Южнокорейская Криптo биржа Coinbit подверглась обыскам в связи с обвинениями в фиктивной торговле: отчет

ОБНОВЛЕНИЕ (14:20 UTC, 10 сентября 2020 г.): Представитель Coinbit сообщил CoinDesk , что ни один из руководителей компании не был обвинен в мошенничестве, а фиктивная торговля была осуществлена ​​бывшими сотрудниками, на которых было подано заявление в полицию, и теперь им предъявлены обвинения в мошенничестве. Coinbit также оспорила утверждение в сообщении корейских СМИ о том, что бухгалтерская фирма отказалась работать с ней.

Coinbit, третья по величине Криптовалюта биржа Южной Кореи, как сообщается, подверглась рейдам со стороны полиции в связи с обвинениями в фальсификации большей части объема торгов.

• По словамотчетКак сообщает Seoul Newspaper во вторник, владелец сеульской фирмы Чхве Мо и другие менеджеры предположительно искусственно завышали объемы торгов на бирже, используя «призрачные» счета для совершения фиктивных сделок. Такая практика известна как фиктивная торговля.
• В своем отчете газета Seoul Newspaper сообщила, что несколько месяцев назад инсайдеры сообщили ей о коррупции на Coinbit и что до 99% объема торгов на платформе «манипулировалось».
• Полиция утверждает, что фиктивная торговля на Coinbit принесла более 100 миллиардов вон (84 миллиона долларов) фальшивого дохода.
• Газета сообщила, что отложила публикацию своих результатов до проведения рейдов по Request следственного департамента столичного правительства Сеула.
• Сообщается, что одна из бухгалтерских фирм отказалась работать с фирмой после ознакомления с ее бухгалтерскими книгами.
• Газета Seoul Newspaper сообщила, что ознакомилась с бухгалтерскими книгами и что 99% зарегистрированных сделок не могут быть связаны с депозитами или снятиями средств.

Читайте также:Руководители корейской Криптo биржи UPbit обвиняются в мошенничестве