Bittrex использует программное обеспечение Chainalysis KYT для обнаружения подозрительной активности

Американская Криптo биржа Bittrex внедрила программное обеспечение Chainalysis, разработанное компанией, занимающейся контролем соблюдения требований блокчейна, для мониторинга транзакций в режиме реального времени, чтобы выявлять подозрительную активность во многих своих ведущих монетах, сообщили руководители Bittrex в интервью CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, gemini и другиекриптовалюты, торгуемые на Bittrex охватываются новым программным обеспечением, известным как Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

Принятие Bittrex Chainalysis KYT происходит на фоне усиления надзора со стороны правительств и регулирующих органов по всему миру за Криптo биржами. В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) дала биржам 37 стран-членов 12 месяцев на то, чтобы начать отслеживать полную информацию о клиентах по каждой обработанной транзакции.

Хотя Bittrex уже соблюдал аналогичные правила США, директор по соблюдению и этике Джон Рот сказал, что Chainalysis KYT идет дальше. Его встроенная база знаний подозрительных адресов — «сайтов даркнета, сайтов детской эксплуатации» — ставит Bittrex на шаг впереди, сказал он.

«Поступление информации в режиме реального времени, на основе которой мы можем принимать решения о рисках, — это действительно потрясающий шаг вперед, и, честно говоря, ONE недоступен традиционным финансовым учреждениям», — сказал Рот.

Джонатан Левин,Chainalysis«KYT автоматизирует большую часть процесса проверки Bittrex», — заявил главный сотрудник службы безопасности.

«Ключом к поддержке такой крупной биржи, как Bittrex, является создание функций, которые позволят им автоматизировать процесс обеспечения соответствия, расставить приоритеты в рабочих процессах и настроить оповещения для ускорения проведения комплексной проверки», — сказал Левин.

Автоматизация помогает биржам с большим объемом операций сохранять «устойчивость» соответствия требованиям — способность выявлять несколько подозрительных транзакций среди миллионов обычных Криптo сделок.

Программное обеспечение отмечает наиболее вероятные криминальные транзакции, однако аналитику по вопросам соответствия, работающему в Bittrex, все равно необходимо определить, реальна ли угроза, а затем направить регулирующим органам отчет о подозрительной активности.

Руководитель этических вопросов Bittrex Рот заявил, что новое программное обеспечение является ответом на развитие и взросление Криптo пространства по мере того, как финансовые институты изучают биржевые торги.

«Им нужно убедиться, что мы делаем все правильно».

Изображение кода через Shutterstock