Крупнейшие Криптo биржи столкнулись с мерами воздействия из-за опасений отмывания денег

Сообщается, что финансовый регулятор Японии планирует провести усовершенствования на ряде лицензированных Криптовалюта бирж в связи с предполагаемыми проблемами с внутренними системами, включая меры по борьбе с отмыванием денег (AML).

Согласно отчету отНиккейВо вторник Агентство по финансовым услугам страны (FSA) намерено обеспечить полное соблюдение текущих правил AML на крупных биржах, поскольку их запасы клиентских средств быстро растут. В отчете говорится, что по крайней мере пять бирж, включая bitFlyer, Quoine и Bitbank, находятся в списке FSA, которые получат «предписания по улучшению бизнеса» на этой неделе.

В отчете говорится, что на основе недавних проверок FSA обнаружило, что некоторые лицензированные биржи по-прежнему не имеют достаточных мер для обнаружения подозрительных транзакций. Кроме того, агентство также обеспокоено тем, что фирмы не набрали достаточно персонала, чтобы справиться с растущим объемом транзакций на своих платформах.

Еще в апреле FSA поднимало вопросы относительно, по его мнению, слабо организованного процесса проверки личности в bitFlyer, после чего компания пообещала ужесточить свои процедуры.

В марте агентство также выдало распоряжения об улучшении деятельности ряду зарегистрированных, но менее известных Криптовалюта бирж, включая GMO Coin and Tech Bureau, в рамках проверки Криптo торговых платформ после утечки 530 миллионов долларов. Взлом Coincheckв январе.

А в начале этого месяца FSAотдал первый в истории отказ в выдаче лицензии Криптовалюта бирже FSHO после выдачи двух постановлений о приостановке деятельности фирмы из-за предполагаемой неспособности должным образом внедрить меры безопасности и противодействия отмыванию денег.

Последний шаг FSA был предпринят всего через несколько дней после того, как японская саморегулируемая группа Криптовалюта бирж...предложенный усилить меры по борьбе с отмыванием денег, запретив платформам-членам листинг анонимных криптовалют, таких как Monero и DASH.

Японская ассоциация бирж виртуальных валют, созданная после взлома Coincheck, состоит из крупных бирж, таких как bitFlyer, Bitbank и Quoine.

Японская иена и BTC изображение через Shutterstock