Зловмисника Bitcoin -схеми Понці оштрафували на 40 мільйонів доларів

Федеральний суддя зобов’язав жителя Техасу сплатити штраф у розмірі понад 40 мільйонів доларів США, якого звинуватили в обмані споживачів за допомогою незаконного інвестування.

The Постанова четверга доведено до закриття розпочатої справи минулого липня що потрапило в заголовки газет у той час, коли багато представників основних засобів масової інформації США лише вперше дізналися про Bitcoin і пов’язану з ним Технології.

Як повідомляється, Trendon Shavers, засновник і оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), накопичив понад 700 000 BTC у кошти клієнтів, вартістю приблизно 64 мільйони доларів на момент його арешту.

Магістратський суддя США Амос Мазант написав:

«Незаперечені докази у спрощеному судовому рішенні встановлюють, що Шейверс свідомо та навмисно керував BTCST як фіктивністю та схемою Понці, неодноразово надаючи інвесторам BTCST та потенційним інвесторам неправдиві відомості щодо використання їхніх біткойнів, способів отримання обіцяних прибутків та безпеки інвестицій».

Примітно, що багато подальших урядових попереджень регуляторів США, як на рівні штату, так і на місцевому рівні, застерігали від потенційного використання біткойна в схемах Понці.

Тим не менш, дії Шейверса були широко засуджені в спільноті, включно з головним юрисконсультом Bitcoin Foundation Патріком Мурком.

Правові висновки

Суддя Маззант виявив, що Шейверс порушив законодавство про цінні папери, продаючи шахрайські інвестиції в Bitcoin споживачам і використовуючи кошти нових інвесторів для відшкодування старим інвесторам.

Шейверс, який не був представлений адвокатом під час судового розгляду, заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що BTCST не підпадає під дію законів США про цінні папери, які забороняють схеми Понці, через те, що Bitcoin не вважається грошима згідно з федеральним законом.

Суддя Маззант виніс інше рішення, зрештою визначивши, що інвестиції, зроблені в BTCST, відповідають усім вимогам інвестиційних цінних паперів і, отже, підпадають під дію відповідного законодавства.

Зрештою Shavers було звинувачено в порушенні законів про боротьбу з шахрайством і цінних паперів у скарзі, поданій у Окружний суд США Східний округ Техасу.

Розрахунок збитків

Мабуть, найбільш помітними були методи, використані судом США для розрахунку збитків у справі, враховуючи, що ціна Bitcoin схильна до коливань.

Штраф було визначено на основі середньодобової ціни Bitcoin 26 серпня 2012 року, коли схему було розкрито, і включає 38,6 мільйонів доларів прибутку, отриманого BTCST шахрайським шляхом, відповідні відсотки у розмірі 1,8 мільйона доларів, а також цивільний штраф у розмірі 150 000 доларів США, присуджений Shavers.

За ціною 399,02 доларів на момент публікації 700 000 BTC Shavers, зароблених від інвесторів, коштують приблизно 279 мільйонів доларів.

Зображення через Shutterstock