Bittrex adota o software Chainalysis KYT para sinalizar atividades suspeitas

A Bittrex, bolsa de Cripto dos EUA, adotou o software de monitoramento em tempo real de transações da empresa de conformidade com blockchain Chainalysis para sinalizar atividades suspeitas em muitas de suas principais moedas, disseram executivos da Bittrex ao CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, gemini, entre outroscriptomoedas negociadas na Bittrex são cobertas pelo novo software, conhecido como Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

A adoção do Chainalysis KYT pela Bittrex ocorre no momento em que governos e reguladores ao redor do mundo estão aumentando sua supervisão de trocas de Cripto . Em junho, o Grupo de Ação Financeira(GAFI) deu às bolsas de seus 37 países membros 12 meses para começar a rastrear detalhes completos dos clientes em cada transação realizada.

Embora a Bittrex já estivesse em conformidade com regulamentações similares dos EUA, o Chief Compliance and Ethics Officer John Roth disse que a Chainalysis KYT vai além. Sua base de conhecimento interna de endereços suspeitos — “dark net sites, child exploration sites” — coloca a Bittrex um passo à frente, ele disse.

“Ter informações em tempo real, das quais podemos tomar decisões de risco, é realmente um avanço incrível e, francamente, ONE que não está disponível para instituições financeiras tradicionais”, disse Roth.

Jonathan Levin,ChainalysisO diretor de segurança, disse que a KYT automatiza grande parte do processo de revisão da Bittrex.

“A chave para dar suporte a uma grande bolsa como a Bittrex é criar recursos que permitam automatizar seu processo de conformidade, priorizar seu fluxo de trabalho e personalizar seus alertas para acelerar a rapidez com que podem fazer a devida diligência”, disse Levin.

A automação ajuda as exchanges de alto volume a manter a "sustentabilidade" da conformidade — a capacidade de identificar um punhado de transações suspeitas entre milhões de negociações de Cripto que seriam banais.

O software sinaliza as transações criminosas mais prováveis, mas um analista de conformidade empregado pela Bittrex ainda precisa determinar se a ameaça é válida e então registrar um relatório de atividade suspeita com os reguladores.

O chefe de ética da Bittrex, Roth, disse que o novo software é uma resposta ao desenvolvimento e à maturação do espaço Cripto , à medida que as instituições financeiras exploram negociações baseadas em bolsas.

“Eles precisam ter certeza de que estamos fazendo as coisas da maneira certa.”

Imagem de código via Shutterstock