Прокуратура Нью-Йорка стверджує, що Bitfinex покрила збитки на 850 мільйонів доларів за допомогою Tether Funds

ОНОВЛЕННЯ 2:50 UTC 26 квітня: цю історію оновлено, щоб у кінці включити заяву від Bitfinex.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка стверджував, що Крипто Bitfinex втратила 850 мільйонів доларів і згодом використала кошти афілійованого оператора стейблкойнів Tether , щоб таємно покрити дефіцит.

Відповідно до прес-реліз, опублікований у четвер, NYAG Летиція Джеймс оголосила, що вона отримала судовий наказ проти iFinex Inc., яка керує як Bitfinex, так і Tether, наказавши їм припинити порушувати закони Нью-Йорка та обманювати жителів Нью-Йорка.

Джеймс сказала, що розслідування, проведене її відділом, встановило, що iFinex «займався приховуванням, щоб приховати очевидну втрату 850 мільйонів доларів США, об’єднаних клієнтськими та корпоративними коштами», додавши:

"Штат Нью-Йорк лідирує у вимаганні від компаній віртуальної валюти працювати відповідно до закону. І ми продовжуватимемо захищати інвесторів і шукати справедливості від їх імені, якщо будь-яка з цих компаній буде введена в оману або обдурена".

Згідно із заявою, Bitfinex надіслав 850 мільйонів доларів клієнтів і корпоративних коштів до Крипто Capital Corp., платіжного процесора, який, як кажуть, також зберігає кошти з інших бірж, таких як QuadrigaCX. Кошти з резерву Tether були використані для компенсації дефіциту, але ані втрати, ані рух коштів Tether не були розголошені клієнтам.

Наразі стверджується, що було переведено понад 600 мільйонів доларів.

Відповідно до подача приписується помічнику генерального прокурора Брайану Вайтхерсту, розслідування почалося десь у 2018 році та, здавалося, було спричинене тим, що, незважаючи на протилежні заяви, «OAG має підстави вважати, що Bitfinex все ще дозволяє індивідуальним інвесторам із Нью-Йорка вносити, торгувати та знімати віртуальні валюти, а також брати участь у інших транзакціях на торговій платформі Bitfinex».

Згідно з ухвалою суду, директори iFinex, посадові особи, принципали, агенти, співробітники, підрядники, правонаступники або будь-які інші афілійовані особи повинні припинити доступ до резервів доларів, які зберігає Tether, або подавати будь-які інші претензії на них.

Подібним чином особам, афілійованим з iFinex, наказано не втручатися в будь-яку документацію, включно з записами, які описують ці дії.

Примітно, що в заяві зазначено, що офіс AG не прагне перешкоджати законній торгівлі на Bitfinex або викупу через Tether; Навпаки, офіс хоче, щоб суд видав попередню заборону для «збереження статус-кво» до завершення розслідування.

Дія відбувається через кілька місяців після офісу AG опублікував результати свого запиту про Крипто , зосередившись на групі, до якої входив Bitfinex.

Зосередження на резервах Tether є ONE, враховуючи тривале дослідження, спрямоване на фірму та її стейблкойн USDT . Критики стверджували, що токен з його ринковою капіталізацією понад 2 мільярди доларів насправді не був забезпечений достатніми коштами, як стверджували його оператори. Нездатність отримати належний аудит, як було обіцяно раніше, ще більше розпалила ці підозри, і в березні Tether виявив, що резерви, що підтримують USDT може не повністю складатися з фіатної валюти.

Документ AG описує місяці турбулентності

Згідно із заявою помічника генерального прокурора Нью-Йорка Браяна Уайтхерста, переговори між офісом генерального прокурора та представниками Bitfinex і Tether почалися ще в листопаді. У документі зазначено, що юридичні фірми Morgan, Lewis & Bockius LLP з Нью-Йорка та Steptoe & Johnson LLP з Вашингтона, округ Колумбія, спільно представляли дві компанії.

Підтвердження детально описує зростаючі банківські проблеми Bitfinex і його зусилля підтримувати послуги в тій чи іншій формі, включно з припиненими відносинами з компанією Noble Bank, розташованою в Пуерто-Ріко, яка закінчилася в жовтні 2018 року. Bitfinex і Tether припинили свої відносини з Noble через його нездатність обробляти великий обсяг банківських переказів, а також низькі відсоткові ставки, повідомили юристи компаній офісу генерального прокурора.

Пізніше Tether налагодив банківські відносини з Deltec на Багамах під назвою CoinDesk повідомили в листопаді.

За даними офісу AG, неможливість отримати доступ до 850 мільйонів доларів США у клієнтських/корпоративних коштах, у чому, згідно з документами, звинуватили платіжний процесор Крипто Capital, погіршила здатність Bitfinex обробляти запити на зняття коштів. CoinDesk раніше детально описав ці проблеми, деякі клієнти скаржаться на тривалий час відповіді та затримку отримання грошей.

«Документи, надані OAG, демонструють, що до середини 2018 року Bifinex відчував надзвичайні труднощі з виконанням запитів своїх клієнтів на зняття грошей із торгової платформи, оскільки Крипто Capital, який володів усіма або майже всіма коштами Bitfinex, відмовлявся обробляти запити клієнтів на зняття коштів і відмовлявся або не міг повернути будь-які кошти Bitfinex», — йдеться у підтвердженні.

У середині жовтня 2018 року Bitfinex випустив заяву заявивши, що виведення коштів відбувалося «без найменшого втручання», але «ускладнення обробки» призвели до призупинення депозитів у фіатній формі. Це сталося незважаючи на те, що деякі клієнти все ще скаржилися на повільне зняття коштів.

За словами офісу AG, це твердження T відповідає дійсності. «Документи, надані Відповідачами OAG, свідчать про те, що протягом цього часу у Bitfinex виникали серйозні проблеми з обробкою відкликань клієнтів», — зазначено в підтвердженні.

Крипто Capital

Представники Bitfinex і Tether повідомили офісу AG, що офіційному представнику Bitfinex повідомили, що причиною T доступу до 851 мільйона доларів є те, що португальські, польські та американські урядовці «захопили» кошти.

Але Bitfinex, згідно з документом, T повірив цьому поясненню.

«Грунтуючись на заявах, зроблених адвокатами Відповідачів адвокатам AG... Відповідачі не вірять заявам Крипто Capital про те, що кошти були конфісковані», — йдеться у підтвердженні.

Як зазначається в прес-релізі AG, неможливість доступу до цих коштів була прихована від клієнтів, і сьогоднішні новини являють собою перший випадок, коли про втрату було оприлюднено.

Саме під час цієї ситуації Bitfinex і Tether почали обговорювати спосіб використання Bitfinex коштів, збережених у резерві, для підтримки токена USDT .

«На особистій зустрічі 21 лютого 2019 року радник Bittinex і Tether пояснив, що для компенсації очевидних втрат Крипто Capital у розмірі 851 мільйона доларів США Bitfinex і Tether розглядають угоду, яка дозволить Bitfinex залучати грошові резерви Tether за потреби», — йдеться в документі, далі пояснюється:

"Як описав адвокат. Bitfinex візьме "кредитну лінію" від 600 до 700 мільйонів доларів США на резервні фонди, що підтримують тетери. Адвокат не припустив, яку вигоду отримає Tether або власники тетерів від цієї транзакції. Також не припустив, що ця транзакція буде розголошена громадськості. включаючи інвесторів, які торгують на платформі Bitfinex, або власників Tether".

За словами Вайтхерста, коли його запитали про можливий конфлікт інтересів, враховуючи тісні зв’язки між компаніями (дві фірми мають спільних менеджерів і власників), «адвокат охарактеризував майбутню операцію як незалежну справу, не надавши обґрунтування, чому це могло статися».

Згідно з документом, ці розкриття викликали занепокоєння в офісі AG.

«Розкриття інформації на зустрічі 21 лютого підняло серйозні питання щодо життєздатності Bitfinex як постійного занепокоєння, ймовірності того, що грошові резерви Tether будуть розсіяні та неповернені, а також того, чи Bitfinex і Tether вводили в оману своїх клієнтів (включно з клієнтами торгової платформи Bitfinex і власниками tethers) щодо питань, описаних вище», — сказав Вайтхерст.

Найближчими тижнями офіс AG продовжить шукати інформацію від Bitfinex і Tether, включаючи дані про випуски Tether і документи, що підтверджують їхні претензії щодо втрати 850 мільйонів доларів.

«4 березня 2019 року радник Bitfinex і Tether відповів на лист OAG електронним листом, у якому зазначено, що «неможливо отримати цю інформацію до 1 березня». Адвокат не надав OAG альтернативної дати виробництва», — йдеться у підтвердженні.

29 березня після подальших обговорень представники повідомили в листі до AG, що кредитну лінію було закрито, і «протягом листопада 2018 року Tether перевів 625 мільйонів доларів, які зберігалися на його рахунку в Deltec, на рахунок Bitfinex у Deltec. У свою чергу, загальна сума [з] 625 мільйонів доларів була переведена з облікового запису Bitfinex у Крипто Capital на рахунок Tether у Крипто Capital, через запис у бухгалтерській книзі в Крипто Capital, зарахувавши рахунок Tether на суму 625 мільйонів доларів США та списавши відповідну суму з рахунку Bitfinex. Метою цього обміну було дозволити Bitfinex вирішити проблеми з ліквідністю, не пов’язані з Tether.

Згодом було укладено домовленість про створення кредитної лінії на суму 900 мільйонів доларів США терміном на три роки та процентною ставкою 6,5 відсотка.

"Згідно з цією угодою, кредитна лінія забезпечена акціонерним внеском у 60 000 000 акцій iFinex Inc., що належать DigFinex. DigFinex погодилася не обтяжувати іншим чином. Цю угоду було закрито 19 березня 2019 року або приблизно. Загальна оцінка кредитної лінії на сьогоднішню дату дорівнює 700 мільйонам доларів", - йдеться в листі представників. зробити висновок:

"27 березня 2019 року Bitfinex і Tether ініціювали транзакцію зі списання 625 мільйонів доларів, які раніше були зараховані на рахунок Tether у Крипто Capital. та переказу цих коштів на рахунок Bitfinex у Крипто Capital. Цю транзакцію було здійснено, оскільки попередній обмін або активи були конвертовані в кредитну лінію, забезпечену акціями DigFinex".

Згідно з підтвердженням, ця кредитна лінія - на додаток до неможливості отримати доступ до 850 мільйонів доларів - не була розкрита інвесторам.

«Респонденти надали лише обмежену релевантну інформацію щодо фактів і обставин переказу 625 мільйонів доларів США та подальшої транзакції «кредитної лінії», — йдеться в документі.

Bitfinex відповідає

Увечері в четвер Bitfinex випустив наступну заяву:

Раніше сьогодні офіс генерального прокурора Нью-Йорка оприлюднив отриманий наказ – без повідомлення чи слухання – у спробі змусити Bitfinex і Tether надати певні документи та отримати певну судову заборону.





Судові документи Генерального прокурора Нью-Йорка були написані недобросовісно та пронизані неправдивими твердженнями, включно з передбачуваними «втратами» Крипто Capital у розмірі 850 мільйонів доларів. Навпаки, нам повідомили, що ці суми Крипто Capital не втрачені, а фактично конфісковані та збережені. Ми активно працюємо і працюємо над тим, щоб скористатися нашими правами та засобами правового захисту та отримати ці кошти. На жаль, офіс генерального прокурора Нью-Йорка, здається, має намір підірвати ці зусилля на шкоду нашим клієнтам.



Bitfinex і Tether повністю співпрацювали з офісом генерального прокурора Нью-Йорка, оскільки обидві компанії співпрацюють з усіма регуляторами. Офіс генерального прокурора Нью-Йорка повинен зосередити свої зусилля на спробах допомогти та підтримати наші зусилля з відновлення.



І Bitfinex, і Tether є фінансово сильними – крапка. І Bitfinex, і Tether віддані боротьбі з цим грубим перевищенням з боку офісу генерального прокурора Нью-Йорка компаній, які є добросовісними корпоративними громадянами та рішуче підтримують правоохоронні органи. Bitfinex і Tether будуть рішуче оскаржувати ці та будь-які інші дії офісу генерального прокурора Нью-Йорка.

Зображення генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс через Shutterstock

Повну ухвалу суду NY AG можна знайти нижче:

24.04.2019_підписано_наказ за CoinDesk на Scribd

Заява помічника генерального прокурора Браяна Вайтхерста доступна нижче:

450545 2019 у справі I проти у справі I ПЕТИЦІЯ 1 за CoinDesk на Scribd