I fondatori di Payza condannati per riciclaggio di denaro da 250 milioni di dollari

I fondatori dell'elaboratore di pagamenti digitali Payza dovranno scontare una pena detentiva di oltre un anno e confiscare 4,5 milioni di dollari in beni sequestrati per aver violato le leggi federali sulla trasmissione di denaro, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

I fratelli Firoz e Ferhan Patel, entrambi canadesi, si erano dichiarati colpevoli a luglio di una serie di reati finanziari derivanti da Payza, la loro startup di pagamenti internazionali. I procuratori hanno affermato che la società senza licenza ha elaborato più di 250 milioni di dollari, compresi fondi notoriamente associati a reati, un'accusa che i fratelli hanno infine ammesso.

Martedì, Firoz ha ricevuto una condanna a 36 mesi e Ferhan a 18 mesi dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington, D.C. La loro azienda Payza (nota anche come MH Pillars) sarà in libertà vigilata aziendale per i prossimi tre anni.

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