BitInstant

BitInstant — Bitcoin биржа, основанная Гаретом Нельсоном и Чарли Шремом в 2011 году и закрывшаяся в январе 2014 года.

Объем BitInstant быстро рос в 2013 году из-за роста цены Bitcoin , когда он увеличился примерно с 100 долларов до чуть более 1000$. В течение этого периода BitInstant претерпел этапы временного отключения и обслуживания, обновлений иновые сотрудники.

В мае 2013 года Winklevoss Capital инвестировал 1,5 миллиона долларов в BitInstant, которые предназначались для финансирования масштабирования егоперсонал и продукт.

8 июля 2013 года несколько клиентов BitInstant подали коллективный иск против биржи, утверждая, что она ложно представила свои услуги. Истцы в частности заявили, что биржа сделала ложные заявления о скорости своих услуг ивозврат сборов. BitInstant получил повестку от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на той же неделе, когда была подана заявка. NYDFS запросил информацию о деятельности биржи и защите прав потребителей, которую онаимелось на месте.

В январе 2014 года Шрем был арестован за предполагаемую попытку отмыть и продать Bitcoin на сумму более 1 миллиона долларов пользователям даркнет-рынка Silk Road вместе с сообщником Робертом Файеллой, также известным как «BTCKing». Прокурор Манхэттена обвинил обоих мужчин в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью отмывания денег. Шрему также «предъявили обвинение в преднамеренном непредставлении отчета о подозрительной деятельности в отношении незаконных транзакций Файеллы через [BitInstant], что является нарушением Закон о банковской тайне.” Оба мужчины заключили сделку о признании вины, и Шрем был приговорен к двум годам тюрьмы, а Файелла — к четырем годам тюрьмы. В сделке о признании вины также было указано, что Шрем и Файелла каждый из них лишаются950 000 долларов правительству.

Гарет Нельсон, партнер-основатель Bitinstant, не был обвинен илиобвиняемый в правонарушении.

Ресурсы:

Страница BitInstant в Википедии

Веб-архив сайта

Автор Мэтью Киммелл