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BitInstant
BitInstant fue un intercambio de Bitcoin fundado por Gareth Nelson y Charlie Shrem en 2011, que finalmente cerró en enero de 2014.
El volumen de BitInstant creció rápidamente en 2013 debido a un aumento del precio de Bitcoin , en el que aumentó de aproximadamente $100 a poco más de $1000Durante este período, BitInstant atravesó fases de apagado temporal y mantenimiento, actualizaciones ynuevas contrataciones.
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En mayo de 2013, Winklevoss Capital invirtió 1,5 millones de dólares en BitInstant, con el objetivo de financiar la ampliación de supersonal y producto.
El 8 de julio de 2013, varios clientes de BitInstant presentaron una demanda colectiva contra la plataforma, alegando que había falseado sus servicios. Los demandantes declararon específicamente que la plataforma hizo afirmaciones falsas sobre la velocidad de sus servicios y...reembolso de tasasBitInstant recibió una citación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) durante la misma semana de la presentación. El NYDFS solicitó información sobre las operaciones de la plataforma y las protecciones al consumidor que ofrece.tenía en su lugar.
En enero de 2014, Shrem fue arrestado por presuntamente intentar blanquear y vender más de un millón de dólares en Bitcoin a usuarios del mercado de la darknet Silk Road con su socio Robert Faiella, también conocido como 'BTCKing'. La Fiscalía Federal de Manhattan acusó a ambos hombres de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de conspirar para cometer lavado de dinero. Shrem también fue acusado de no presentar deliberadamente ningún informe de actividad sospechosa sobre las transacciones ilegales de Faiella a través de [BitInstant], en violación de la Ley de Secreto BancarioAmbos hombres llegaron a un acuerdo con la fiscalía y Shrem fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que Faiella fue sentenciada a cuatro años de prisión. Los acuerdos también estipulaban que Shrem y Faiella serían condenados.$950.000 al gobierno.
Gareth Nelson, socio fundador de Bitinstant, no fue acusado niacusado de irregularidades.
Recursos:
Página de Wikipedia sobre BitInstant
Autor: Matthew Kimmell
Matthew Kimmell
Matthew Kimmell es un analista experimentado con cuatro años de experiencia en CoinShares, la gestora de activos líder en Europa. Antes de unirse a CoinShares, Matthew trabajó para la plataforma estadounidense de intercambio Kraken y la empresa de medios CoinDesk. Matthew se especializó en Sistemas de Información de Gestión (MIS) en la Universidad de Texas, donde también fue miembro fundador de la Texas Blockchain Organization. Matthew posee BTC y ETH por encima del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
