Организатор мошеннической схемы Bitcoin Ponzi оштрафован на 40 миллионов долларов

Федеральный судья обязал жителя Техаса, обвиняемого в мошенничестве с использованием незаконного инвестиционного инструмента, выплатить штраф в размере более 40 миллионов долларов.

Theчетверг решениедоведено до конца дело, возбужденноев июле прошлого года это привлекло внимание прессы в то время, когда многие представители основных американских СМИ только-только узнали о Bitcoin и связанных с ним Технологии.

Трендон Шейверс, основатель и оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), как сообщается, накопил более 700 000 BTCна средства клиентов, на сумму около 64 млн долларов на момент ареста.

Мировой судья СШААмос Маззантнаписал:

«Неоспоренные доказательства, полученные в порядке упрощенного судопроизводства, устанавливают, что Шейверс сознательно и намеренно использовал BTCST как мошенническую схему и финансовую пирамиду, неоднократно предоставляя инвесторам BTCST и потенциальным инвесторам ложные сведения относительно использования их биткоинов, того, как он будет генерировать обещанную прибыль, и безопасности инвестиций».

Примечательно, что многие последующие предупреждения со стороны американских регулирующих органов, как на уровне штатов, так и на местном уровне, предостерегали от потенциального использования биткоина в финансовых пирамидах.

Тем не менее, действия Шейверса были широко осуждены в сообществе, включая генерального юрисконсульта Bitcoin Foundation Патрика Мурка.

Юридические выводы

Судья Маззант установил, что Шейверс нарушил законы о ценных бумагах, продавая потребителям мошеннические инвестиции в Bitcoin и используя средства новых инвесторов для возмещения убытков старым инвесторам.

Шейверс, интересы которого не представлял адвокат во время судебного разбирательства, опроверг эти обвинения, заявив, что BTCST не подпадает под действие законов США о ценных бумагах, запрещающих финансовые пирамиды, поскольку в соответствии с федеральным законодательством Bitcoin не считается деньгами.

Судья Маззант вынес иное решение, в конечном итоге постановив, что инвестиции, сделанные в BTCST, соответствуют всем требованиям инвестиционных ценных бумаг и, следовательно, подпадают под действие соответствующих законов.

В конечном итоге Шейверсу было предъявлено обвинение в нарушении законов о борьбе с мошенничеством и ценных бумагах в жалобе, поданной вОкружной суд США Восточного округа Техаса.

Расчет ущерба

Пожалуй, наиболее примечательными стали методы, которые суд США использовал для расчета ущерба в этом деле, учитывая, что цена Bitcoin подвержена колебаниям.

Штраф был определен на основе средней дневной цены Bitcoin на 26 августа 2012 года, когда была раскрыта схема, и включает в себя 38,6 млн долларов прибыли, полученной BTCST мошенническим путем, связанные с этим проценты в размере 1,8 млн долларов, а также гражданский штраф в размере 150 000 долларов, присужденный Шейверсу.

По цене на момент печати в $399,02, 700 000 BTC Shavers, заработанных инвесторами, стоят примерно 279 млн долларов.

Изображениечерез Shutterstock