Autor do esquema Ponzi de Bitcoin é multado em US$ 40 milhões

Um homem do Texas acusado de fraudar consumidores por meio de um veículo de investimento ilícito foi condenado a pagar mais de US$ 40 milhões em multas por um juiz federal.

O Decisão de quinta-feiraencerrou um caso iniciadojulho passado que atraiu manchetes em uma época em que muitos na grande mídia dos EUA estavam apenas começando a aprender sobre o Bitcoin e sua Tecnologia relacionada.

Trendon Shavers, o fundador e operador do Bitcoin Savings and Trust (BTCST) teria acumulado mais de 700.000 BTCem fundos de clientes, avaliados em aproximadamente US$ 64 milhões no momento de sua prisão.

Juiz Magistrado dos EUAAmos Mazzant escreveu:

"A evidência incontestada do julgamento sumário estabelece que Shavers consciente e intencionalmente operou o BTCST como uma farsa e um esquema Ponzi, repetidamente fazendo deturpações aos investidores do BTCST e potenciais investidores sobre o uso de seus bitcoins, como ele geraria os retornos prometidos e a segurança dos investimentos."

Notavelmente, muitos avisos governamentais subsequentes de reguladores dos EUA, tanto em nível estadual quanto local, alertaram contra o uso potencial do bitcoin em esquemas Ponzi.

No entanto, as ações de Shavers foram amplamente denunciadas na comunidade, incluindo o conselheiro geral da Bitcoin Foundation, Patrick Murck.

Conclusões legais

O juiz Mazzant concluiu que Shavers violou as leis de valores mobiliários ao vender investimentos fraudulentos em Bitcoin aos consumidores e usar os fundos de novos investidores para reembolsar investidores mais antigos.

Shavers, que não foi representado por um advogado durante o julgamento, rebateu essas alegações argumentando que o BTCST não estava sujeito às leis de valores mobiliários dos EUA que proíbem esquemas Ponzi, devido ao fato de o Bitcoin não ser considerado dinheiro pela lei federal.

O juiz Mazzant decidiu de forma diferente, determinando, em última instância, que os investimentos feitos no BTCST atendiam a todos os requisitos dos títulos de investimento e, portanto, estavam sujeitos às suas leis relacionadas.

Shavers acabou sendo acusado de violar as leis antifraude e de valores mobiliários em uma queixa apresentada noTribunal Distrital dos EUA Distrito Leste do Texas.

Calculando os danos

Talvez o mais notável tenha sido os métodos usados ​​pelo tribunal dos EUA para calcular os danos no caso, dado que o preço do Bitcoin é propenso a flutuações.

A multa foi determinada com base no preço médio diário do Bitcoin em 26 de agosto de 2012, quando o esquema foi descoberto, e inclui US$ 38,6 milhões em lucros obtidos fraudulentamente pelo BTCST, juros associados de US$ 1,8 milhão, bem como uma multa civil de US$ 150.000 concedida à Shavers.

Com um preço de US$ 399,02 no momento da impressão, os 700.000 BTC Shavers ganhos pelos investidores valem aproximadamente US$ 279 milhões.

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