Principais exchanges de Cripto enfrentam ações por medo de lavagem de dinheiro

O órgão de fiscalização financeira do Japão está supostamente planejando forçar melhorias em diversas bolsas de Criptomoeda licenciadas devido a problemas percebidos com sistemas internos, incluindo medidas contra lavagem de dinheiro (AML).

De acordo com um relatório deNikkeina terça-feira, a Financial Service Agency (FSA) do país pretende garantir total conformidade com as regras atuais de AML em bolsas maiores, à medida que suas participações em fundos de clientes aumentam rapidamente. O relatório sugere que pelo menos cinco bolsas, incluindo bitFlyer, Quoine e Bitbank, estão na lista da FSA para receber "ordens de melhoria de negócios" esta semana.

O relatório disse que, com base em suas inspeções recentes, a FSA descobriu que algumas exchanges licenciadas ainda não têm medidas suficientes para detectar transações suspeitas. Além disso, a agência também está preocupada que as empresas não tenham recrutado pessoal suficiente para lidar com o crescente volume de transações em suas plataformas.

Em abril, a FSA já estava levantando questões sobre o que considerava um processo de verificação de identidade pouco aplicado na bitFlyer, após o que a empresa prometeu que fortaleceria seus procedimentos.

A agência também emitiu ordens de melhoria de negócios em março para uma série de bolsas de Criptomoeda registradas, mas menos conhecidas - incluindo GMO Coin e Tech Bureau - como parte de sua revisão de plataformas de negociação de Cripto após os US$ 530 milhões Hack de Coincheckem janeiro.

E, no início deste mês, a FSAdeu sua primeira rejeição de licença para a exchange de Criptomoeda FSHO após ter emitido duas ordens de suspensão à empresa por sua suposta falha em implementar adequadamente melhorias de segurança e AML.

A última medida da FSA ocorre poucos dias depois de um grupo autorregulador japonês de bolsas de Criptomoedaproposto para fortalecer suas medidas de combate à lavagem de dinheiro proibindo plataformas membros de listar criptomoedas anônimas, como Monero e DASH.

Formada após o hack da Coincheck, a Associação Japonesa de Câmbio de Moedas Virtuais é composta por grandes bolsas, como bitFlyer, Bitbank e Quoine.

Iene japonês e BTCimagem via Shutterstock