На південнокорейській Крипто біржі Coinbit проведено обшук через звинувачення у змивній торгівлі: звіт

ОНОВЛЕННЯ (14:20 UTC, 10 вересня 2020 р.): Представник Coinbit повідомив CoinDesk , що нікому з його керівників не висунули звинувачень у шахрайстві, а торгівлю з махінаторами здійснювали колишні співробітники, про яких повідомили в поліцію, і тепер їм висунули звинувачення в шахрайстві. Coinbit також заперечив заяву корейських ЗМІ про те, що бухгалтерська фірма відмовилася з нею співпрацювати.

Повідомляється, що Coinbit, третя за величиною Криптовалюта біржа Південної Кореї, зазнала рейду поліцією через звинувачення в фальсифікації більшої частини її торгового обсягу.

• За словами а звіт У газеті «Сеуль» у вівторок повідомляється, що власник сеульської фірми Чой Мо та інші менеджери штучно завищували обсяги на біржі, використовуючи «примарні» облікові записи для здійснення фальшивих угод.
• У своєму звіті газета Seoul Newspaper повідомила, що інсайдери повідомили її про корупцію в Coinbit кілька місяців тому і що до 99% обсягу торгів «маніпулювали» на платформі.
• Поліція стверджує, що фальшива торгівля на Coinbit принесла понад 100 мільярдів вон (84 мільйони доларів).
• Газета повідомила, що відклала повідомлення про свої знахідки до рейдів на Request Департаменту розслідування столичного уряду Сеула.
• Повідомляється, що бухгалтерська фірма відмовилася співпрацювати з фірмою після перегляду її книг.
• Seoul Newspaper повідомила, що ознайомилася з бухгалтерськими книгами та заявила, що 99% зареєстрованих угод не можуть бути пов’язані з депозитами чи зняттям коштів.

Читайте також: Керівників корейської Крипто UPbit звинувачують у шахрайстві