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BitInstant
BitInstant foi uma exchange de Bitcoin fundada por Gareth Nelson e Charlie Shrem em 2011, que acabou fechando em janeiro de 2014.
O volume do BitInstant cresceu rapidamente em 2013 devido ao aumento do preço do Bitcoin , que passou de aproximadamente US$ 100 para pouco mais de $ 1000. Durante este período, o BitInstant passou por fases de desligamento temporário e manutenção, atualizações enovas contratações.
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Em maio de 2013, a Winklevoss Capital investiu US$ 1,5 milhão na BitInstant, cujo objetivo era financiar a expansão de suapessoal e produto.
Em 8 de julho de 2013, vários clientes da BitInstant entraram com uma ação coletiva contra a exchange, alegando que ela havia representado falsamente seus serviços. Os autores declararam especificamente que a exchange fez falsas alegações sobre a velocidade de seus serviços e areembolso de taxas. A BitInstant recebeu uma intimação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) durante a mesma semana do registro. O NYDFS buscou informações sobre as operações da bolsa e as proteções ao consumidor que elatinha no lugar.
Em janeiro de 2014, Shrem foi preso por supostamente tentar lavar e vender mais de US$ 1 milhão em Bitcoin para usuários do mercado darknet Silk Road com o associado Robert Faiella, também conhecido como 'BTCKing'. O procurador dos EUA de Manhattan acusou os dois homens de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspirar para cometer lavagem de dinheiro. Shrem também foi "acusado de intencionalmente deixar de registrar qualquer relatório de atividade suspeita sobre as transações ilegais de Faiella por meio do [BitInstant], em violação à Lei do Sigilo Bancário.” Ambos os homens entraram em acordos de confissão de culpa e Shrem foi condenado a dois anos de prisão, enquanto Faiella foi condenada a quatro anos de prisão. Os acordos de confissão de culpa também estipularam que Shrem e Faiella perderiam$ 950.000 para o governo.
Gareth Nelson, sócio fundador da Bitinstant, não foi acusado ouacusado de irregularidade.
Recursos:
Página da Wikipédia BitInstant
De autoria de Matthew Kimmell
Matthew Kimmell
Matthew Kimmell is a seasoned analyst with four years experience at leading European asset manager CoinShares. Before joining CoinShares, Matthew worked for US-exchange Kraken and media company CoinDesk. Matthew majored in Management Information Systems (MIS) at the University of Texas, where he also was a founding member of the Texas Blockchain Organization. Matthew holds BTC and ETH above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
