Investidores experientes estão sempre procurando por projetos em seus estágios iniciais que parecem destinados ao sucesso. Se você tiver sorte, se envolver cedo pode resultar em grandes retornos – basta perguntar aos gêmeos Winkelvoss, que investiram emBitcoin (BTC) há quase uma década e desde então se tornaram bilionários. Por outro lado, “imitar” um projeto sem fazer uma pesquisa completa pode terminar em desastre financeiro, como aqueles que foram atraídos pelos tokens não fungíveis do Baller APE Club (NFT) e perderam coletivamente US$ 2,6 milhões para golpistas.

Esse apetite por investimentos de alto risco e alta recompensa é particularmente prevalente no espaço Cripto , onde um fluxo constante de novos projetos cria buzz e encoraja novos investimentos. Mas, diferentemente dos Mercados financeiros regulamentados, o ecossistema Cripto ainda está em seus estágios iniciais, e os maus atores continuam a encontrar novas maneiras de enganar investidores desavisados ​​para que tomem decisões ruins.

Um golpe comum no espaço Cripto é chamado de “rug pull”, onde um desenvolvedor ou criador promoverá um projeto como uma nova moeda ou lançamento de NFT e então desaparecerá com o dinheiro do investidor. Os perpetradores de rug pulls são difíceis de rastrear depois do fato, pois a natureza descentralizada e pseudônima do blockchain permite que os envolvidos ocultem suas identidades.

Ainda assim, há maneiras de detectar possíveis puxões de tapete e se proteger de perdas financeiras.

O que é um puxador de tapete?

Já ouviu falar de algo que é “bom demais para ser verdade”?

O termo “rug pull” vem da frase “puxar o tapete de baixo”. Muitos desses esquemas ilegais parecem legítimos e atraentes até que as mentes por trás do projeto decidem drenar repentinamente os fundos dos investidores.

Rug pulls foram observados em todo o cenário de Cripto em áreas como Finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFT),Web3e váriosmetaverso projetos. Em 2021, os rug pulls levaram mais de US$ 2,8 bilhões em Criptomoeda das vítimas, de acordo com Chainalysis – respondendo por 37% de toda a receita de golpes de Criptomoeda em 2021.

O espaço DeFi emergente é propenso a golpes de rug pull devido à falta de intermediários envolvidos nas transações e ao potencial deretornos massivos. Além disso, muitos novos projetos de Criptomoeda começam no mesmo lugar – um novo token atraente surgirá e os investidores colocarão dinheiro no projeto esperando que ele aumente de valor – tornando esses tipos de golpes ainda mais difíceis de detectar logo no início.

“Os puxões de tapete são predominantes no DeFi porque, com o conhecimento técnico certo, é barato e fácil criar novos tokens no blockchain Ethereum ou outros e listá-los em bolsas descentralizadas (DEX) sem uma auditoria de código”, explica Chainalysis . As auditorias de código permitem que terceiros conduzam verificações de segurança, garantindo que quaisquer contratos inteligentes associados ao token estejam livres de vulnerabilidades.

Golpes de rug pull também são comuns no espaço NFT, onde o interesse crescente em Cripto e um fluxo constante de novos projetos criaram um ambiente atraente para golpistas. Muitos novos colecionadores ainda estão descobrindo como navegar no espaço, e projetos populares como CryptoPunks renderam milhõesde dólares em retornos para os primeiros investidores.

Como se proteger de puxões de tapete

Golpes de puxada de tapete nem sempre são óbvios, embora existam maneiras de detectar melhor esses tipos de projetos fraudulentos e se KEEP seguro.

Favorecer projetos já estabelecidos

Muitos novos projetos T têm um histórico para provar sua legitimidade ou segurança. Ao escolher investir em um projeto NFT como Bored APE Yacht Clubenão é totalmente isento de riscos, o projeto estabeleceu confiança dentro de sua comunidade ao longo do tempo. Alguns (não todos) golpes frequentemente imitam preguiçosamente recursos de outros projetos populares, sinalizando que o projeto pode não ter originalidade ou valor de longo prazo para investidores.

Além disso, mercados centralizados comoBinance ou Coinbase(COIN) tem certaspadrõesem vigor e listar apenas ativos que sejam legais e seguros, embora suas listagens não sejam um indicador de qualidade ou potencial de ganhos.

Projetos de pesquisa e seus fundadores

Embora possa ser tentador entrar rapidamente em um projeto badalado, há uma razão pela qual um refrão comum no espaço Cripto é "fazer sua própria pesquisa". É extremamente importante examinar cuidadosamente o projeto, sua equipe e recursos de blockchain antes de decidir se deve investir.

Embora os fundadores de projetos NFT ou DeFi geralmente se KEEP anônimos, essa abordagem também pode protegê-los de serem responsabilizados caso o lançamento do projeto dê errado. Em alguns casos, os fundadores podem manter uma identidade Cripto pseudônima que usarão por anos em projetos e contas. Se suas identidades estiverem visíveis, certifique-se de verificar suas contas de mídia social e outras informações disponíveis para ver se eles interagem com outras pessoas conhecidas no espaço e têm seguidores legítimos.

Muitos projetos DeFi legítimos também auditarão seus contratos inteligentes para garantir que não haja bugs em seu código, um sinal promissor para os investidores. No entanto, esse processo pode ser caro e demorado, e as auditorias não são garantia de que um projeto não possa ser adulterado no futuro.

Além disso, também é útil dar uma olhada no site do projeto, no canal do Discord, no roteiro, no white paper e nos materiais associados para procurar por qualquer coisa que pareça suspeita.

Desconfie de projetos que prometem altos retornos

Qualquer projeto que prometa retornos altíssimos deve ser cuidadosamente considerado porque os golpistas DeFi precisam de liquidez para financiar seus esquemas.Recompensas de apostas e agricultura de rendimentosão duas características comuns em ecossistemas DeFi que os golpistas podem tentar explorar ou fazer falsas promessas.

Veja também:Como identificar esquemas de pump-and-dump de Cripto

Lista de golpes notáveis de puxada de tapete

Aqui estão alguns dos maiores golpes de "tapete puxado" até hoje, que podem ajudar você a reconhecer padrões e sinais de alerta ao pesquisar investimentos:

Uma Moeda:

Em 2014, a autoproclamada “rainha das Cripto ” Ruja Ignatova e outros criaram uma empresa de Criptomoeda sediada na Bulgária chamada OneCoin Ltd. Ignatova e seus comparsas supostamente fizeram falsas alegações sobre a moeda e seu valor percebido para solicitar investimentos.

Ignatova desapareceu e a bolsa fechou sem aviso em 2017. No total, acredita-se que a plataforma tenhadefraudadovítimas de mais de US$ 4 bilhões.

Ela foi acusada de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de valores mobiliários, e foiadicionadopara a lista dos dez mais procurados do FBI em junho de 2022.

Tódex:

A exchange centralizada de Criptomoeda turca Thodex foi fundada em 2017 e acumulou cerca de 400.000 usuários, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu.

Em 2021, a exchange interrompeu a capacidade de seus usuários de sacar fundos e o fundador e CEO Faruk Fatih Ozer desapareceu logo depois. Usuáriosrelatadoque certas criptomoedas, incluindoDogecoin, estavam sendo negociados a preços muito mais baixos do que outros Mercados na noite anterior ao fechamento da bolsa.

No total, os usuários perderam mais de US$ 2 bilhões em Criptomoeda, de acordo com a Chainalysis.

Bloombergrelatou em março que promotores turcos estão buscando sentenças de prisão para os fundadores e executivos da bolsa, incluindo Ozer, que ainda está desaparecido.

AnubisDAO

O projeto DeFi com tema de cachorro foi lançado em 2021 e alegou ter sido apoiado por vários ativos. A equipe por trás do projeto lançou um servidor Discord e uma conta no Twitter, mas não tinha site ou white paper.

O projeto arrecadou quase US$ 60 milhões em ether (ETH) de investidores em sua venda inicial de tokens para financiar seu pool de liquidez em troca do token ANKH do projeto. Menos de 24 horas após a venda, a liquidez no pool foi enviada para um endereço diferente, a conta principal do projeto no Twitter ficou offline e o valor do ANKH caiu para zero.

De acordo comChainalysis, não está claro se os desenvolvedores estavam ou não envolvidos no golpe, embora tenha acrescentado que "todos os sinais apontam para um puxão de tapete padrão".

Gelados

A coleção colorida de NFT foi anunciada em 2021 e rapidamente se tornou popular, prometendo utilidade de longo prazo e recursos de staking. Em janeiro de 2022, a coleção de NFT de 8.888 edições esgotou e, de acordo com oDepartamento de Justiça dos EUA, dois homens por trás do projetodesligue isso logo depois e transferiram os fundos para várias carteiras de Criptomoeda sob seu controle.

A dupla parecia estar planejando lançar outro projeto NFT chamado “Embers” antes de sua prisão.

No total, os homens teriam ganho US$ 1,1 milhão e estavamcobradocom conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro em março de 2022. “[Nós] aconselhamos os consumidores a buscar tendências emergentes de investimento com diligência e ceticismo”, escreveu o DOJ em seu comunicado.

Clube dos APE Baller

Em setembro de 2021, o cidadão vietnamita Le Ahn Tuan financiou um projeto NFT chamado Baller APE Club, prometendo aos detentores benefícios como uma sala VIP e recompensas exclusivas.

De acordo com oacusação, quando os investidores tentaram comprar oSolanaNFTs baseados em SOL, eles foram falsamente informados de que sua transação havia falhado. Pouco depois, Tuan e seus co-conspiradores supostamente encerraram o projeto mais cedo e roubaram US$ 2,6 milhões em SOL de investidores sem nunca fornecer a eles os NFTs prometidos.

Os fundos roubados dos investidores foram então alegadamente lavados através de um processo conhecido comosalto em cadeia, onde uma moeda é convertida em outra em vários blockchains.

Tuan eracobrado com uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional em junho de 2022.

SudoRaro

Em agosto de 2022, os desenvolvedores por trás de um novo mercado NFT descentralizado chamado SudoRaredrenado o pool de liquidez do projeto seis horas após ir ao ar, roubando mais de 514 ETH, ou cerca de US$ 815.000 na época. Eles também deletaram os canais de mídia social e sites do projeto.

Considerações finais

Enquanto os protocolos DeFicontinuar para ser alvo de golpistas e hackers, há maneiras de se prevenir de investir em projetos fraudulentos. Além disso, agências de aplicação da lei e reguladores continuam a reprimir golpistas de Cripto , mostrando um interesse mais amplo em responsabilizar os golpistas e desencorajar o mau comportamento.

Em última análise, nenhum desses métodos é 100% infalível e aconselhamos que você sempre use seu melhor julgamento. Além disso, certifique-se deproteja suas contas e eduque-se sobre outros tipos de golpes de Cripto para navegar no espaço com segurança.

Veja também:Como evitar golpes de NFT