I principali exchange Cripto affrontano azioni legali per timori di riciclaggio di denaro

Secondo quanto riferito, l'autorità di controllo finanziario giapponese sta pianificando di imporre miglioramenti in una serie di exchange Criptovaluta autorizzati a causa di problemi percepiti con i sistemi interni, tra cui le misure antiriciclaggio (AML).

Secondo un rapporto diIl Nikkeimartedì, la Financial Service Agency (FSA) del paese intende garantire la piena conformità alle attuali norme AML presso gli exchange più grandi, poiché le loro partecipazioni di fondi dei clienti aumentano rapidamente. Il rapporto suggerisce che almeno cinque exchange, tra cui bitFlyer, Quoine e Bitbank, sono sulla lista della FSA per ricevere "ordini di miglioramento aziendale" questa settimana.

Il rapporto afferma che, sulla base delle sue recenti ispezioni, la FSA ha scoperto che alcuni exchange autorizzati non hanno ancora adottato misure sufficienti per individuare transazioni sospette. Inoltre, l'agenzia è anche preoccupata che le aziende non abbiano assunto personale sufficiente per far fronte al crescente volume di transazioni sulle loro piattaforme.

Già ad aprile la FSA aveva sollevato dubbi su quella che considerava una procedura di verifica dell'identità poco applicata da bitFlyer, dopodiché l'azienda si era impegnata a rafforzare le sue procedure.

L'agenzia ha inoltre emesso ordini di miglioramento aziendale a marzo per una serie di exchange Criptovaluta registrati ma meno noti, tra cui GMO Coin e Tech Bureau, come parte della sua revisione delle piattaforme di trading Cripto a seguito dei 530 milioni di dollari Trucchi Coinchecka gennaio.

E, all’inizio di questo mese, la FSAha dato il primo rifiuto di licenza in assoluto all'exchange Criptovaluta FSHO dopo aver emesso due ordini di sospensione nei confronti dell'azienda per la sua presunta incapacità di implementare correttamente i miglioramenti in materia di sicurezza e AML.

L'ultima mossa della FSA arriva solo pochi giorni dopo che un gruppo giapponese di autoregolamentazione degli scambi Criptovalutaproposto per rafforzare le misure AML proibendo alle piattaforme associate di quotare criptovalute anonime come Monero e DASH.

Costituita in seguito all'attacco informatico a Coincheck, la Japanese Virtual Currency Exchange Association è composta da importanti exchange come bitFlyer, Bitbank e Quoine.

Yen giapponese e BTCimmagine tramite Shutterstock