La plataforma de intercambio de Cripto surcoreana Coinbit fue allanada por acusaciones de lavado de activos, según un informe.

ACTUALIZACIÓN (14:20 UTC, 10 de septiembre de 2020): Un portavoz de Coinbit declaró a CoinDesk que ninguno de sus ejecutivos había sido acusado de fraude y que las operaciones de lavado habían sido realizadas por exempleados que fueron denunciados a la policía y ahora enfrentan cargos de fraude. Coinbit también refutó la afirmación de un medio coreano de que una firma de contabilidad se había negado a trabajar con ella.

Coinbit, la tercera plataforma de intercambio de Criptomonedas más grande de Corea del Sur, habría sido allanada por la policía por acusaciones de que falsificó la mayor parte de su volumen comercial.

• Según uninformeSegún un artículo del periódico Seoul Newspaper del martes, el propietario de la empresa con sede en Seúl, Choi Mo, y otros gerentes presuntamente inflaron artificialmente los volúmenes en el intercambio utilizando cuentas "fantasmas" para realizar transacciones falsas, una práctica conocida como "wash trading".
• En su informe, el periódico Seoul Newspaper afirmó que personas internas le habían informado sobre corrupción en Coinbit hace meses y que hasta el 99% del volumen de transacciones estaba "manipulado" en la plataforma.
• La policía alega que las operaciones de lavado en Coinbit habían producido más de 100 mil millones de wones (84 millones de dólares) en ingresos falsos.
• El periódico dijo que había pospuesto la publicación de sus hallazgos hasta las redadas a Request del Departamento de Investigación del Gobierno Metropolitano de Seúl.
• Según se informa, una firma de contabilidad se negó a trabajar con la empresa después de revisar sus libros.
• El periódico Seoul Newspaper afirmó que había revisado los libros y que el 99% de las transacciones registradas no podían asociarse con depósitos o retiros.

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