Кмітливі інвестори завжди шукають проекти на ранніх стадіях, які, здається, мають успіх. Якщо вам пощастить, рання участь може призвести до величезних прибутків – просто запитайте близнюків Вінкельвоссів, які інвестували в Bitcoin (BTC) майже десять років тому і з тих пір стали мільярдери. З іншого боку, «мавпування» в проект без проведення ретельного дослідження може закінчитися фінансовою катастрофою, як, наприклад, ті, кого заманили незамінні токени Baller APE Club (NFT) і разом втратили 2,6 мільйона доларів через шахраїв.

Ця тяга до високоризикованих інвестицій з високою винагородою особливо поширена в Крипто просторі, де постійний потік нових проектів створює галас і заохочує нові інвестиції. Але на відміну від регульованих фінансових Ринки, Крипто екосистема все ще перебуває на ранніх стадіях, і зловмисники продовжують знаходити нові способи змусити нічого не підозрюючих інвесторів приймати неправильні рішення.

ONE поширене шахрайство в Крипто називається «перетягуванням килимка», коли розробник або творець просуває проект, наприклад випуск нової монети або NFT, а потім зникає з грошима інвестора. Зловмисників важко вистежити постфактум, оскільки децентралізована та псевдонімна природа блокчейну дозволяє причетним особам приховувати свою особу.

Тим не менш, є способи, за допомогою яких можна виявити можливі тяги килима та захистити себе від фінансових втрат.

Що таке килимок?

Ви коли-небудь чули про щось «занадто добре, щоб бути правдою»?

Термін «тягнути килим» походить від фрази «витягувати килим знизу». Багато з цих незаконних схем виглядають легітимними та привабливими, доки голови проекту не вирішують раптово вичерпати кошти інвесторів.

У Крипто в таких сферах, як децентралізовані Фінанси (DeFi), незамінні токени (NFT), Web3 і різноманітні метавсесвіт проекти. Згідно з даними, у 2021 році жертви забрали Криптовалюта на суму понад 2,8 мільярда доларів. Chainalysis – припадає на 37% усіх доходів від шахрайства з Криптовалюта у 2021 році.

Простір DeFi, що розвивається, схильний до шахрайства через відсутність посередників, залучених до транзакцій, і потенціал для масові повернення. Крім того, багато нових Криптовалюта проектів починаються в тому самому місці – з’являється новий привабливий токен, і інвестори вкладатимуть гроші в проект, сподіваючись, що його вартість зросте, що робить такі види шахрайства ще важчими для раннього виявлення.

«Килимки переважають у DeFi, тому що за наявності належного технічного ноу-хау легко й дешево створювати нові токени в блокчейні Ethereum чи інших блокчейнах і розміщувати їх на децентралізованих біржах (DEX) без аудиту коду", – пояснює Chainalysis . Аудит коду дозволяє третім особам проводити перевірки безпеки, гарантуючи, що будь-які смарт-контракти, пов’язані з токеном, не містять вразливостей.

Шахрайство з використанням килимка також поширене в просторі NFT, де підвищений інтерес до Крипто мистецтва та постійний приплив нових проектів створили привабливе середовище для шахраїв. Багато нових колекціонерів все ще з’ясовують, як орієнтуватися в просторі, і такі популярні проекти, як CryptoPunks, поступилися мільйони доларів прибутку для перших інвесторів.

Як захиститися від потягування килима

Шахрайство з витягуванням килимка може бути не завжди очевидним, хоча є способи краще виявити такі типи шахрайських проектів і KEEP себе.

Віддавайте перевагу відомим проектам

Багато нових проектів T мають послужного списку, щоб підтвердити їх легітимність або безпеку. Вирішуючи інвестувати в проект NFT, як Яхт-клуб Bored APE не зовсім без ризику, проект з часом встановив довіру в своїй спільноті. Деякі (не всі) шахрайства часто ліниво імітують функції інших популярних проектів, сигналізуючи про те, що проект може не мати оригінальності чи довгострокової цінності для інвесторів.

Крім того, централізовані ринки, як Binance або Coinbase (COIN) мають певні стандарти на місці та перераховує лише законні та безпечні активи, хоча їхні списки не є показником якості чи потенціалу прибутку.

Наукові проекти та їх засновники

Хоча може виникнути спокуса швидко взятися за розкручений проект, є причина, чому в Крипто поширеним рефреном є «провести власне дослідження». Надзвичайно важливо ретельно вивчити проект, його команду та особливості блокчейну, перш ніж вирішити, чи варто інвестувати.

Хоча засновники проектів NFT або DeFi часто KEEP свою анонімність, такий підхід також може захистити їх від притягнення до відповідальності, якщо запуск проекту піде не так. У деяких випадках засновники можуть підтримувати псевдонімну Крипто , яку вони використовуватимуть роками в проектах і облікових записах. Якщо їх особи видно, обов’язково перевірте їхні облікові записи в соціальних мережах та іншу доступну інформацію, щоб перевірити, чи взаємодіють вони з іншими відомими людьми в просторі та чи мають вони законних підписників.

Багато законних проектів DeFi також перевірятимуть свої смарт-контракти, щоб переконатися, що в їх коді немає помилок, що є багатообіцяючим знаком для інвесторів. Однак цей процес може бути дорогим і трудомістким, а аудити не є гарантією того, що проект неможливо буде підробити.

Крім того, також корисно переглянути веб-сайт проекту, канал Discord, дорожню карту, білий документ і пов’язані матеріали, щоб виявити все, що здається підозрілим.

Будьте обережні з проектами, які обіцяють високі прибутки

Будь-який проект, який обіцяє захмарні прибутки, слід ретельно розглядати, оскільки шахраям DeFi потрібна ліквідність для фінансування своєї схеми. Ставки винагороди і врожайне землеробство це дві загальні особливості в екосистемах DeFi, якими шахраї можуть спробувати скористатися або давати помилкові обіцянки.

Дивіться також: Як виявити Крипто Pump and Dump

Список відомих випадків шахрайства, пов’язаного з висмикуванням килимків

Ось деякі з наймасштабніших на сьогоднішній день шахрайства, які можуть допомогти вам розпізнати закономірності та червоні прапорці під час дослідження інвестицій:

OneCoin:

У 2014 році самопроголошена «Крипто » Руя Ігнатова та інші заснували болгарську Криптовалюта компанію під назвою OneCoin Ltd. Ігнатова та її соратники нібито зробили неправдиві заяви про монету та її передбачувану вартість, щоб отримати інвестиції.

Ігнатова зникла, а біржа закрита без попередження в 2017 році. Загалом вважається, що платформа ошуканий жертв понад 4 мільярди доларів.

Їй висунули звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою, змови з метою відмивання грошей, змови з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайства з цінними паперами, і вона була додано до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР у червні 2022 року.

Thodex:

За даними державного інформаційного агентства Anadolu, централізована турецька біржа Криптовалюта Thodex була заснована в 2017 році та набрала близько 400 000 користувачів.

У 2021 році біржа заборонила своїм користувачам виводити кошти, а засновник і генеральний директор Фарук Фатіх Озер незабаром зник. Користувачі повідомили що певні криптовалюти, в т.ч Dogecoin, торгувалися за набагато нижчими цінами, ніж інші Ринки ввечері перед закриттям біржі.

За даними Chainalysis , загалом користувачі втратили Криптовалюта на суму понад 2 мільярди доларів.

Bloomberg у березні повідомили, що турецька прокуратура засуджує до тюремного ув’язнення засновників і керівників біржі, включаючи Озера, який досі вважається зниклим безвісти.

АнубісДАО

Проект DeFi на собачу тематику був запущений у 2021 році і, як стверджується, був підтриманий кількома активами. Команда, що стоїть за проектом, запустила сервер Discord і обліковий запис у Twitter, але не мала веб-сайту чи офіційного документу.

Проект зібрав майже 60 мільйонів доларів ефіру (ETH) від інвесторів під час початкового продажу токенів для фінансування пулу ліквідності в обмін на токен ANKH проекту. Менш ніж за 24 години після продажу ліквідність у пулі було надіслано на іншу адресу, головний обліковий запис проекту в Twitter перейшов у мережу, а вартість ANKH впала до нуля.

Відповідно до Chainalysis, незрозуміло, чи брали участь розробники в шахрайстві, хоча в ньому додано, що «всі ознаки вказують на стандартне витягування килимка».

Морози

Барвиста колекція NFT була анонсована в 2021 році та швидко стала популярною, обіцяючи довгострокову корисність і особливості ставок. У січні 2022 року колекція NFT із 8888 видань була розпродана, і, згідно з Міністерство юстиції США, двоє чоловіків, які стоять за проектом закрийте його незабаром після цього та перерахували кошти на різні Криптовалюта гаманці під їхнім контролем.

Схоже, що до арешту пара планувала запустити ще один проект NFT під назвою «Embers».

Загалом чоловіки нібито заробили 1,1 мільйона доларів і були заряджений зі змовою з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змови з метою вчинення відмивання грошей у березні 2022 року. «[Ми] радимо споживачам слідкувати за новими інвестиційними тенденціями з ретельністю та скептицизмом», — написало Міністерство юстиції у своєму релізі.

Клуб APE Баллер

У вересні 2021 року громадянин В’єтнаму Ле Ан Туан профінансував проект NFT під назвою Baller APE Club, пообіцявши власникам такі переваги, як VIP-зал і ексклюзивні винагороди.

Відповідно до обвинувачення, коли інвестори намагалися придбати Solanaна базі NFT, їм неправдиво сказали, що їх транзакція не вдалася. Невдовзі після цього Туан та його співзмовники нібито закрили проект достроково та вкрали SOL на 2,6 мільйона доларів в інвесторів, так і не надавши їм обіцяні NFT.

Викрадені кошти інвесторів потім нібито відмивали за допомогою процесу, відомого як ланцюгові стрибки, де ONE монета перетворюється на іншу через кілька блокчейнів.

Туан був заряджений за ONE пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та ONE пунктом змови з метою міжнародного відмивання грошей у червні 2022 року.

SudoRare

У серпні 2022 року розробники нового децентралізованого ринку NFT під назвою SudoRare осушений пул ліквідності проекту через шість годин після запуску, вкравши понад 514 ETH, або близько 815 000 доларів на той час. Вони також видалили канали та веб-сайти проекту в соціальних мережах.

Останні думки

Хоча протоколи DeFi продовжувати Щоб стати мішенню шахраїв і хакерів, є способи запобігти інвестуванню в шахрайські проекти. Крім того, правоохоронні та регуляторні органи продовжують боротися з Крипто , виявляючи більшу зацікавленість у притягненні шахраїв до відповідальності та запобіганні поганій поведінці.

Зрештою, жоден із цих методів не є на 100% безпомилковим, і ми радимо вам завжди діяти найкраще. Крім того, обов'язково захистити свої облікові записи і виховуйте себе про інші види Крипто , щоб безпечно орієнтуватися в просторі.

Дивіться також: Як уникнути шахрайства з NFT