Nagmulta ang Bitcoin Ponzi Scheme ng $40 Million

Isang lalaking Texas na kinasuhan ng panloloko sa mga mamimili sa pamamagitan ng isang ipinagbabawal na sasakyan sa pamumuhunan ay inutusang magbayad ng higit sa $40m na ​​multa ng isang pederal na hukom.

Ang Thursday ruling dinala upang isara ang isang kaso na inilunsad noong nakaraang Hulyo na gumuhit ng mga ulo ng balita sa panahong marami sa mainstream na US media ang unang natututo tungkol sa Bitcoin at ang kaugnay nitong Technology.

Ang Trendon Shavers, ang tagapagtatag at operator ng Bitcoin Savings and Trust (BTCST) ay naiulat na nakaipon ng higit sa 700,000 BTC sa mga pondo ng customer, nagkakahalaga ng humigit-kumulang $64m sa panahon ng kanyang pag-aresto.

Hukom ng Mahistrado ng US Amos Mazzant nagsulat:

"Ang hindi pinagtatalunang buod ng paghuhusga na ebidensiya ay nagtatatag na ang mga Shavers ay sadyang nagpapatakbo ng BTCST bilang isang pagkukunwari at isang Ponzi scheme, na paulit-ulit na gumagawa ng mga maling representasyon sa mga mamumuhunan ng BTCST at mga potensyal na mamumuhunan tungkol sa paggamit ng kanilang mga bitcoin, kung paano niya bubuo ang ipinangakong pagbabalik, at ang kaligtasan ng mga pamumuhunan."

Kapansin-pansin, maraming kasunod na mga babala ng gobyerno ng mga regulator ng US, kapwa sa estado at lokal na antas, ay nagbabala laban sa potensyal na paggamit ng bitcoin sa mga Ponzi scheme.

Gayunpaman, ang mga aksyon ng Shavers ay malawak na tinuligsa sa komunidad, kabilang ang pangkalahatang tagapayo ng Bitcoin Foundation na si Patrick Murck.

Mga legal na natuklasan

Nalaman ni Judge Mazzant na nilabag ng Shavers ang mga securities laws sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga mapanlinlang na pamumuhunan sa Bitcoin sa mga consumer at paggamit ng mga pondo ng mga bagong mamumuhunan upang ibalik ang mga matatandang mamumuhunan.

Ang mga shaver, na hindi kinakatawan ng isang abogado sa panahon ng paglilitis, ay tinutulan ang mga paratang na ito sa pamamagitan ng pangangatwiran na ang BTCST ay hindi napapailalim sa mga batas ng seguridad ng US na nagbabawal sa mga Ponzi scheme, dahil sa katotohanan na ang Bitcoin ay hindi itinuturing na pera sa ilalim ng pederal na batas.

Nag-iba ang desisyon ni Judge Mazzant, sa huli ay natukoy na ang mga pamumuhunan na ginawa sa BTCST ay nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan ng investment secuities at samakatuwid ay napapailalim sa kanilang mga nauugnay na batas.

Ang mga shaver ay kinasuhan ng paglabag sa mga batas laban sa panloloko at securities sa isang reklamong inihain sa US District Court Eastern District of Texas.

Pagkalkula ng mga pinsala

Marahil ang pinaka-kapansin-pansin ay ang mga pamamaraan na ginamit ng korte ng US upang kalkulahin ang mga pinsala sa kaso, dahil ang presyo ng Bitcoin ay madaling kapitan ng pagbabago.

Natukoy ang multa batay sa average na pang-araw-araw na presyo ng Bitcoin noong ika-26 ng Agosto, 2012 nang matuklasan ang scheme, at kasama ang $38.6m sa mga kita na nakuha ng BTCST nang mapanlinlang, nauugnay na interes na $1.8m pati na rin ang isang $150,000 sibil na multa na iginawad sa Shavers.

Sa presyo ng press time na $399.02, ang 700,000 BTC Shavers na kinita mula sa mga investor ay nagkakahalaga humigit-kumulang $279m.

Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock