Bitfinex cubrió pérdidas de 850 millones de dólares con fondos de Tether , según fiscales de Nueva York

ACTUALIZACIÓN 2:50 UTC 26 de abril: Esta historia se ha actualizado para incluir una declaración de Bitfinex al final.

La oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex perdió 850 millones de dólares y posteriormente utilizó fondos del operador de moneda estable afiliado Tether para cubrir el déficit en secreto.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido el juevesLa fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que había obtenidouna orden judicial contra iFinex Inc., que opera tanto Bitfinex como Tether, ordenándoles que dejen de violar la ley de Nueva York y defraudar a los residentes de Nueva York.

James afirmó que una investigación de su departamento determinó que iFinex "involucró un encubrimiento para ocultar la aparente pérdida de 850 millones de dólares en fondos mixtos de clientes y empresas", y agregó:

El estado de Nueva York ha sido pionero al exigir a las empresas de criptomonedas que operen conforme a la ley. Y seguiremos defendiendo a los inversores y buscando justicia en su nombre cuando sean engañados o estafados por cualquiera de estas empresas.

Según el comunicado,Bitfinex Envió 850 millones de dólares de fondos de clientes y corporativos a Cripto Capital Corp., un procesador de pagos que, según se dice, también retiene fondos de otras plataformas de intercambio, como QuadrigaCX. Se utilizaron fondos de la reserva de Tether para compensar el déficit, pero ni la pérdida ni los movimientos de fondos de Tether se informaron a los clientes.

Hasta el momento se habrían transferido más de 600 millones de dólares.

De acuerdo a una presentaciónAtribuida al fiscal general adjunto Brian Whitehurst, la investigación comenzó en algún momento de 2018 y parece haber sido impulsada porque, a pesar de las afirmaciones en contrario, "la OAG tiene motivos para creer que Bitfinex todavía permite a los inversores individuales con sede en Nueva York depositar, negociar y retirar monedas virtuales y participar en otras transacciones en la plataforma de negociación de Bitfinex".

Según la orden judicial, los directores, funcionarios, directores, agentes, empleados, contratistas, cesionarios o cualquier otra persona afiliada de iFinex deben dejar de acceder, prestar o realizar cualquier otro reclamo sobre las reservas en dólares en poder de Tether.

De manera similar, se ordena a las personas afiliadas a iFinex no alterar ninguna documentación, incluidos los registros, que describan estas acciones.

En particular, la presentación señaló que la oficina del Fiscal General no busca impedir el comercio legítimo en Bitfinex ni los reembolsos de Tether; por el contrario, la oficina quiere que el tribunal otorgue una orden judicial preliminar para "preservar el status quo" en espera de que se complete la investigación.

La acción se produce meses después de que la Fiscalía General...publicó los resultados de su investigación sobre el intercambio de Cripto , centrándose en un grupo que incluía a Bitfinex.

El enfoque en las reservas de Tether es ONE, dado el largo escrutinio dirigido a la empresa y su moneda estable USDT . Los críticos alegaron que el token, con una capitalización de mercado de más de 2 mil millones de dólares, no contaba con el respaldo de fondos suficientes, como afirmaban sus operadores. El hecho de no obtener una auditoría adecuada, como se había prometido previamente, avivó aún más esas sospechas, y en marzo, Tether reveló que... reservas que respaldan al USDTPuede que no esté compuesto enteramente de moneda fiduciaria.

El documento del Fiscal General describe meses de turbulencia

Según una afirmación atribuida al fiscal general adjunto de Nueva York, Brian Whitehurst, las conversaciones entre la Fiscalía General y representantes de Bitfinex y Tether se remontan a noviembre. El documento indica que los bufetes de abogados Morgan, Lewis & Bockius LLP de Nueva York y Steptoe & Johnson LLP de Washington, D. C. representaron conjuntamente a ambas empresas.

La afirmación detalla los crecientes problemas bancarios de Bitfinex y sus esfuerzos por mantener los servicios de alguna forma, incluida una relación ahora finalizada con una empresa con sede en Puerto Rico llamada Noble Bank que finalizó en octubre de 2018. Bitfinex y Tether terminaron su relación con Noble debido a su incapacidad para procesar un gran volumen de transferencias bancarias, así como a las bajas tasas de interés, dijeron los abogados de las empresas a la oficina del fiscal general.

Posteriormente, Tether estableció una relación bancaria con Deltec en las Bahamas, como CoinDesk reportadoen noviembre.

Según la oficina del Fiscal General, la imposibilidad de acceder a los $850 millones en fondos de clientes/corporativos, atribuida al procesador de pagos Cripto Capital, según los documentos, afectó la capacidad de Bitfinex para procesar las solicitudes de retiro. CoinDesk anteriormente detalló estos problemas, y algunos clientes se quejan de los largos tiempos de respuesta y la demora en la recepción de su dinero.

Los documentos proporcionados a la OAG demuestran que, a mediados de 2018, Bifinex tenía serias dificultades para atender las solicitudes de retiro de dinero de sus clientes de la plataforma de negociación porque Cripto Capital, que poseía la totalidad o casi la totalidad de los fondos de Bitfinex, se negaba a procesar las solicitudes de retiro de los clientes y se negaba o no podía devolver los fondos a Bitfinex.

A mediados de octubre de 2018, Bitfinexpublicó un comunicadoDeclarando que los retiros se realizaban sin la menor interferencia, pero que las complicaciones de procesamiento habían provocado la suspensión de los depósitos fiduciarios. Esto a pesar de que algunos clientes seguían quejándose de la lentitud de los retiros.

Según la Fiscalía General, esa afirmación era T . «Los documentos proporcionados a la Fiscalía General por los Demandados muestran que, durante este periodo, Bitfinex tenía graves problemas para procesar los retiros de sus clientes», afirmaba la declaración.

Capital Cripto

Representantes de Bitfinex y Tether dijeron a la oficina del Fiscal General que a un funcionario de Bitfinex se le dijo que la razón por la cual no se podía acceder a los $851 millones era porque funcionarios de los gobiernos portugués, polaco y estadounidense habían "confiscado" los fondos.

Pero Bitfinex, según el documento, no creyó esta explicación.

“Con base en las declaraciones realizadas por los abogados de los Demandados a los abogados del Fiscal General... Los Demandados no creen en las declaraciones de Cripto Capital de que los fondos han sido incautados”, afirma la afirmación.

Como se señala en el comunicado de prensa del Procurador General, se ocultó a los clientes la imposibilidad de acceder a estos fondos, y la noticia de hoy representa la primera vez que la pérdida se revela públicamente.

Fue durante esta situación que Bitfinex y Tether comenzaron a discutir una manera para que Bitfinex pudiera aprovechar los fondos mantenidos en reserva para respaldar el token USDT .

En una reunión presencial el 21 de febrero de 2019, los abogados de Bittinex y Tether explicaron que, para compensar la aparente pérdida de 851 millones de dólares sufrida por Cripto Capital, Bitfinex y Tether estaban considerando una transacción que permitiría a Bitfinex recurrir a las reservas de efectivo de Tether según fuera necesario.

Según lo descrito por el abogado, Bitfinex tomaría una línea de crédito de entre 600 y 700 millones de dólares de los fondos de reserva que respaldan los tethers. El abogado no sugirió qué beneficio, si lo hubiera, obtendría Tether o sus tenedores de tethers de esta transacción. Tampoco sugirió que esta transacción se divulgaría al público, incluidos los inversores que operan en la plataforma de Bitfinex o los tenedores de Tether.

Según Whitehurst, cuando se le preguntó sobre un posible conflicto de intereses dados los estrechos vínculos entre las empresas (las dos firmas son administradores y propietarios de acciones), "el abogado caracterizó la inminente transacción como en condiciones de igualdad sin ofrecer justificación de cómo podría ser ese el caso".

Estas revelaciones fueron motivo de preocupación en la oficina del Fiscal General, según el documento.

“Las revelaciones del abogado en la reunión del 21 de febrero plantearon serias dudas sobre la viabilidad de Bitfinex como una preocupación continua, la posibilidad de que las reservas de efectivo de Tether se disiparan y fueran irrecuperables, y si Bitfinex y Tether han engañado a sus clientes (incluidos tanto los clientes de la plataforma comercial Bitfinex como los titulares de tethers) con respecto a los asuntos descritos anteriormente”, dijo Whitehurst.

En las próximas semanas, la oficina del Fiscal General seguirá buscando información de Bitfinex y Tether, incluidos datos sobre las emisiones de Tether y documentos que respalden sus afirmaciones sobre la pérdida de $850 millones.

El 4 de marzo de 2019, los abogados de Bitfinex y Tether respondieron a la carta de la OAG con un correo electrónico en el que indicaban que "no es posible obtener esta información antes del 1 de marzo". No proporcionaron a la OAG una fecha de presentación alternativa, según la confirmación.

El 29 de marzo, tras nuevas conversaciones, los representantes revelaron en una carta al Fiscal General que la línea de crédito se había cerrado y que, durante noviembre de 2018, Tether transfirió 625 millones de dólares de su cuenta en Deltec a la cuenta de Bitfinex en Deltec. , a su vez, provocó la transferencia de un total de 625 millones de dólares de la cuenta de Bitfinex en Cripto Capital a la cuenta de Tether en Cripto Capital, mediante una entrada contable en Cripto Capital que abonó 625 millones de dólares en la cuenta de Tether y debitó la cantidad correspondiente en la cuenta de Bitfinex. El propósito de este intercambio era permitir que Bitfinex abordara problemas de liquidez no relacionados con Tethers.

Posteriormente, se llegó a un acuerdo para crear una línea de crédito de 900 millones de dólares, con un plazo de tres años y una tasa de interés del 6,5 por ciento.

En virtud de esta transacción, la línea de crédito está garantizada por un gravamen sobre 60.000.000 de acciones de iFinex Inc., propiedad de DigFinex, las cuales DigFinex acordó no gravar de ninguna otra forma. Dicha transacción se cerró alrededor del 19 de marzo de 2019. El total evaluado en virtud de la línea de crédito a la fecha asciende a 700 millones de dólares, afirma la carta de los representantes, y concluye:

El 27 de marzo de 2019, Bitfinex y Tether iniciaron una transacción que debitó $625 millones previamente acreditados en la cuenta de Tether en Cripto Capital y transfirió esos fondos a la cuenta de Bitfinex en Cripto Capital. Esta transacción se realizó porque el intercambio de activos anterior se convirtió en una línea de crédito garantizada por las acciones de DigFinex.

Según la afirmación, esta línea de crédito -además de la imposibilidad de acceder a los 850 millones de dólares- no fue revelada a los inversores.

“Los demandados sólo han aportado información relevante limitada sobre los hechos y circunstancias de la transferencia de 625 millones de dólares y la posterior transacción de ‘línea de crédito’”, afirma.

Bitfinex responde

El jueves por la noche, Bitfinex emitió la siguiente declaración:

Hoy temprano, la oficina del Fiscal General de Nueva York publicó una orden que obtuvo, sin previo aviso ni audiencia, en un intento de obligar a Bitfinex y Tether a proporcionar ciertos documentos y solicitar ciertas medidas cautelares.





Los documentos judiciales de la Fiscalía General de Nueva York se redactaron de mala fe y están plagados de afirmaciones falsas, incluyendo una supuesta "pérdida" de 850 millones de dólares en Cripto Capital. Por el contrario, se nos ha informado que estas cantidades de Cripto Capital no se han perdido, sino que han sido incautadas y protegidas. Trabajamos y hemos trabajado activamente para ejercer nuestros derechos y recursos y lograr la liberación de esos fondos. Lamentablemente, la Fiscalía General de Nueva York parece estar decidida a socavar estos esfuerzos en detrimento de nuestros clientes.



Bitfinex y Tether han cooperado plenamente con la Fiscalía General de Nueva York, al igual que ambas compañías con todos los reguladores. La Fiscalía General de Nueva York debería centrar sus esfuerzos en ayudar y apoyar nuestros esfuerzos de recuperación.



Tanto Bitfinex como Tether gozan de una sólida situación financiera, punto. Tanto Bitfinex como Tether se comprometen a combatir esta grave extralimitación de la Fiscalía General de Nueva York contra empresas que son buenos ciudadanos corporativos y firmes defensores de las fuerzas del orden. Bitfinex y Tether impugnarán enérgicamente esta y cualquier otra acción de la Fiscalía General de Nueva York.

Imagen de la fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesvía Shutterstock

La orden completa del tribunal del Fiscal General de Nueva York se puede encontrar a continuación:

24/04/2019_orden firmada por CoinDesken Scribd

La afirmación del Fiscal General Adjunto Brian Whitehurst se puede encontrar a continuación:

450545 2019 en el Asunto de la I v en el Asunto de la I PETICIÓN 1 por CoinDesken Scribd