Поделиться этой статьей
BTC
$84,777.39
+
0.37%ETH
$1,682.56
+
5.24%USDT
$0.9998
-
0.00%XRP
$2.1546
-
1.91%BNB
$591.26
+
0.60%SOL
$133.16
+
2.82%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1659
+
0.71%TRX
$0.2580
+
4.88%ADA
$0.6490
-
0.16%LINK
$13.17
+
3.29%LEO
$9.3875
-
0.33%AVAX
$20.46
+
2.51%XLM
$0.2458
-
0.38%SUI
$2.3177
-
0.20%SHIB
$0.0₄1236
+
0.92%HBAR
$0.1703
-
0.59%TON
$2.8659
-
0.51%BCH
$340.60
-
1.78%LTC
$78.50
-
0.30%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Основатели Payza осуждены по делу об отмывании денег на сумму 250 млн долларов
Канадские братья Фироз и Ферхан Патель отправлены в тюрьму после того, как признали, что их платежная компания нарушила закон.
Министерство юстиции США сообщило, что основатели сервиса цифровых платежей Payza будут отбывать тюремное заключение сроком более года и будут конфискованы на сумму 4,5 млн долларов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
Братья Фироз и Ферхан Патель, оба канадцы, признали себя виновными в июле в ряде финансовых преступлений, связанных с Payza, их международным платежным стартапом. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, известные своей связью с преступностью, в чем братья в конечном итоге признались.
Во вторник окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил Фироза к 36 месяцам лишения свободы, а Ферхана — к 18 месяцам. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.
Читать дальше: США подали иск против сервиса по покупке Криптo Payza по обвинению в отмывании денег
Danny Nelson
Дэнни — главный редактор CoinDesk по разделу Data & Tokens. Ранее он проводил расследования для Tufts Daily. В CoinDesk его интересы включают (но не ограничиваются): федеральную Политика, регулирование, законодательство о ценных бумагах, биржи, экосистему Solana , умные деньги, делающие глупые вещи, глупые деньги, делающие умные вещи и вольфрамовые кубики. Он владеет токенами BTC, ETH и SOL , а также LinksDAO NFT.
