Bittrex adopta el software Chainalysis KYT para detectar actividades sospechosas

Bittrex, el exchange de Cripto estadounidense, ha adoptado el software de monitoreo en tiempo real de las transacciones de la firma de cumplimiento blockchain Chainalysis para señalar actividades sospechosas en muchas de sus monedas líderes, dijeron los ejecutivos de Bittrex a CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, gemini, entre otrascriptomonedas negociadas en Bittrex están cubiertos por el nuevo software, conocido como Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

La adopción de Chainalysis KYT por parte de Bittrex se produce en un momento en que gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo están intensificando su supervisión de las plataformas de intercambio de Cripto . En junio, Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) dio a las bolsas de sus 37 países miembros 12 meses para comenzar a rastrear los detalles completos de los clientes en cada transacción manejada.

Aunque Bittrex ya cumplía con regulaciones estadounidenses similares, el Director de Cumplimiento y Ética, John Roth, afirmó que Chainalysis KYT va más allá. Su base de conocimiento integrada de direcciones sospechosas —sitios de la red oscura, sitios de explotación infantil— coloca a Bittrex un paso por delante, afirmó.

“Disponer de información en tiempo real que nos permita tomar decisiones sobre riesgos es un avance realmente asombroso y, francamente, un ONE que no está al alcance de las instituciones financieras tradicionales”, afirmó Roth.

Jonathan Levin,ChainalysisEl director de seguridad dijo que KYT automatiza gran parte del proceso de revisión de Bittrex.

“La clave para respaldar una plataforma de intercambio tan grande como Bittrex es desarrollar funciones que les permitan automatizar su proceso de cumplimiento, priorizar su flujo de trabajo y personalizar sus alertas para agilizar la diligencia debida”, afirmó Levin.

La automatización ayuda a los intercambios de gran volumen a mantener la “sostenibilidad” del cumplimiento: la capacidad de identificar un puñado de transacciones sospechosas entre millones de transacciones de Cripto que de otro modo serían banales.

El software marca las transacciones más probables delictivas, pero un analista de cumplimiento empleado por Bittrex aún necesita determinar si la amenaza es válida y luego presentar un informe de actividad sospechosa a los reguladores.

El jefe de ética de Bittrex, Roth, dijo que el nuevo software es una respuesta al desarrollo y la maduración del espacio Cripto a medida que las instituciones financieras exploran operaciones basadas en intercambios.

“Necesitan tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien”.

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