Los inversores astutos siempre buscan proyectos en sus primeras etapas que parezcan estar destinados al éxito. Si tiene suerte, involucrarse pronto podría generar grandes ganancias; pregúntele a los gemelos Winkelvoss, quienes invirtieron enBitcoin (BTC) hace casi una década y desde entonces se han convertido en multimillonariosPor otro lado, "incursionar" en un proyecto sin una investigación exhaustiva puede terminar en un desastre financiero, como el de quienes fueron atraídos por los tokens no fungibles del Baller APE Club (NFT) y colectivamente perdieron $2,6 millones a manos de estafadores.

Este apetito por inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad es particularmente frecuente en el sector de las Cripto , donde un flujo constante de nuevos proyectos genera interés y fomenta nuevas inversiones. Sin embargo, a diferencia de los Mercados financieros regulados, el ecosistema de las Cripto aún se encuentra en sus primeras etapas, y los actores maliciosos siguen encontrando nuevas formas de engañar a inversores desprevenidos para que tomen malas decisiones.

Una estafa común en el mundo de las Cripto se conoce como "rug pull", en la que un desarrollador o creador promociona un proyecto, como el lanzamiento de una nueva moneda o NFT, y luego desaparece con el dinero de los inversores. Los autores de este tipo de estafa son difíciles de rastrear posteriormente, ya que la naturaleza descentralizada y seudónima de la cadena de bloques permite a los involucrados ocultar su identidad.

Aun así, hay formas de detectar posibles engaños y protegerse de pérdidas financieras.

¿Qué es un tirón de alfombra?

¿Alguna vez has oído hablar de algo que es “demasiado bueno para ser verdad”?

El término "rug pull" proviene de la frase "tirar la alfombra desde abajo". Muchos de estos esquemas ilegales parecen legítimos y atractivos hasta que los responsables del proyecto deciden repentinamente drenar los fondos de los inversores.

Se han observado movimientos descontrolados en todo el panorama de las Cripto en áreas como las Finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT),Web3y variosmetaverso proyectos. En 2021, los robos de identidad se llevaron más de 2.800 millones de dólares en Criptomonedas de las víctimas, según Chainalysis – representando el 37% de todos los ingresos por estafas de Criptomonedas en 2021.

El espacio DeFi emergente es propenso a estafas de manipulación debido a la falta de intermediarios involucrados en las transacciones y el potencial deretornos masivosAdemás, muchos proyectos nuevos de Criptomonedas empiezan en el mismo punto: surge un token nuevo y atractivo y los inversores invierten en él con la esperanza de que su valor aumente, lo que dificulta aún más la detección temprana de este tipo de estafas.

“Los tirones de alfombra son frecuentes en DeFi porque con los conocimientos técnicos adecuados, es barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otras y hacer que se incluyan en intercambios descentralizados (DEX) sin una auditoría de código", explica Chainalysis . Las auditorías de código permiten a terceros realizar comprobaciones de seguridad, garantizando que los contratos inteligentes asociados al token estén libres de vulnerabilidades.

Las estafas de "rug pull" también son comunes en el sector de los NFT, donde el creciente interés en el Cripto y la constante afluencia de nuevos proyectos han creado un entorno atractivo para los estafadores. Muchos coleccionistas nuevos aún están aprendiendo a desenvolverse en este sector, y proyectos populares como CryptoPunks han dado frutos. millonesde dólares en retornos para los primeros inversionistas.

Cómo mantenerse a salvo de los tirones de alfombra

Las estafas de retiro de alfombras no siempre son obvias, aunque hay formas de detectar mejor este tipo de proyectos fraudulentos y KEEP a salvo.

Favorecer proyectos establecidos

Muchos proyectos nuevos no tienen un historial que demuestre su legitimidad o seguridad. Al elegir invertir en un proyecto NFT como Club náutico Bored APEAunque no está completamente exento de riesgos, el proyecto ha generado confianza en su comunidad con el tiempo. Algunas estafas (no todas) suelen imitar de forma superficial características de otros proyectos populares, lo que indica que el proyecto podría carecer de originalidad o valor a largo plazo para los inversores.

Además, los mercados centralizados comoBinance o Coinbase(COIN) tienen ciertasestándaresen su lugar y solo enumeran activos que son legales y seguros, aunque sus listados no son un indicador de calidad o potencial de ganancias.

Proyectos de investigación y sus fundadores

Si bien puede ser tentador lanzarse rápidamente a un proyecto con gran éxito, hay una razón por la que un dicho común en el mundo de las Cripto es "investiga por tu cuenta". Es fundamental examinar a fondo el proyecto, su equipo y las características de la blockchain antes de decidir si invertir.

Si bien los fundadores de proyectos NFT o DeFi suelen KEEP el anonimato, este enfoque también podría protegerlos de la responsabilidad en caso de que el lanzamiento del proyecto fracase. En algunos casos, los fundadores pueden mantener una identidad Cripto seudónima que usarán durante años en todos sus proyectos y cuentas. Si sus identidades son visibles, asegúrese de revisar sus cuentas de redes sociales y otra información disponible para ver si interactúan con otras personas conocidas en el sector y si tienen seguidores legítimos.

Muchos proyectos DeFi legítimos también auditan sus contratos inteligentes para garantizar que no haya errores en su código, una señal prometedora para los inversores. Sin embargo, este proceso puede ser costoso y lento, y las auditorías no garantizan que un proyecto no pueda ser manipulado en el futuro.

Además, también es útil revisar el sitio web de un proyecto, el canal de Discord, la hoja de ruta, el documento técnico y los materiales asociados para detectar cualquier cosa que parezca sospechosa.

Desconfíe de los proyectos que prometen altos rendimientos

Cualquier proyecto que prometa rendimientos altísimos debe considerarse con cuidado porque los estafadores de DeFi necesitan liquidez para financiar su plan.Recompensas por staking y agricultura de rendimientoson dos características comunes en los ecosistemas DeFi que los estafadores podrían intentar explotar o hacer falsas promesas.

Ver también:Cómo detectar esquemas de pump and dump de Cripto

Lista de estafas de extracción de alfombras más comunes

A continuación, se presentan algunas de las mayores estafas de robo de identidad hasta la fecha, que pueden ayudarle a reconocer patrones y señales de alerta a medida que investiga inversiones:

Una moneda:

En 2014, la autoproclamada "reina de las Cripto " Ruja Ignatova y otros crearon una empresa de Criptomonedas con sede en Bulgaria llamada OneCoin LtdIgnatova y sus cómplices supuestamente hicieron afirmaciones falsas sobre la moneda y su valor percibido para solicitar inversiones.

Ignatova desapareció y el intercambio cerró sin previo aviso en 2017. En total, se cree que la plataforma hadefraudadovíctimas de más de 4 mil millones de dólares.

Se le han imputado cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores, y fueagregadoa la lista de los diez más buscados del FBI en junio de 2022.

Thodex:

Thodex, la plataforma de intercambio de Criptomonedas turca centralizada, fue fundada en 2017 y había acumulado alrededor de 400.000 usuarios, según la agencia de noticias estatal Anadolu.

En 2021, el intercambio suspendió la posibilidad de que sus usuarios retiraran fondos y el fundador y director ejecutivo Faruk Fatih Ozer desapareció poco después. Usuariosreportadoque ciertas criptomonedas, incluidasDogecoin, se negociaban a precios mucho más bajos que otros Mercados la noche antes del cierre de la bolsa.

En total, los usuarios perdieron más de 2 mil millones de dólares en Criptomonedas, según Chainalysis.

BloombergSe informó en marzo que los fiscales turcos están pidiendo penas de cárcel para los fundadores y ejecutivos de la bolsa, incluido Ozer, que todavía está desaparecido.

AnubisDAO

El proyecto DeFi con temática canina se lanzó en 2021 y afirmaba estar respaldado por varios activos. El equipo detrás del proyecto lanzó un servidor de Discord y una cuenta de Twitter, pero no contaba con un sitio web ni un libro blanco.

El proyecto recaudó casi 60 millones de dólares en ether (ETH) de los inversores en su venta inicial de tokens para financiar su fondo de liquidez a cambio del token ANKH del proyecto. Menos de 24 horas después de la venta, la liquidez del fondo se envió a una dirección diferente, la cuenta principal de Twitter del proyecto dejó de estar disponible y el valor de ANKH se desplomó a cero.

De acuerdo a ChainalysisNo está claro si los desarrolladores participaron o no en la estafa, aunque agregó que "todas las señales apuntan a un robo estándar".

Helados

La colorida colección de NFT se anunció en 2021 y rápidamente se popularizó, prometiendo utilidad a largo plazo y funciones de staking. En enero de 2022, la colección de 8888 NFT se agotó y, según...Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dos hombres detrás del proyectoApágalo Poco después, transfirió los fondos a varias billeteras de Criptomonedas bajo su control.

La pareja parecía estar planeando lanzar otro proyecto NFT llamado "Embers" antes de su arresto.

En total, los hombres supuestamente ganaron 1,1 millones de dólares y fueron...cargadocon conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero en marzo de 2022. "[Aconsejamos] a los consumidores que sigan las tendencias de inversión emergentes con diligencia y escepticismo", escribió el Departamento de Justicia en su comunicado.

Club de APE baller

En septiembre de 2021, el ciudadano vietnamita Le Ahn Tuan financió un proyecto NFT llamado Baller APE Club, prometiendo a los titulares beneficios como una sala VIP y recompensas exclusivas.

Según elacusación, cuando los inversores intentaron comprar elSolanaSe les dijo falsamente que su transacción había fracasado. Poco después, Tuan y sus cómplices presuntamente cerraron el proyecto prematuramente y robaron $2.6 millones en SOL a los inversores sin entregarles los NFT prometidos.

Los fondos robados de los inversores fueron luego presuntamente blanqueados mediante un proceso conocido comosaltos de cadena, donde una moneda se convierte en otra a través de múltiples cadenas de bloques.

Tuan eracargado con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional en junio de 2022.

SudoRare

En agosto de 2022, los desarrolladores detrás de un nuevo mercado NFT descentralizado llamado SudoRareagotado El fondo de liquidez del proyecto, seis horas después de su lanzamiento, robó más de 514 ETH, equivalentes a unos 815 000 USD en ese momento. También eliminaron las redes sociales y los sitios web del proyecto.

Reflexiones finales

Mientras que los protocolos DeFicontinuar Si bien es posible ser blanco de estafadores y hackers, existen maneras de evitar invertir en proyectos fraudulentos. Además, las fuerzas del orden y los reguladores continúan tomando medidas enérgicas contra los estafadores de Cripto , lo que demuestra un mayor interés en responsabilizarlos y desalentar las malas prácticas.

En definitiva, ninguno de estos métodos es 100% infalible y le recomendamos que siempre utilice su mejor criterio. Además, asegúrese deprotege tus cuentas y Edúcate sobre otros tipos de estafas de Cripto para poder navegar en el espacio de forma segura.

Ver también:Cómo evitar las estafas de NFT