Джастін WED із Tron виручив TUSD, оскільки резерви стейблкойнів у розмірі 456 мільйонів доларів застрягли в підвішеному стані, показують документи

Джастін WED виручив стейблкоїн TrueUSD від Techteryx після того, як майже півмільярда доларів його резервів були визнані неліквідними, підтвердили люди, близькі до справи, і емітент стейблкойнів йдеться в судових документах Гонконгу.

Після придбання TrueUSD у TrueCoin у грудні 2020 року Techteryx призначив First Digital Trust (FDT), довірену компанію з Гонконгу, керувати своїми резервами стейблкойнів.

Відповідно до документів, підготовлених американською юридичною фірмою Cahill Gordon & Reindel, FDT було доручено інвестувати резерви в Aria Commodity Фінанси Fund (Aria CFF), зареєстровану на Кайманових островах компанію. Однак у судових документах стверджується, що приблизно 456 мільйонів доларів США були неналежним чином спрямовані в Aria Commodities DMCC, окрему неавторизовану компанію, розташовану в Дубаї.

Судові документи вказують на те, що Метью Бріттейн контролює Aria Commodity Фінанси Fund (Aria CFF) через Aria Capital Management Ltd, а Сесілія Бріттен є єдиним акціонером окремої компанії Aria Commodities DMCC, що знаходиться в Дубаї.

Проте електронні листи від Метью Бріттана з Aria підписані адресою в Дубаї.

Судові документи свідчать, що Сесілія є дружиною Метью.

ARIA DMCC займається Фінанси торгівлі, розвитком активів і торгівлею товарами, тоді як ARIA CFF фінансує трейдерів товарами, включаючи ARIA DMCC і третіх сторін, за словами Метью Бріттена, який описав відносини між двома компаніями в електронному листі CoinDesk.

Показують атестації, виготовлені компанією Moore CPA Limited, вперше опублікований Протос, що FDT управляв 501 мільйоном доларів США з резервів TrueUSD до листопада 2024 року.

У судових клопотаннях Гонконгу також йдеться, що Вінсент Чок, генеральний директор First Digital, нібито спрямував близько 15,5 мільйонів доларів у вигляді нерозкритих комісійних компанії під назвою «Glass Door» і окремо структурував приблизно 456 мільйонів доларів несанкціонованих позик на Фінанси торгівлі від FDT до Aria DMCC, пізніше заднім числом неправильно кваліфікуючи їх як законні інвестиції фонду в дії, які позивачі описують як шахрайське введення в оману та незаконне привласнення.

«Грошові перекази на адресу Aria DMCC були явним незаконним привласненням і відмиванням грошей», — йдеться в позовній заяві. «Вони були зроблені без відома, дозволу чи схвалення Позивача».

На момент публікації ці заяви не розглядалися в суді.

Aria DMCC інвестувала кошти в глобальні проекти, які вони описували як відносно неліквідні, такі як виробничі підприємства, гірничодобувні підприємства, морські судна, портова інфраструктура та підприємства з відновлюваної енергетики.

Коли Techteryx намагався викупити свої інвестиції у Aria CFF у період із середини 2022 року до початку 2023 року, він отримав незначні кошти або взагалі не отримав їх назад, причому компанії Aria нібито не виплачували платежі та не виконували запити на викуп, йдеться в судових документах.

Техтерикс тоді взяв на себе повний операційний контроль над TUSD у липні 2023 року, після того як TrueCoin припинив свою участь. У рамках перехідного періоду після розпродажу в грудні 2020 року TrueCoin продовжив виконувати повсякденні операції TUSD.

Відповідно до скарги, яку Кехілл підготував для Міністерства юстиції США, приблизно в цей час WED втрутився, щоб надати екстрену підтримку ліквідності, яка була структурована як позика.

Потім команда Techteryx помістила на карантин 400 мільйонів TUSD , щоб роздрібні викупи могли продовжуватися і власники токенів T постраждали, незважаючи на порожню касу емітента стейблкойнів, йдеться в судових документах.

First Digital каже, що слідував інструкціям Techteryx

У відповідь на Request CoinDesk про коментарі Chok з First Digital категорично заперечив будь-які правопорушення або участь у шахрайських схемах.

Чок сказав CoinDesk , що First Digital Trust діяв виключно як довірчий посередник, виконуючи транзакції точно відповідно до інструкцій, наданих Techteryx та його представниками. Він стверджував, що його компанія не несе відповідальності за незалежну оцінку або консультування щодо цих інвестиційних рішень.

«Наскільки ми розуміємо, ONE із головних блокувальників, озвучених ARIA для дострокового викупу коштів (за запитом Techteryx), були їхні занепокоєння AML/KYC щодо угоди між TrueCoin і Techteryx і справжньої особи кінцевого бенефіціарного власника Techteryx», — сказав Чок в електронному листі CoinDesk, додавши, що, на його думку, ніхто з згаданих у справі не вважає, що це так. Арія неліквідна.

«Ми ще не мали можливості повністю захистити себе», — сказав Чок в електронному листі CoinDesk. «Ми повністю віддані роз’ясненню цих питань у належний час, оскільки триває судовий та арбітражний процес».

Меттью Бріттейн з Aria Group сказав CoinDesk , що він «повністю відкидає претензії Techteryx проти ARIA DMCC та будь-яких пов’язаних організацій», додавши, що «під час судового розгляду було висунуто ряд неправдивих звинувачень».

Бріттен сказав, що Techteryx був повністю обізнаний про термінові зобов’язання, і вони були викладені в контрактах, на які погодилися передплатники, інвестуючи в ARIA CFF, які чітко викладені в Меморандумі про пропозицію.

Британія також повторила занепокоєння Чока щодо бенефіціарної власності Techteryx, вказавши на Wall Street Journal висвітлення теми.

Судовий наказ Гонконгу визначає Лі Цзіньмея як кінцевого бенефіціарного власника Techteryx. Представник Techteryx підтвердив, що це не та сама особа, що Дженніфер Іян — попередній кінцевий бенефіціарний власник компанії — незважаючи на те, що деякі ЗМІ повідомляли про протилежне.

«Абонент не вирішив ці проблеми», — продовжила Бріттен, маючи на увазі проблеми бенефіціарної власності.

Крах PRIME Trust і врегулювання SEC ускладнюють проблеми

Поки це відбувалося, виклики TUSD продовжувалися у формі краху банківського партнера та регулятивного контролю в США.

У середині 2023 року PRIME Trust, незалежний Крипто зберігач із Невади, який не пов’язаний із цією справою, але який TrueUSD використовував для своїх фіатних рамп, державними регуляторами було введено в експлуатацію.

Регулятори штату стверджували, що PRIME Trust неналежним чином використовував кошти клієнтів для покриття запитів на зняття коштів, що викликало серйозні занепокоєння щодо його фінансової стабільності.

Судові документи штату Невада показали, що PRIME Trust заборгував близько 85 мільйонів доларів у вигляді платіжних зобов'язань, а доступні лише близько 3 мільйонів доларів.

Це був T останній головний біль для емітента стейблкойнів.

У вересні 2024 року TrueCoin і TrustToken (власники стейблкойна до Techteryx) домовилися з SEC через звинувачення в тому, що вони неправдиво рекламували TrueUSD як повністю забезпечений доларом, одночасно таємно інвестуючи резерви в ризиковані офшорні фонди.

Не визнаючи протиправних дій і не описуючи характер своїх офшорних інвестицій у компанії Арії, і TrueCoin, і TrustToken погодилися сплатити цивільні штрафи та скасувати прибуток у розмірі трохи більше 500 000 доларів США для усунення звинувачень у шахрайстві та незареєстрованих цінних паперах.

Зі свого боку, Бріттен з Aria сказав, що інвестувати в Aria T було правильним кроком для початку щодо резервів стейблкойна.

«ARIA CFF ніколи не розглядала [свою] стратегію як високоліквідну або придатну для резервів стейблкойна», — сказав він в електронному листі..

ВИПРАВЛЕННЯ (2 квітня 2025 р., 16:09 UTC): Виправлено посилання на подання до суду проти подання Департаменту юстиції.
ВИПРАВЛЕННЯ (2 квітня 2025 р. 16:09 UTC): Виправляє суму позик між Glass Door і FDT.