Поділитися цією статтею
BTC
$104,330.91
-
0.64%ETH
$2,537.71
+
0.75%USDT
$1.0003
-
0.00%XRP
$2.1697
+
0.28%BNB
$660.06
+
0.87%SOL
$152.30
-
1.79%USDC
$0.9998
+
0.00%DOGE
$0.1904
-
0.30%TRX
$0.2672
-
0.75%ADA
$0.6745
-
0.28%HYPE
$34.32
+
3.52%SUI
$3.2808
+
0.16%LINK
$13.70
-
1.88%AVAX
$20.62
+
0.16%XLM
$0.2654
-
0.23%TON
$3.2134
+
2.46%BCH
$399.35
-
1.50%LEO
$8.4774
-
1.37%SHIB
$0.0₄1288
+
0.04%HBAR
$0.1679
+
0.26%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Засновники Payza засуджені у справі про відмивання грошей на 250 мільйонів доларів
Канадські брати Фіроз і Ферхан Патель прямують до в'язниці після того, як визнали, що їхня платіжна компанія порушила закон.
Міністерство юстиції США повідомило, що засновники процесора цифрових платежів Payza відбудуть більше року тюремного ув'язнення та позбудуться конфіскованих активів на суму 4,5 мільйона доларів за порушення федеральних законів про грошові перекази.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Брати Фіроз і Ферхан Пател, обидва канадці, у липні визнали себе винними у низці фінансових злочинів, пов’язаних із Payza, їх стартапом міжнародних платежів. Прокуратура заявила, що неліцензована фірма обробила понад 250 мільйонів доларів США, включаючи кошти, які, як відомо, були пов’язані зі злочинністю, звинувачення в яких брати зрештою визнали.
У вівторок окружний суд США у Вашингтоні, округ Колумбія, засудив Фіроза до 36 місяців ув’язнення, а Ферхана – до 18 місяців. Їхня компанія Payza (відома також як MH Pillars) перебуватиме на корпоративному випробувальному терміні протягом наступних трьох років.
Читайте також: США вдарили по службі купівлі Крипто Payza судовим позовом про відмивання грошей
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Top Stories
