Крипто , який заробив мільйони на торгівлі кредитним плечем, є засудженим шахраєм: ZachXBT

За словами детектива блокчейну ZachXBT, загадкового Крипто , який цього року заробив мільйони на торгівлі деривативами, ідентифікували як Вільяма Паркера, засудженого шахрая.

Паркер склав $6,8 млн на ONE позиції після тривалого використання BTC безпосередньо перед оголошенням Дональда Трампа про стратегічний Крипто США, згідно з ZachXBT. Потім він розвернувся і заробив ще 9 мільйонів доларів, скоротивши BTC, оскільки ціновий насос швидко змінився.

Усі його позиції використовували 50-кратне кредитне плече – стратегія високого ризику, оскільки це означає, що ціна ліквідації позиції близька до точки входу.

І здається, ніби азартні ігри з високим ризиком були спеціалізацією цього конкретного трейдера, оскільки дані в ланцюжку свідчать про те, що гаманець часто взаємодіяв з обліковими записами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game та Metawin — усіма онлайн-казино на основі криптовалют.

З’ясувалося, що гаманець, пов’язаний із угодами, був призначений одержувачем комісії на фішинговому веб-сайті в січні, отримавши 17,1 тисячі доларів від клієнта, який займався фішингом, у тому ж місяці, як показало ZachXBT.

Потім розслідування занурюється в гаманець Solana , який першим взаємодіяв з гаманцем трейдера. Цей SOL -гаманець виводив кошти з чотирьох казино після перевірки введення даних у грі казино. ZachXBT звернувся до цих казино, які надали йому обліковий запис Telegram користувача.

Цей обліковий запис Telegram дав підтвердження того, що трейдер був активним у ланцюжку в той же час, коли публікував повідомлення в чатах для торгівлі деривативами в Telegram.

ZachXBT пішов ONE далі — знайшов платіж, надісланий трейдером неназваній особі на біржі HyperLiquid. Ця транзакція призвела до виявлення номера телефону, пов’язаного з людиною на ім’я Вільям Паркер.

Паркер минулого року був засуджений і засуджений до 2,5 років ув’язнення у Фінляндії за крадіжку 1 мільйона доларів із двох казино у 2023 році. Він був служив у 2010 році у Великобританії за численні звинувачення в шахрайстві, пов’язаному з хакерством та азартними іграми.