Основні Крипто біржі стикаються з діями через побоювання відмивання грошей

Повідомляється, що фінансовий наглядовий орган Японії планує змусити покращити низку ліцензованих Криптовалюта бірж через передбачувані проблеми з внутрішніми системами, включаючи заходи з боротьби з відмиванням грошей (AML).

Згідно з повідомленням від Nikkei У вівторок Агентство фінансових послуг країни (FSA) має намір забезпечити повну відповідність діючим правилам боротьби з відмиванням коштів на великих біржах, оскільки їхні авуари коштів клієнтів швидко зростають. У звіті йдеться про те, що щонайменше п’ять бірж, включаючи bitFlyer, Quoine і Bitbank, перебувають у списку FSA для отримання «розпоряджень про покращення бізнесу» цього тижня.

У звіті говориться, що на основі останніх перевірок FSA виявило, що деякі ліцензовані біржі все ще не мають достатніх заходів для виявлення підозрілих транзакцій. Крім того, агентство також стурбоване тим, що фірми не набрали достатньо персоналу, щоб впоратися зі зростаючим обсягом транзакцій на своїх платформах.

Ще в квітні FSA вже піднімало питання щодо того, що, на його думку, в bitFlyer неналежний процес перевірки ідентифікатора, після чого фірма пообіцяла посилити свої процедури.

У березні агентство також видало накази щодо вдосконалення бізнесу низці зареєстрованих, але менш відомих Криптовалюта бірж, включаючи GMO Coin and Tech Bureau, у рамках перевірки платформ Крипто торгівлі після 530 мільйонів доларів. Злом Coincheck в січні.

А на початку цього місяця FSA дав її перша в історії відмова в ліцензії біржі Криптовалюта FSHO після того, як вона видала два накази про призупинення дії фірми через її ймовірну нездатність належним чином запровадити вдосконалення безпеки та боротьби з відмиванням коштів.

Останній крок FSA був зроблений через кілька днів після японської саморегулівної групи Криптовалюта бірж.запропонований посилити свої заходи протидії відмиванню коштів, заборонивши платформам-учасникам публікувати анонімні криптовалюти, такі як Monero та DASH.

Створена після злому Coincheck Японська асоціація обміну віртуальними валютами складається з основних бірж, таких як bitFlyer, Bitbank і Quoine.

Японська ієна і BTC зображення через Shutterstock