Principales plataformas de intercambio de Cripto se enfrentan a medidas por temor al lavado de dinero

Según se informa, el organismo de control financiero de Japón está planeando forzar mejoras en una serie de intercambios de Criptomonedas autorizados debido a problemas percibidos con los sistemas internos, incluidas medidas contra el lavado de dinero (AML).

Según un informe deNikkeiEl martes, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país se propone garantizar el pleno cumplimiento de las normas vigentes contra el lavado de dinero en las principales plataformas de intercambio, a medida que sus tenencias de fondos de clientes aumentan rápidamente. El informe sugiere que al menos cinco plataformas, entre ellas bitFlyer, Quoine y Bitbank, están en la lista de la FSA para recibir órdenes de mejora empresarial esta semana.

El informe indicó que, con base en sus recientes inspecciones, la FSA descubrió que algunas plataformas de intercambio con licencia aún no cuentan con medidas suficientes para detectar transacciones sospechosas. Además, a la agencia también le preocupa que las empresas no hayan contratado suficiente personal para gestionar el creciente volumen de transacciones en sus plataformas.

En abril, la FSA ya estaba planteando preguntas sobre lo que consideraba un proceso de verificación de identidad aplicado de forma poco estricta en bitFlyer, después de lo cual la empresa prometió que reforzaría sus procedimientos.

La agencia también emitió órdenes de mejora comercial en marzo a una serie de intercambios de Criptomonedas registrados pero menos conocidos, incluidos GMO Coin y Tech Bureau, como parte de su revisión de las plataformas de comercio de Cripto después del escándalo de los 530 millones de dólares. Hack de Coinchecken enero.

Y, a principios de este mes, la FSAdio su primer rechazo de licencia al intercambio de Criptomonedas FSHO después de haber emitido dos órdenes de suspensión a la empresa por su supuesta falla en implementar adecuadamente mejoras de seguridad y AML.

La última medida de la FSA se produce apenas unos días después de que un grupo autorregulador japonés de intercambios de Criptomonedas...propuesto para fortalecer sus medidas AML prohibiendo a las plataformas miembros listar criptomonedas anónimas como Monero y DASH.

La Asociación Japonesa de Intercambio de Moneda Virtual, formada tras el hackeo de Coincheck, está formada por importantes exchanges como bitFlyer, Bitbank y Quoine.

Yen japonés y BTCImagen vía Shutterstock