La plateforme d'échange de Crypto sud-coréenne Coinbit perquisitionnée suite à des allégations de blanchiment d'argent

MISE À JOUR (14h20 UTC, 10 septembre 2020) : Un porte-parole de Coinbit a déclaré à CoinDesk qu'aucun de ses dirigeants n'avait été inculpé de fraude et que les opérations de blanchiment d'argent avaient été menées par d'anciens employés dénoncés à la police et désormais poursuivis pour fraude. Coinbit a également contesté l'allégation des médias coréens selon laquelle un cabinet comptable aurait refusé de collaborer avec elle.

Coinbit, la troisième plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie de Corée du Sud, aurait été perquisitionnée par la police suite à des allégations selon lesquelles elle aurait falsifié la majeure partie de son volume de transactions.

• Selon unrapportSelon le journal Seoul Newspaper de mardi, le propriétaire de la société basée à Séoul, Choi Mo, et d'autres dirigeants auraient artificiellement gonflé les volumes sur la bourse en utilisant des comptes « fantômes » pour effectuer de fausses transactions, une pratique connue sous le nom de wash trading.
• Dans son rapport, le journal Seoul Newspaper a déclaré avoir été informé par des initiés de la corruption chez Coinbit il y a quelques mois et que jusqu'à 99 % du volume des transactions était « manipulé » sur la plateforme.
• La police allègue que le blanchiment d'argent sur Coinbit a généré plus de 100 milliards de wons (84 millions de dollars) de faux revenus.
• Le journal a déclaré avoir reporté la publication de ses conclusions jusqu'aux raids, à la Request du Département des enquêtes du gouvernement métropolitain de Séoul.
• Un cabinet comptable aurait refusé de travailler avec l'entreprise après avoir consulté ses livres.
• Le journal de Séoul a déclaré avoir consulté les livres comptables et que 99 % des transactions enregistrées ne pouvaient être associées à des dépôts ou des retraits.

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