BitIstantaneo

BitInstant era un exchange Bitcoin fondato da Gareth Nelson e Charlie Shrem nel 2011, che ha chiuso i battenti nel gennaio 2014.

Il volume di BitInstant è cresciuto rapidamente nel 2013 a causa di un aumento del prezzo Bitcoin , che è passato da circa $ 100 a poco più di 1000 dollariDurante questo periodo, BitInstant ha subito fasi di arresto temporaneo e manutenzione, aggiornamenti enuove assunzioni.

Nel maggio 2013, Winklevoss Capital ha investito 1,5 milioni di dollari in BitInstant, con l'obiettivo di finanziare l'espansione della suapersonale e prodotto.

L'8 luglio 2013, diversi clienti di BitInstant hanno intentato una class action contro l'exchange, sostenendo che aveva falsamente rappresentato i suoi servizi. I querelanti hanno dichiarato specificamente che l'exchange aveva fatto false affermazioni sulla velocità dei suoi servizi erimborso delle tasse. BitInstant ha ricevuto un mandato di comparizione dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) nella stessa settimana della presentazione. Il NYDFS ha cercato informazioni sulle operazioni dell'exchange e sulle protezioni dei consumatori cheaveva in atto.

Nel gennaio 2014, Shrem è stato arrestato per aver presumibilmente tentato di riciclare e vendere Bitcoin per un valore di oltre 1 milione di dollari agli utenti del mercato darknet Silk Road con il socio Robert Faiella, noto anche come "BTCKing". Il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ha accusato entrambi gli uomini di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro. Shrem è stato anche "accusato di non aver volontariamente presentato alcun rapporto di attività sospetta in merito alle transazioni illegali di Faiella tramite [BitInstant], in violazione del Legge sul segreto bancario.” Entrambi gli uomini hanno patteggiato e Shrem è stato condannato a due anni di prigione, mentre Faiella è stata condannata a quattro anni di prigione. I patteggiamenti hanno anche stabilito che Shrem e Faiella avrebbero entrambi perso950.000 dollari al governo.

Gareth Nelson, il socio fondatore di Bitinstant, non è stato accusato néaccusato di illecito.

Risorse:

Pagina Wikipedia di BitInstant

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Scritto da Matthew Kimmell