Прокуроры Нью-Йорка утверждают, что Bitfinex покрыла убытки в размере 850 миллионов долларов с помощью средств Tether

ОБНОВЛЕНИЕ 2:50 UTC 26 апреля: эта статья была обновлена и дополнена заявлением Bitfinex в конце.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что Криптo биржа Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов и впоследствии использовала средства аффилированного оператора стейблкоинов Tether для тайного покрытия дефицита.

В соответствии с пресс-релиз, выпущенный в четверг, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила, что она получилапостановление суда против iFinex Inc., которая управляет Bitfinex и Tether, требуя от них прекратить нарушать законы Нью-Йорка и обманывать жителей Нью-Йорка.

Джеймс заявила, что расследование, проведенное ее отделом, показало, что iFinex «занималась сокрытием, чтобы скрыть явную потерю 850 миллионов долларов смешанных клиентских и корпоративных средств», добавив:

«Штат Нью-Йорк подал пример, требуя от компаний, занимающихся виртуальной валютой, действовать в соответствии с законом. И мы продолжим защищать инвесторов и добиваться справедливости от их имени, если любая из этих компаний введет их в заблуждение или обманет».

Согласно заявлению,Битфинекс $850 млн клиентских и корпоративных средств были отправлены в Криптo Capital Corp., платежный процессор, который, как говорят, также хранит средства с других бирж, таких как QuadrigaCX. Средства из резерва Tether были использованы для покрытия дефицита, но ни потери, ни движение средств Tether не были раскрыты клиентам.

На данный момент предположительно было переведено более 600 миллионов долларов.

В соответствии с подачаРасследование, приписываемое помощнику генерального прокурора Брайану Уайтхерсту, началось в 2018 году и, по всей видимости, было вызвано тем, что, несмотря на заявления об обратном, «у OAG есть основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет частным инвесторам из Нью-Йорка вносить, торговать и выводить виртуальные валюты, а также совершать другие транзакции на торговой платформе Bitfinex».

В соответствии с постановлением суда директора, должностные лица, руководители, агенты, сотрудники, подрядчики, правопреемники и любые другие аффилированные лица iFinex должны прекратить доступ, предоставление займов или предъявление любых других претензий на долларовые резервы, хранящиеся в Tether.

Аналогичным образом, лицам, связанным с iFinex, предписано не вносить изменения в какую-либо документацию, включая записи, в которых описываются эти действия.

Примечательно, что в заявлении говорится, что офис генерального прокурора не пытается помешать законной торговле на Bitfinex или погашению Tether; напротив, офис хочет, чтобы суд вынес предварительный запрет для «сохранения статус-кво» до завершения расследования.

Действия предпринимаются через несколько месяцев после того, как офис генерального прокурораопубликовал результаты своего расследования в отношении Криптo биржи, сосредоточившись на группе, в которую входила Bitfinex.

Внимание к резервам Tether является ONE, учитывая длительное внимание, направленное на фирму и ее стейблкоин USDT . Критики утверждали, что токен с его рыночной капитализацией более 2 миллиардов долларов на самом деле не был обеспечен достаточными средствами, как заявляли его операторы. Неспособность получить надлежащий аудит, как было обещано ранее, еще больше разожгла эти подозрения, и в марте Tether сообщила, что резервы, обеспечивающие USDTможет не полностью состоять из фиатной валюты.

В документе АГ описываются месяцы потрясений

Согласно утверждению, приписываемому помощнику генерального прокурора Нью-Йорка Брайану Уайтхерсту, обсуждения между офисом генерального прокурора и представителями Bitfinex и Tether начались еще в ноябре. В документе говорится, что юридические фирмы Morgan, Lewis & Bockius LLP из Нью-Йорка и Steptoe & Johnson LLP из Вашингтона, округ Колумбия, совместно представляли обе компании.

В подтверждении подробно описываются растущие банковские проблемы Bitfinex и ее усилия по поддержанию услуг в той или иной форме, включая прекращенные отношения с базирующейся в Пуэрто-Рико компанией Noble Bank, которые закончились в октябре 2018 года. Bitfinex и Tether прекратили свои отношения с Noble из-за ее неспособности обрабатывать большой объем банковских переводов, а также из-за низких процентных ставок, сообщили юристы компаний в офисе генерального прокурора.

Позже Tether завязал банковские отношения с Deltec на Багамах, как сообщает CoinDesk. сообщилив ноябре.

По данным офиса генерального прокурора, невозможность получить доступ к клиентским/корпоративным средствам на сумму 850 миллионов долларов США, в чем, согласно документам, обвиняется платежный процессор Криптo Capital, нарушила способность Bitfinex обрабатывать запросы на вывод средств. Ранее CoinDesk подробно описал эти проблемы, при этом некоторые клиенты жалуются на длительное время ответа и задержку получения денег.

«Документы, предоставленные OAG, показывают, что к середине 2018 г. Bifinex испытывала огромные трудности с удовлетворением запросов своих клиентов на вывод средств с торговой платформы, поскольку Криптo Capital, которая хранила все или почти все средства Bitfinex, отказывалась обрабатывать запросы клиентов на вывод средств и отказывалась или не могла вернуть какие-либо средства Bitfinex», — говорится в подтверждении.

В середине октября 2018 года Bitfinexопубликовал заявлениезаявив, что снятие средств происходило «без малейшего вмешательства», но что «сложности обработки» привели к приостановке фиатных депозитов. И это несмотря на то, что некоторые клиенты все еще жаловались на медленное снятие средств.

По данным офиса генерального прокурора, это заявление T соответствует действительности. «Документы, предоставленные OAG ответчиками, показывают, что в это время у Bitfinex возникли серьезные проблемы с обработкой клиентских выводов», — говорится в подтверждении.

Криптo Капитал

Представители Bitfinex и Tether сообщили в офис Генерального прокурора, что должностному лицу Bitfinex сообщили, что причина, по которой доступ к 851 миллиону долларов T , заключается в том, что португальские, польские и американские правительственные чиновники «изъяли» эти средства.

Однако Bitfinex, согласно документу, T поверила этому объяснению.

«На основании заявлений, сделанных адвокатами ответчиков адвокатам Генеральной прокуратуры... Ответчики не верят утверждениям Криптo Capital о том, что средства были арестованы», — говорится в заявлении.

Как отмечается в пресс-релизе генерального директора, невозможность доступа к этим средствам была скрыта от клиентов, и сегодняшняя новость представляет собой первый случай, когда информация об убытках была раскрыта публично.

Именно в этой ситуации Bitfinex и Tether начали обсуждать, как Bitfinex может использовать резервные средства для поддержки токена USDT .

«На личной встрече 21 февраля 2019 года адвокаты Bittinex и Tether объяснили, что для того, чтобы компенсировать очевидные потери в размере 851 миллиона долларов США для Криптo Capital, Bitfinex и Tether рассматривали сделку, которая позволила бы Bitfinex использовать денежные резервы Tether по мере необходимости», — говорится в документе, а затем поясняется:

«Как описал адвокат. Bitfinex возьмет «кредитную линию» в размере от 600 до 700 миллионов долларов США из резервных фондов, поддерживающих Tethers. Адвокат не предположил, какую выгоду, если таковая имеется, получит Tether или держатели Tether от этой сделки. Адвокат также не предположил, что эта сделка будет раскрыта общественности, включая инвесторов, торгующих на платформе Bitfinex, или держателей Tether».

По словам Уайтхерста, когда его спросили о возможном конфликте интересов, учитывая тесные связи между компаниями (у обеих фирм общие менеджеры и владельцы), «юрист охарактеризовал предстоящую сделку как сделку на рыночных условиях, не предоставив обоснования того, как это могло бы быть».

Согласно документу, эти разглашения вызвали обеспокоенность в офисе генерального прокурора.

«Раскрытие информации адвокатами на встрече 21 февраля вызвало серьезные вопросы о жизнеспособности Bitfinex как продолжающейся проблемы, о возможности того, что денежные резервы Tether будут растрачены и не подлежат восстановлению, а также о том, вводили ли Bitfinex и Tether в заблуждение своих клиентов (включая как клиентов торговой платформы Bitfinex, так и держателей Tether) относительно вопросов, описанных выше», — сказал Уайтхерст.

В ближайшие недели офис генерального прокурора продолжит запрашивать информацию у Bitfinex и Tether, включая данные о выпусках Tether и документы, подтверждающие их заявления об убытках в размере 850 миллионов долларов.

«4 марта 2019 года адвокаты Bitfinex и Tether ответили на письмо OAG письмом по электронной почте, в котором говорилось: «Невозможно получить эту информацию к 1 марта». Адвокаты не предоставили OAG альтернативную дату производства», — говорится в подтверждении.

29 марта, после дополнительных обсуждений, представители сообщили в письме к Генеральному прокурору, что кредитная линия была закрыта и «в течение ноября 2018 года Tether перевел 625 миллионов долларов, хранящихся на его счете в Deltec, на счет Bitfinex в Deltec. , в свою очередь, вызвал перевод в общей сложности 625 миллионов долларов со счета Bitfinex в Криптo Capital на счет Tether в Криптo Capital посредством бухгалтерской записи в Криптo Capital, зачисляющей на счет Tether сумму 625 миллионов долларов и дебетующей счет Bitfinex на соответствующую сумму. Целью этого обмена было позволить Bitfinex решить проблемы ликвидности, не связанные с Tether».

Впоследствии была достигнута договоренность о создании кредитной линии на сумму 900 миллионов долларов сроком на три года и процентной ставкой 6,5 процента.

«В рамках этой сделки кредитная линия обеспечена залогом акций на 60 000 000 акций iFinex Inc., принадлежащих DigFinex. которые DigFinex согласилась не обременять иным образом. Эта сделка была закрыта около 19 марта 2019 года. Общая сумма, оцененная по кредитной линии на сегодняшнюю дату, составляет 700 миллионов долларов», — говорится в письме представителей, в котором делается следующий вывод:

«27 марта 2019 года Bitfinex и Tether инициировали транзакцию по дебетованию $625 млн, ранее зачисленных на счет Tether в Криптo Capital, и переводу этих средств на счет Bitfinex в Криптo Capital. Эта транзакция была совершена, поскольку предыдущий обмен активами был конвертирован в кредитную линию, обеспеченную акциями DigFinex».

Согласно заявлению, данная кредитная линия, а также невозможность получить доступ к 850 миллионам долларов, не были раскрыты инвесторам.

«Ответчики предоставили лишь ограниченную информацию относительно фактов и обстоятельств перевода 625 миллионов долларов и последующей транзакции «кредитной линии»», — говорится в нем.

Bitfinex отвечает

В четверг вечером Bitfinex опубликовала следующее заявление:

Ранее сегодня Генеральная прокуратура Нью-Йорка опубликовала полученный ею приказ — без уведомления или слушания — в попытке заставить Bitfinex и Tether предоставить определенные документы и добиваться принятия определенных мер судебного запрета.





Судебные иски Генерального прокурора Нью-Йорка были написаны недобросовестно и изобилуют ложными утверждениями, в том числе о предполагаемых «убытках» в размере 850 миллионов долларов в Криптo Capital. Напротив, нам сообщили, что эти суммы Криптo Capital не потеряны, а фактически арестованы и защищены. Мы активно работаем над реализацией наших прав и средств правовой защиты и освобождением этих средств. К сожалению, Генеральная прокуратура Нью-Йорка, похоже, намерена подорвать эти усилия в ущерб нашим клиентам.



Bitfinex и Tether полностью сотрудничали с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка, как и обе компании со всеми регуляторами. Генеральная прокуратура Нью-Йорка должна сосредоточить свои усилия на попытках помочь и поддержать наши усилия по восстановлению.



И Bitfinex, и Tether финансово сильны — точка. И Bitfinex, и Tether намерены бороться с этим грубым злоупотреблением со стороны Генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении компаний, которые являются добропорядочными корпоративными гражданами и ярыми сторонниками правоохранительных органов. Bitfinex и Tether будут решительно оспаривать это и любые другие действия Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс изображениечерез Shutterstock

Полный текст постановления Верховного суда штата Нью-Йорк можно найти ниже:

2019.04.24_подписанный_заказ к CoinDeskна Scribd

Подтверждение помощника генерального прокурора Брайана Уайтхерста можно найти ниже:

450545 2019 по делу I v по делу I ХОДАТАЙСТВО 1 к CoinDeskна Scribd