South Korean Crypto Exchange Coinbit Sinalakay Dahil sa Mga Paratang ng Wash Trading: Ulat

I-UPDATE (14:20 UTC, Set. 10 2020): Sinabi ng isang tagapagsalita ng Coinbit sa CoinDesk na wala sa mga executive nito ang kinasuhan ng panloloko at ang wash trading ay isinagawa ng dating kawani na iniulat sa pulisya at ngayon ay nahaharap sa mga kaso ng panloloko. Pinagtatalunan din ng Coinbit ang pag-angkin sa ulat ng Korean media na ang isang accounting firm ay tumanggi na magtrabaho kasama nito.

Ang Coinbit, ang pangatlong pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa South Korea, ay naiulat na ni-raid ng pulisya dahil sa mga paratang na peke ang karamihan sa dami ng kalakalan nito.

• Ayon kay a ulat mula sa Seoul Newspaper noong Martes, ang may-ari ng kumpanyang nakabase sa Seoul, si Choi Mo, at iba pang mga manager ay di-umano'y may artipisyal na pagpapalaki ng volume sa exchange sa pamamagitan ng paggamit ng mga "ghost" account para gumawa ng mga pekeng trade, isang kasanayan na kilala bilang wash trading.
• Sa ulat nito, sinabi ng Seoul Newspaper na ipinaalam ito ng mga tagaloob ng katiwalian sa Coinbit buwan na ang nakakaraan at hanggang sa 99% ng dami ng kalakalan ay "namanipula" sa platform.
• Sinasabi ng pulisya na ang wash trading sa Coinbit ay gumawa ng mahigit 100 bilyong won ($84 milyon) sa pekeng kita.
• Sinabi ng pahayagan na ipinagpaliban nito ang pag-uulat ng mga natuklasan nito hanggang sa mga pagsalakay sa Request ng Investigation Department ng Seoul Metropolitan Government.
• Ang isang accounting firm ay naiulat na tumanggi na magtrabaho sa kumpanya pagkatapos tingnan ang mga libro nito.
• Sinabi ng Seoul Newspaper na nakita na nito ang mga libro at na 99% ng mga naitalang trade ay hindi maiugnay sa mga deposito o withdrawal.

Basahin din: Ang mga executive sa Korean Crypto Exchange UPbit ay inakusahan para sa Panloloko