Bittrex використовує програмне забезпечення Chainalysis KYT для позначення підозрілої активності

Bittrex, Крипто США, запровадила програмне забезпечення для моніторингу транзакцій у реальному часі фірми Chainalysis, яка займається дотриманням правил блокчейну, щоб позначати підозрілу активність у багатьох провідних монетах, повідомили керівники Bittrex CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, gemini тощокриптовалюти, що торгуються на Bittrex охоплені новим програмним забезпеченням, відомим як Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

Прийняття Bittrex Chainalysis KYT відбувається в той момент, коли уряди та регулятори в усьому світі посилюють нагляд за Крипто біржами. У червні Група розробки фінансових заходів (FATF) дав біржам своїх 37 країн-членів 12 місяців, щоб почати відстежувати повну інформацію про клієнтів щодо кожної обробленої транзакції.

Незважаючи на те, що Bittrex вже дотримувався подібних нормативних актів США, керівник відділу дотримання законодавства та етики Джон Рот сказав, що Chainalysis KYT йде далі. Його вбудована база знань про підозрілі адреси — «сайти темної мережі, сайти експлуатації дітей» — ставить Bittrex на крок попереду, сказав він.

«Отримання інформації в режимі реального часу, на основі якої ми можемо приймати рішення про ризики, — це справді дивовижний крок вперед, і, відверто кажучи, ONE традиційним фінансовим установам», — сказав Рот.

Джонатан Левін, ChainalysisГоловний офіцер із безпеки сказав, що KYT автоматизує більшу частину процесу перевірки Bittrex.

«Ключ до підтримки великої біржі, як-от Bittrex, полягає в розробці функцій, які дозволяють автоматизувати процес відповідності, визначати пріоритетність робочого процесу та налаштовувати сповіщення, щоб пришвидшити виконання належної перевірки», — сказав Левін.

Автоматизація допомагає біржам великих обсягів зберігати «стабільність» відповідності — здатність виявляти кілька підозрілих транзакцій серед мільйонів банальних Крипто операцій.

Програмне забезпечення позначає найімовірніші кримінальні транзакції, але аналітик Bittrex все ще повинен визначити, чи справжня загроза, а потім подати звіт про підозрілу діяльність до регуляторів.

Керівник відділу етики Bittrex Рот сказав, що нове програмне забезпечення є відповіддю на розвиток і зрілість Крипто , оскільки фінансові установи досліджують біржові операції.

«Вони повинні бути впевнені, що ми робимо все правильно».

Зображення коду через Shutterstock