Поділитися цією статтею
BTC
$105,797.33
+
0.38%ETH
$2,637.96
+
1.40%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.2606
+
1.90%BNB
$669.90
+
0.66%SOL
$156.59
-
2.46%USDC
$0.9996
-
0.00%DOGE
$0.1957
+
0.25%TRX
$0.2727
+
0.89%ADA
$0.6961
+
0.58%HYPE
$36.79
-
2.32%SUI
$3.2250
-
2.67%LINK
$14.29
+
1.49%AVAX
$21.17
-
0.15%XLM
$0.2746
+
0.88%LEO
$8.8992
+
3.14%BCH
$409.71
+
1.74%TON
$3.1863
-
1.13%SHIB
$0.0₄1306
-
0.91%HBAR
$0.1720
-
0.92%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Основатели Payza осуждены по делу об отмывании денег на сумму 250 млн долларов
Канадские братья Фироз и Ферхан Патель отправлены в тюрьму после того, как признали, что их платежная компания нарушила закон.
Министерство юстиции США сообщило, что основатели сервиса цифровых платежей Payza будут отбывать тюремное заключение сроком более года и будут конфискованы на сумму 4,5 млн долларов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Братья Фироз и Ферхан Патель, оба канадцы, признали себя виновными в июле в ряде финансовых преступлений, связанных с Payza, их международным платежным стартапом. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, известные своей связью с преступностью, в чем братья в конечном итоге признались.
Во вторник окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил Фироза к 36 месяцам лишения свободы, а Ферхана — к 18 месяцам. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.
Читать дальше: США подали иск против сервиса по покупке Криптo Payza по обвинению в отмывании денег
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Principais Histórias
