролева OneCoin убита мафией?

Новые документы свидетельствуют о том, что печально известная Криптo мошенница Ружа Игнатова, соучредитель мошеннической схемы OneCoin и ONE из10 самых разыскиваемых преступников по версии ФБР, былубит известным наркобарономеще в 2018 году. OneCoin, финансовая пирамида, которая так и не запустила блокчейн, действовала с 2014 по 2017 год и, как утверждается, выманила у жертв около4 миллиарда долларов.

Хотя новые доказательства не являются окончательными, они согласуются с предыдущими намеками на то, что Игнатова и ее поддельная Криптo былизамешанный в организованной преступности. Эта история также может быть мрачным предчувствием опасности, с которой сталкиваются другие Криптo мошенники, которые могли быть связаны с высокопоставленными головорезами — группой, в которую, возможно, входят некоторые из самых известных крипто-мошенников 2022 года.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Доказательства убийства Игнатовой были обнаружены в документах, полученныхБюро по расследованию и данным, или BIRD. BIRD поделилась документами, изъятыми после расстрела Любомира Иванонова, бывшего командира болгарской полиции. По данным BIRD, документы свидетельствуют о том, что Игнатова была убита в 2018 году по приказу Христофороса Аманатидиса-Таки, известного болгарского наркобарона, которого обычно называют просто «Таки». BIRD также утверждает, что документы указывают на главу болгарских национальных следователей по убийствам ONE Наумова.

Документы также содержат сведения о пьяных заявлениях, сделанных одним из членов Taki. Согласно этим заявлениям, Taki заказал убийство Игнатовой, которое якобы произошло в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Согласно заявлениям, тело Игнатовой было расчленено и брошено в OCEAN. У Финансы Magnates есть хорошийКраткое изложение отчета BIRD здесь.

Игнатова не появлялась на публике более пяти лет, и вокруг ее исчезновения ходили жаркие слухи, включая предположение, что она моглаизменила свою внешностьНедавно снова вспыхнули спекуляции, когда лондонская квартира, принадлежащая Игнатовой,поступил в продажу, однако BBC сообщает, что продажа была проведена немецкой прокуратурой, которая, по-видимому, конфисковала имущество, а не Игнатовой.

Новые доказательства являются предварительными и частичными, но BIRD — это, по-видимому, авторитетная расследовательская организация, сосредоточенная на коррупции в Восточной Европе, России и на Балканах. Она является филиалом уважаемого Международного консорциума журналистских расследований.

Связь криптомафии

До выводов BIRD Джейми Бартлетт из BBC собрал множество намеков на то, что Игнатова и OneCoin были либо прикрытием для организованной преступности, либо были связаны с мафией. Такие отношения могли казаться взаимовыгодными на какое-то время.

Очевидное влияние Таки на высокопоставленных полицейских чиновников в родной Болгарии Игнатовы могло бы показаться путем к безопасности для так называемой Cryptoqueen. А Криптовалюта пирамида, которая включала обширную, непрозрачную и полностью офчейн-бухгалтерию, была бы невероятно полезным каналом как для отмывания незаконных средств, так и для получения собственной прибыли.

Это не первый случай, когда громкая афера (связанная с криптовалютой или нет) была связана с организованной преступностью и официальной коррупцией. Как мы исследуем в первом сезоне нового подкаста CoinDesk «Криптo Crooks», например, есть существенные доказательства того, что печально известная схема BitConnect быласвязан с коррумпированными чиновниками в Индии.

Но основное звено Криптo и организованной преступности уже давно, по-видимому, находится в Восточной Европе, России и на Балканах (они также являются очагами традиционного банковского мошенничества). Между тем, ходят слухи о темных связях с более недавними громкими мошенничествами — особенно теми, чьи основатели бежали в отдаленные страны, не предусматривающие экстрадицию, чтобы избежать судебного преследования в юрисдикциях с сильным верховенством закона. Ходят слухи, что инвестиционные фонды или проекты могли брать экстренные кредиты у гангстеров, когда рынок Криптo , например, пошел на спад.

Читать дальше: У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах | Мнение

Особенно показательно, что основатель Terra До Квон, гражданин Южной Кореи, якобы сделал маловероятный полет в Сербию, которая имеет протяженную границу с Болгарией. Недавние обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США четко установили мошеннический замысел проекта Terraи утверждают, что Квон обналичил огромные суммы Bitcoin после краха схемы.

Мы уже знаем, что многие мошенники и торгаши, укравшие огромные суммы в 2022 году, по сути, былиочень глупые люди снебольшая концепция управления рисками. Это, безусловно, могло привести к связям с людьми, которые готовы расчленить ваше мертвое тело и буквально бросить вас на съедение акулам.

Время, как и в случае с Руджей Игнатовой, покажет.