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Fundadores de Payza sentenciados a 250 millones de dólares por lavado de dinero
Los hermanos canadienses Firoz y Ferhan Patel irán a prisión tras admitir que su empresa de pagos había infringido la ley.
Los fundadores del procesador de pagos digitales Payza cumplirán penas de más de un año de prisión y perderán 4,5 millones de dólares en activos incautados por violar las leyes federales de transmisión de dinero, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Los hermanos Firoz y Ferhan Patel, ambos canadienses, se declararon culpables en julio de una serie de delitos financieros relacionados con Payza, su startup de pagos internacionales. La fiscalía afirmó que la empresa sin licencia procesó más de 250 millones de dólares, incluyendo fondos conocidos por su vinculación con delitos, una acusación que los hermanos finalmente admitieron.
El martes, Firoz recibió una sentencia de 36 meses y Ferhan una sentencia de 18 meses del Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Washington, D.C. Su empresa Payza (también conocida como MH Pillars) estará en libertad condicional corporativa durante los próximos tres años.
Sigue leyendo: EE. UU. demanda al servicio de compra de Cripto Payza por lavado de dinero
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
