Bittrex adopte le logiciel Chainalysis KYT pour signaler les activités suspectes

Bittrex, la plateforme d'échange de Crypto américaine, a adopté le logiciel de surveillance en temps réel des transactions de la société de conformité blockchain Chainalysis pour signaler les activités suspectes sur bon nombre de ses principales pièces, ont déclaré les dirigeants de Bittrex à CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, Gemini, entre autrescrypto-monnaies échangées sur Bittrex sont couverts par le nouveau logiciel, connu sous le nom de Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

L'adoption de Chainalysis KYT par Bittrex intervient alors que les gouvernements et les régulateurs du monde entier renforcent leur surveillance des plateformes d'échange de Crypto . En juin, Groupe d'action financière(GAFI) a donné aux bourses de ses 37 pays membres 12 mois pour commencer à suivre les détails complets des clients sur chaque transaction traitée.

Bien que Bittrex soit déjà en conformité avec des réglementations américaines similaires, John Roth, responsable de la conformité et de l'éthique, a déclaré que Chainalysis KYT va plus loin. Sa base de connaissances intégrée des adresses suspectes (sites du dark net, sites d'exploitation d'enfants) donne à Bittrex une longueur d'avance, a-t-il ajouté.

« Disposer d'informations en temps réel à partir desquelles nous pouvons prendre des décisions en matière de risque est vraiment un progrès incroyable, et franchement, un ONE qui n'est pas disponible pour les institutions financières traditionnelles », a déclaré Roth.

Jonathan Levin,Chainalysis« Le responsable de la sécurité a déclaré que KYT automatise une grande partie du processus d'examen de Bittrex.

« La clé pour soutenir une grande bourse comme Bittrex est de créer des fonctionnalités qui leur permettent d'automatiser leur processus de conformité, de hiérarchiser leur flux de travail et de personnaliser leurs alertes pour accélérer la vitesse à laquelle ils peuvent effectuer une diligence raisonnable », a déclaré Levin.

L'automatisation aide les échanges à volume élevé à conserver la « durabilité » de la conformité - la capacité d'identifier une poignée de transactions suspectes parmi des millions de transactions Crypto par ailleurs banales.

Le logiciel signale les transactions criminelles les plus probables, mais un analyste de conformité employé par Bittrex doit toujours déterminer si la menace est valide, puis déposer un rapport d'activité suspecte auprès des régulateurs.

Le responsable de l'éthique de Bittrex, Roth, a déclaré que le nouveau logiciel est une réponse au développement et à la maturation de l'espace Crypto alors que les institutions financières explorent les transactions basées sur les échanges.

« Ils doivent être assurés que nous faisons les choses correctement. »

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