Bitfinex ha coperto una perdita di 850 milioni di dollari utilizzando i fondi Tether , affermano i procuratori di New York

AGGIORNAMENTO 2:50 UTC 26 aprile: questa storia è stata aggiornata per includere una dichiarazione di Bitfinex alla fine.

L'ufficio del Procuratore generale di New York ha affermato che l'exchange Cripto Bitfinex ha perso 850 milioni di dollari e ha successivamente utilizzato i fondi dell'operatore di stablecoin affiliato Tether per coprire segretamente il deficit.

Secondoun comunicato stampa diffuso giovedì, il procuratore generale della NYA Letitia James ha annunciato di aver ottenutoun ordine del tribunale contro iFinex Inc., che gestisce sia Bitfinex che Tether, ordinando loro di cessare di violare la legge di New York e di frodare i residenti di New York.

James ha affermato che un'indagine del suo dipartimento ha determinato che iFinex "ha intrapreso una manovra di insabbiamento per nascondere l'apparente perdita di 850 milioni di dollari di fondi di clienti e aziendali mescolati", aggiungendo:

"Lo Stato di New York ha aperto la strada nel richiedere alle aziende di valuta virtuale di operare secondo la legge. E continueremo a difendere gli investitori e a cercare giustizia per loro conto quando vengono ingannati o imbrogliati da una qualsiasi di queste aziende".

Secondo la dichiarazione,Bitfinex ha inviato 850 milioni di dollari di fondi di clienti e aziende a Cripto Capital Corp., un processore di pagamento che si dice stia trattenendo fondi anche da altri exchange, come QuadrigaCX. I fondi dalla riserva di Tether sono stati utilizzati per compensare il deficit, ma né la perdita né i movimenti dei fondi di Tether sono stati divulgati ai clienti.

Si presume che finora siano stati trasferiti più di 600 milioni di dollari.

Secondoun depositoattribuita al procuratore generale aggiunto Brian Whitehurst, l'indagine è iniziata nel 2018 e sembra essere stata avviata perché, nonostante le affermazioni contrarie, "l'OAG ha motivo di credere che Bitfinex consenta ancora agli investitori individuali con sede a New York di depositare, negoziare e prelevare valute virtuali e di effettuare altre transazioni sulla piattaforma di trading Bitfinex".

In base all'ordinanza del tribunale, i direttori, i funzionari, i dirigenti, gli agenti, i dipendenti, i contraenti, gli assegnatari o qualsiasi altro individuo affiliato di iFinex devono cessare di accedere, prestare o avanzare qualsiasi altra pretesa sulle riserve in dollari detenute da Tether.

Allo stesso modo, agli individui affiliati a iFinex viene ordinato di non manomettere alcuna documentazione, compresi i registri, che descriva tali azioni.

In particolare, nel deposito si afferma che l'ufficio del procuratore generale non intende impedire le negoziazioni legittime su Bitfinex o i riscatti da parte di Tether; al contrario, l'ufficio desidera che il tribunale conceda un'ingiunzione preliminare per "preservare lo status quo" in attesa del completamento dell'indagine.

L'azione arriva mesi dopo l'ufficio del procuratore generaleha pubblicato i risultati della sua inchiesta sugli exchange Cripto , concentrandosi su un gruppo che includeva Bitfinex.

L'attenzione sulle riserve Tether è ONE, dato il lungo esame diretto verso l'azienda e la sua stablecoin USDT . I critici hanno affermato che il token, con la sua capitalizzazione di mercato di oltre 2 miliardi di $, non era in realtà supportato da fondi sufficienti come affermato dai suoi operatori. Il mancato ottenimento di un audit adeguato come precedentemente promesso ha ulteriormente infiammato quei sospetti e, a marzo, Tether ha rivelato che riserve a sostegno USDTpotrebbe non essere composto interamente da valuta fiat.

Il documento dell'AG delinea mesi di turbolenza

Secondo un'affermazione attribuita all'assistente del procuratore generale di New York Brian Whitehurst, le discussioni tra l'ufficio dell'AG e i rappresentanti di Bitfinex e Tether risalgono a novembre. Il documento afferma che gli studi legali Morgan, Lewis & Bockius LLP di New York e Steptoe & Johnson LLP di Washington, DC hanno rappresentato congiuntamente le due società.

L'affermazione descrive i crescenti problemi bancari di Bitfinex e i suoi sforzi per mantenere i servizi in qualche forma, tra cui un rapporto ormai concluso con una società con sede a Porto Rico chiamata Noble Bank, terminato nell'ottobre 2018. Bitfinex e Tether hanno concluso il loro rapporto con Noble a causa della sua incapacità di elaborare un volume elevato di bonifici bancari e bassi tassi di interesse, hanno detto gli avvocati delle società all'ufficio del procuratore generale.

Tether ha poi stretto un rapporto bancario con Deltec alle Bahamas, come CoinDesk segnalatoa novembre.

Secondo l'ufficio dell'AG, l'impossibilità di accedere agli 850 milioni di dollari in fondi dei clienti/aziendali, attribuiti al processore di pagamento Cripto Capital, secondo i documenti, ha compromesso la capacità di Bitfinex di elaborare le richieste di prelievo. CoinDesk in precedenza ha dettagliato questi problemi, con alcuni clienti che lamentano tempi di risposta lunghi e ritardi nella ricezione del denaro.

"I documenti forniti a OAG dimostrano che a metà del 2018, Bifinex stava avendo enormi difficoltà a onorare le richieste dei suoi clienti di prelevare i loro soldi dalla piattaforma di trading perché Cripto Capital, che deteneva tutti o quasi tutti i fondi di Bitfinex, si rifiutava di elaborare le richieste di prelievo dei clienti e si rifiutava o non era in grado di restituire alcun fondo a Bitfinex", afferma l'affermazione.

A metà ottobre 2018, Bitfinexha rilasciato una dichiarazionedichiarando che i prelievi si stavano muovendo "senza la minima interferenza" ma che "le complicazioni di elaborazione" avevano portato alla sospensione dei depositi fiat. Ciò nonostante alcuni clienti si lamentassero ancora della lentezza dei prelievi.

Secondo l'ufficio dell'AG, tale affermazione T era vera. "I documenti forniti all'OAG dagli imputati mostrano che durante questo periodo, Bitfinex stava avendo gravi problemi nell'elaborazione dei prelievi dei clienti", si leggeva nell'affermazione.

Capitale Cripto

I rappresentanti di Bitfinex e Tether hanno riferito all'ufficio del procuratore generale che a un funzionario di Bitfinex è stato detto che il motivo per cui T era possibile accedere agli 851 milioni di dollari era che i funzionari del governo portoghese, polacco e americano avevano "sequestrato" i fondi.

Ma Bitfinex, secondo il documento, T ha creduto a questa spiegazione.

"Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli avvocati degli imputati agli avvocati del procuratore generale... gli imputati non credono alle dichiarazioni di Cripto Capital secondo cui i fondi sono stati sequestrati", si legge nell'affermazione.

Come indicato nel comunicato stampa dell’AG, l’impossibilità di accedere a questi fondi è stata tenuta nascosta ai clienti e la notizia di oggi rappresenta la prima volta che la perdita è stata resa pubblica.

Fu durante questa situazione che Bitfinex e Tether iniziarono a discutere di un modo in cui Bitfinex avrebbe potuto attingere ai fondi detenuti in riserva per sostenere il token USDT .

"In un incontro di persona il 21 febbraio 2019, l'avvocato di Bittinex e Tether ha spiegato che, per compensare l'apparente perdita di 851 milioni di dollari per Cripto Capital, Bitfinex e Tether stavano valutando una transazione che avrebbe consentito a Bitfinex di attingere alle riserve di cassa di Tether in base alle necessità", afferma il documento, proseguendo spiegando:

"Come descritto dall'avvocato. Bitfinex avrebbe preso una "linea di credito" di $ 600-700 milioni sui fondi di riserva a sostegno dei tether. L'avvocato non ha suggerito quale, se presente, beneficio sarebbe derivato a Tether o ai possessori di tether da questa transazione. Né l'avvocato ha suggerito che questa transazione sarebbe stata divulgata al pubblico, compresi gli investitori che operano sulla piattaforma Bitfinex o i possessori di Tether."

Secondo Whitehurst, quando interrogato su un possibile conflitto di interessi dati gli stretti legami tra le società (le due società condividono dirigenti e proprietari), "l'avvocato ha definito l'imminente transazione come indipendente senza fornire giustificazioni su come ciò potrebbe essere il caso".

Secondo il documento, queste rivelazioni hanno suscitato preoccupazione all’interno dell’ufficio del procuratore generale.

"Le dichiarazioni del consulente alla riunione del 21 febbraio hanno sollevato seri dubbi sulla fattibilità di Bitfinex come preoccupazione continua, sulla possibilità che le riserve di cassa di Tether vengano dissipate e non siano recuperabili e se Bitfinex e Tether abbiano tratto in inganno i loro clienti (inclusi sia i clienti della piattaforma di trading Bitfinex sia i detentori di tether) in merito alle questioni sopra descritte", ha affermato Whitehurst.

Nelle prossime settimane l'ufficio del procuratore generale continuerà a cercare informazioni da Bitfinex e Tether, compresi i dati sulle emissioni Tether e i documenti a supporto delle loro affermazioni riguardanti la perdita di 850 milioni di dollari.

"Il 4 marzo 2019, l'avvocato di Bitfinex e Tether ha risposto alla lettera di OAG con un'e-mail affermando che 'non è possibile ottenere queste informazioni entro il 1° marzo'. L'avvocato non ha fornito una data di produzione alternativa a OAG", afferma la conferma.

Il 29 marzo, dopo ulteriori discussioni, i rappresentanti hanno comunicato in una lettera all'AG che la linea di credito era stata chiusa e "nel mese di novembre 2018, Tether ha trasferito 625 milioni di $ detenuti nel suo conto presso Deltec al conto di Bitfinex presso Deltec. , a sua volta, ha causato il trasferimento di un totale di 625 milioni di $ dal conto di Bitfinex presso Cripto Capital al conto di Tether presso Cripto Capital, tramite una registrazione contabile presso Cripto Capital che accreditava il conto di Tether per un importo di 625 milioni di $ e addebitava il conto di Bitfinex per un importo corrispondente. Lo scopo di questo scambio era di consentire a Bitfinex di affrontare problemi di liquidità non correlati ai tether".

Successivamente è stato raggiunto un accordo per creare una linea di credito da 900 milioni di dollari, con una durata di tre anni e un tasso di interesse del 6,5%.

"In base a questa transazione, la linea di credito è garantita da un onere azionario su 60.000.000 di azioni iFinex Inc. possedute da DigFinex, che DigFinex ha accettato di non gravare altrimenti. Tale transazione si è conclusa il 19 marzo 2019 o in prossimità di tale data. Il totale valutato ai sensi della linea di credito alla data odierna è pari a 700 milioni di $", afferma la lettera dei rappresentanti, proseguendo con la conclusione:

"Il 27 marzo 2019, Bitfinex e Tether hanno avviato una transazione addebitando 625 milioni di $ precedentemente accreditati sul conto di Tether presso Cripto Capital e trasferendo quei fondi sul conto di Bitfinex presso Cripto Capital. Questa transazione è stata effettuata perché lo scambio o gli asset precedenti sono stati convertiti in una linea di credito garantita dalle azioni DigFinex."

Secondo l'affermazione, questa linea di credito, oltre all'impossibilità di accedere agli 850 milioni di dollari, non è stata comunicata agli investitori.

"Gli intervistati hanno prodotto solo informazioni limitate e rilevanti in merito ai fatti e alle circostanze del trasferimento di 625 milioni di dollari e della successiva transazione di 'linea di credito'", si legge.

Bitfinex risponde

Giovedì sera, Bitfinex ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Questa mattina, l'ufficio del Procuratore generale di New York ha rilasciato un'ordinanza ottenuta, senza preavviso o udienza, nel tentativo di costringere Bitfinex e Tether a fornire determinati documenti e di ottenere un provvedimento ingiuntivo.





Gli atti processuali del Procuratore generale di New York sono stati redatti in malafede e sono pieni di false affermazioni, tra cui una presunta "perdita" di 850 milioni di dollari presso Cripto Capital. Al contrario, siamo stati informati che questi importi Cripto Capital non sono andati persi, ma sono stati, di fatto, sequestrati e tutelati. Stiamo e abbiamo lavorato attivamente per esercitare i nostri diritti e rimedi e ottenere il rilascio di quei fondi. Purtroppo, l'ufficio del Procuratore generale di New York sembra intenzionato a minare quegli sforzi a scapito dei nostri clienti.



Bitfinex e Tether hanno collaborato pienamente con l'ufficio del Procuratore generale di New York, come entrambe le società con tutti gli enti regolatori. L'ufficio del Procuratore generale di New York dovrebbe concentrare i propri sforzi nel tentativo di aiutare e supportare i nostri sforzi di recupero.



Sia Bitfinex che Tether sono finanziariamente forti, punto e basta. E sia Bitfinex che Tether sono impegnati a combattere questa grave invasione da parte dell'ufficio del Procuratore generale di New York contro le aziende che sono buoni cittadini aziendali e forti sostenitori delle forze dell'ordine. Bitfinex e Tether contesteranno vigorosamente questa e tutte le altre azioni da parte dell'ufficio del Procuratore generale di New York.

Immagine del procuratore generale di New York Letitia Jamestramite Shutterstock

Di seguito è possibile leggere l'ordinanza integrale del procuratore generale dello Stato di New York:

2019.04.24_ordine_firmato di CoinDesksu Scribd

Di seguito è riportata la dichiarazione del procuratore generale aggiunto Brian Whitehurst:

450545 2019 nella questione del I v nella questione del I PETIZIONE 1 di CoinDesksu Scribd