Джастин MON из Tron спас TUSD, поскольку резервы стейблкоина в размере 456 млн долларов оказались в подвешенном состоянии, свидетельствуют документы

Джастин MON спас стейблкоин TrueUSD от Techteryx после того, как почти полмиллиарда долларов его резервов стали неликвидными, подтвердили источники, близкие к делу, и эмитент стейблкоина говорится в документах гонконгского суда.

После приобретения TrueUSD у TrueCoin в декабре 2020 года Techteryx назначила First Digital Trust (FDT), фидуциара из Гонконга, для управления своими резервами стейблкоинов.

Согласно документам, подготовленным американской юридической фирмой Cahill Gordon & Reindel, FDT было поручено инвестировать резервы в Aria Commodity Финансы Fund (Aria CFF), зарегистрированный на Каймановых островах инструмент. Однако в судебных документах утверждается, что около 456 миллионов долларов были вместо этого неправомерно переведены в Aria Commodities DMCC, отдельную, несанкционированную организацию, базирующуюся в Дубае.

В судебных документах указано, что Мэтью Бриттен контролирует Aria Commodity Финансы Fund (Aria CFF) через Aria Capital Management Ltd, а Сесилия Бриттен является единственным акционером отдельной дубайской компании Aria Commodities DMCC.

Однако электронные письма от Мэтью Бриттана из Aria подписаны адресом в Дубае.

В судебных документах говорится, что Сесилия — жена Мэтью.

По словам Мэтью Бриттена, который описал отношения между двумя компаниями в электронном письме CoinDesk , ARIA DMCC занимается торговым Финансы , развитием активов и торговлей сырьевыми товарами, в то время как ARIA CFF финансирует трейдеров сырьевыми товарами, включая ARIA DMCC и третьи стороны.

Подтверждения, выданные Moore CPA Limited, показывают, впервые опубликованоПротос, что FDT будет управлять резервами TrueUSD на сумму 501 млн долларов к ноябрю 2024 года.

В документах гонконгского суда также говорится, что генеральный директор First Digital Винсент Чок якобы перевел около 15,5 млн долларов США в виде нераскрытых комиссий организации под названием «Glass Door» и отдельно структурировал около 456 млн долларов США в виде несанкционированных кредитов на торговое Финансы от FDT в пользу Aria DMCC, позднее задним числом неверно охарактеризовав их как законные инвестиции в фонд, что истцы описывают как мошенническое введение в заблуждение и незаконное присвоение.

«Денежные переводы в Aria DMCC были вопиющим хищением и отмыванием денег», — говорится в исковом заявлении. «Они были сделаны без ведома, разрешения или одобрения истца».

На момент публикации эти заявления не рассматривались в суде.

Aria DMCC инвестировала средства в глобальные проекты, которые они описали как относительно неликвидные, такие как производственные предприятия, горнодобывающие предприятия, морские суда, портовая инфраструктура и предприятия в сфере возобновляемых источников энергии.

В судебных документах говорится, что когда Techteryx попыталась выкупить свои инвестиции у Aria CFF в период с середины 2022 года по начало 2023 года, она не получила никаких средств обратно, поскольку структуры Aria якобы не выполняли платежи и не выполняли требования о выкупе.

Techteryx тогдавзял полный операционный контроль над TUSD в июле 2023 года, после того как TrueCoin прекратил свое участие. В рамках переходного периода после продажи в декабре 2020 года TrueCoin продолжил управлять повседневными операциями TUSD.

Согласно жалобе, подготовленной Кэхиллом для Министерства юстиции США, примерно в это же время вмешалась MON, чтобы предоставить экстренную поддержку ликвидности, которая была структурирована в виде кредита.

В судебных документах говорится, что команда Techteryx затем изолировала 400 миллионов TUSD , чтобы розничные выкупы могли продолжаться, а держатели токенов T пострадали, несмотря на пустую казну эмитента стейблкоина.

First Digital утверждает, что следовала инструкциям Techteryx

В ответ на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию Чок из First Digital категорически отрицал какую-либо причастность к правонарушениям или участию в мошеннических схемах.

Чок сообщил CoinDesk , что First Digital Trust действовала строго как фидуциарный посредник, выполняя транзакции точно в соответствии с инструкциями, предоставленными Techteryx и ее представителями. Он утверждал, что его компания не несет ответственности за независимую оценку или консультирование по этим инвестиционным решениям.

«Мы понимаем, что ONE из главных препятствий, озвученных ARIA для досрочного возврата средств (по просьбе Techteryx), были их опасения по поводу AML/KYC в отношении сделки между TrueCoin и Techteryx, а также истинной личности конечного бенефициарного владельца Techteryx», — написал Чок в электронном письме CoinDesk, добавив, что, по его мнению, никто из упомянутых в деле не считает Aria неликвидной.

«У нас пока не было возможности полностью защитить себя», — написал Чок в электронном письме CoinDesk. «Мы полностью привержены прояснению этих вопросов в надлежащее время, пока продолжается юридический и арбитражный процесс».

Мэтью Бриттен из Aria Group заявил CoinDesk , что он «полностью отвергает претензии Techteryx к ARIA DMCC и любым связанным с ней организациям», добавив, что «в ходе судебного разбирательства был выдвинут ряд ложных обвинений».

По словам Бриттена, Techteryx была полностью осведомлена о срочных обязательствах, и они были изложены в контрактах, с которыми подписчики согласились при инвестировании в ARIA CFF, и которые четко изложены в Меморандуме о предложении.

Бриттен также поддержал обеспокоенность Чока относительно бенефициарного права собственности Techteryx, указав наУолл Стрит Джорналосвещение темы.

В иске Гонконга Ли Цзиньмей указан как конечный бенефициарный владелец Techteryx. Представитель Techteryx подтвердил, что это не тот же человек, что и Дженнифер Иян — предыдущий конечный бенефициарный владелец компании — несмотря на то, что некоторые СМИ сообщали об обратном.

«Подписчик не решил эти вопросы», — продолжил Бриттен, имея в виду проблемы бенефициарного права собственности.

Крах PRIME Trust и урегулирование с SEC усугубляют проблемы

В то же время проблемы TUSD продолжались в виде краха банковского партнера и пристального внимания со стороны регулирующих органов США.

В середине 2023 года PRIME Trust, независимый Криптo из Невады, который не связан с этим делом, но который TrueUSD использовал для своих фиатных рамп, был передан государственным регулирующим органам под управление.

Государственные регулирующие органы заявили, что PRIME Trust неправомерно использовал средства клиентов для покрытия заявок на вывод средств, что вызвало серьезные опасения относительно его финансовой стабильности.

Судебные документы из Невады показали, что PRIME Trust задолжал около 85 миллионов долларов в фиатных обязательствах, а в наличии имелось всего около 3 миллионов долларов.

Это была T последняя головная боль для эмитента стейблкоина.

В сентябре 2024 года TrueCoin и TrustToken (владельцы стейблкоина до Techteryx) заключили мировое соглашение с SEC в связи с обвинениями в том, что они ложно позиционировали TrueUSD как полностью обеспеченный долларом актив, тайно инвестируя резервы в рискованные офшорные фонды.

Не признавая правонарушения и не раскрывая характер своих офшорных инвестиций в компании Aria, TrueCoin и TrustToken согласились выплатить гражданско-правовые штрафы и вернуть прибыль в размере чуть более 500 000 долларов США для урегулирования обвинений в мошенничестве и незарегистрированном размещении ценных бумаг.

Со своей стороны, Бриттан из Aria заявил, что инвестирование в Aria изначально T неправильным шагом для резервов стейблкоина.

«ARIA CFF никогда не позиционировала [свою] стратегию как высоколиквидную или соответствующую резервам стейблкоина», — написал он в электронном письме..

ИСПРАВЛЕНИЕ (2 апреля 2025 г., 16:09 UTC):Исправлена ссылка на подачу заявления в суд вместо подачи заявления в Министерство юстиции.
ИСПРАВЛЕНИЕ (2 апреля 2025 г. 16:09 UTC):Корректирует сумму кредитов, выданных между Glass Door и FDT.