BitInstant

BitInstant була Bitcoin біржею, заснованою Гаретом Нельсоном і Чарлі Шремом у 2011 році, яка зрештою була закрита в січні 2014 року.

Обсяг BitInstant швидко зріс у 2013 році через зростання цін на Bitcoin , під час якого він збільшився з приблизно 100 доларів США до 1000 доларів США. Протягом цього періоду BitInstant проходив фази тимчасового вимкнення та обслуговування, оновлень і нових наймів.

У травні 2013 року Winklevoss Capital інвестувала 1,5 мільйона доларів у BitInstant, які мали на меті фінансувати масштабування персонал і продукт.

8 липня 2013 року кілька клієнтів BitInstant подали груповий позов проти біржі, стверджуючи, що вона неправдиво представила свої послуги. Позивачі конкретно заявили, що біржа висунула неправдиві заяви щодо швидкості своїх послуг і повернення гонорарів. BitInstant отримав повістку від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) протягом того ж тижня, коли подали заявку. NYDFS шукала інформацію про роботу біржі та захист споживачів мав на місці.

У січні 2014 року Шрем був заарештований за ймовірну спробу відмивання та продажу Bitcoin на суму понад 1 мільйон доларів користувачам даркнет-маркету Silk Road разом із партнером Робертом Файеллою, також відомим як «BTCKing». Прокурор Манхеттена звинуватив обох чоловіків у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змові з метою відмивання грошей. Шрема також «звинуватили в тому, що він навмисно не подав звіт про підозрілу діяльність щодо незаконних транзакцій Faiella через [BitInstant], порушуючи Закон про банківську таємницю.” Обидва чоловіки уклали угоди про визнання провини, і Шрем був засуджений до двох років ув'язнення, тоді як Файелла була засуджена до чотирьох років в'язниці 950 000 доларів уряду.

Гарету Нельсону, партнеру-засновнику Bitinstant, не висунули звинувачень звинувачений у протиправних діях.

Ресурси:

Сторінка BitInstant у Вікіпедії

Веб-архів сайту

Автор Метью Кіммелл