Share this article
BTC
$105,792.58
+
0.38%ETH
$2,637.81
+
1.40%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.2617
+
1.90%BNB
$670.00
+
0.66%SOL
$156.65
-
2.46%USDC
$0.9996
-
0.00%DOGE
$0.1958
+
0.25%TRX
$0.2727
+
0.89%ADA
$0.6967
+
0.58%HYPE
$36.76
-
2.32%SUI
$3.2237
-
2.67%LINK
$14.31
+
1.49%AVAX
$21.20
-
0.12%XLM
$0.2747
+
1.18%LEO
$8.9009
+
3.09%BCH
$410.08
+
1.57%TON
$3.1887
-
1.50%SHIB
$0.0₄1306
-
1.10%HBAR
$0.1719
-
0.95%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Nasentensiyahan ang mga Tagapagtatag ng Payza sa $250M na Kaso ng Money Laundering
Ang magkapatid na Canadian na sina Firoz at Ferhan Patel ay patungo sa bilangguan matapos aminin na nilabag ng kanilang kumpanya sa pagbabayad ang batas.
Ang mga founder ng digital payments processor na Payza ay magsisilbing taon-plus na mga termino ng pagkakulong at mawawalan ng $4.5 milyon sa mga nasamsam na asset dahil sa paglabag sa mga federal money transmission laws, sinabi ng U.S. Department of Justice.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Ang magkapatid na Firoz at Ferhan Patel, parehong Canadian, ay umamin ng guilty noong Hulyo sa isang lineup ng mga krimen sa pananalapi na nagmumula sa Payza, ang kanilang international payments startup. Sinabi ng mga tagausig na ang walang lisensyang kumpanya ay nagproseso ng higit sa $250 milyon, kabilang ang mga pondong kilala na nauugnay sa krimen, isang paratang na sa huli ay inamin ng magkapatid.
Noong Martes, nakatanggap si Firoz ng 36 na buwang sentensiya at si Ferhan ng 18 buwang sentensiya mula sa U.S. District Court sa Washington, D.C. Ang kanilang kumpanyang Payza (aka MH Pillars) ay nasa corporate probation sa susunod na tatlong taon.
Read More: Naabot ng US ang Crypto Buying Service na Payza Gamit ang Deta sa Money Laundering
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Top Stories
